本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●特定股东的基本情况

　　截止本公告披露日，建信基金公司-民生-华鑫信托·慧智投资1号结构化集合资金信托计划（以下简称“1号计划”）持有山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股36,400,000股，占公司总股本的1.85%；建信基金公司-民生-华鑫信托·慧智投资2号结构化集合资金信托计划（以下简称“2号计划”）持有公司无限售条件流通股33,800,000股，占公司总股本的1.71%；建信基金公司-民生-华鑫信托·慧智投资3号结构化集合资金信托计划（以下简称“3号计划”）持有公司无限售条件流通股28,600,000股，占公司总股本的1.45%。1号计划、2号计划、3号计划均由建信基金管理有限责任公司（以下简称“建信基金”）管理，构成一致行动人关系，合计持有公司无限售条件流通股98,800,000股，占公司总股本5.01%。上述股份来源于上述主体2013年参与公司非公开发行认购所得股份及公司2019年年度以资本公积金转增股本方式取得股份。

　　●减持计划的主要内容

　　1号计划、2号计划、3号计划因投资运作安排，计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过98,800,000股，减持比例不超过公司总股本的5.01%。减持股份时采取集中竞价交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。（若此期间公司有发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，应对减持股份数量进行相应调整。）

　　一、减持主体的基本情况

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　　上述其他方式为公司2019年年度以资本公积金转增股本方式取得的股份。

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　■

　　截至目前，上述一致行动人上市以来未减持公司股份。

　　二、减持计划的主要内容

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　　(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

　　(二)大股东对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

　　建信基金承诺：通过1号计划、2号计划、3号计划认购的本次非公开发行股份，自本次非公开发行完成之日起12个月内不上市交易或转让。

　　截止本公告披露日，建信基金严格履行上述承诺。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

　　(三)本所要求的其他事项

　　无。

　　三、相关风险提示

　　(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　建信基金将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次减持股份计划，减持股份的数量和价格存在不确定性。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　本次股份减持计划系建信基金正常的减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。

　　(三)其他风险提示

　　本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定；建信基金将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持。在减持期间，公司及相关股东将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事会

　　2020年9月22日