本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2020年8月20日，银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《公司参与设立投资基金的议案》，公司与联储润达股权投资管理有限公司等11名合伙人共同设立嘉兴希耀股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴希耀”），本次设立的合伙企业注册资本为46,000万元人民币，公司作为有限合伙人以自有资金出资3,000万元人民币，占比6.52%，具体情况详见公司于2020年8月21日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《关于参与设立投资基金的公告》。

　　二、相关进展

　　（一）私募投资基金备案情况

　　嘉兴希耀于近日在中国证券投资基金业协会办理完成了私募投资基金备案手续，备案信息如下：

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　　（二）投资进展情况

　　近日，嘉兴希耀与山东博冠矿业有限公司（以下简称“博冠矿业”）签署《股权转让协议》，协议约定嘉兴希耀拟以4.14亿元交易作价受让博冠矿业持有的山东瑞银矿业发展有限公司（以下简称“瑞银矿业”）3.48%股权。

　　1、基本信息

　　公司名称：山东瑞银矿业发展有限公司

　　统一社会信用代码：91370685792602092K

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册资本：425,819,402元

　　注册地址：山东省烟台市招远市金晖路299号

　　法定代表人：王春光

　　成立时间：2006年8月30日

　　经营期限：2006年8月30日至2026年8月29日

　　经营范围：金属材料、铁矿石、铁矿粉的批发、零售；矿产品技术的研究与开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

　　瑞银矿业全资子公司莱州市瑞海矿业有限公司拥有山东省莱州市三山岛北部海域金矿探矿权。

　　2、股东构成及股权结构

　　本次股权转让完成后，瑞银矿业股东构成及股权结构如下表所示：

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　　三、备查文件

　　1、嘉兴希耀股权投资合伙企业（有限合伙）私募投资基金备案证明；

　　2、嘉兴希耀股权投资合伙企业（有限合伙）与山东博冠矿业有限公司关于山东瑞银矿业发展有限公司之股权转让协议。

　　特此公告。

　　银泰黄金股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年九月二十一日