证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2020-047

　　债券代码：149134    债券简称：20云铜01

　　云南铜业股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2020年第一次临时股东大会通知已于2020年9月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2020-044号）。

　　本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间为：2020年9月16日下午14:40分

　　网络投票时间为：2020年9月16日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月16日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟路西段云铜时代之窗写字楼3222会议室。

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：云南铜业股份有限公司第八届董事会

　　（五）主持人：田永忠 董事长

　　（六）会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份733,119,996股，占上市公司总股份的43.1329％。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份638,026,044股，占上市公司总股份的37.5380％。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份95,093,952股，占上市公司总股份的5.5948％。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份95,541,152股，占上市公司总股份的5.6211％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份447,200股，占上市公司总股份的0.0263％。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份95,093,952股，占上市公司总股份的5.5948％。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案：

　　（一）审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》。

　　该议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，详细内容见2020年9月1日披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告》。

　　总表决情况：

　　同意732,739,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9481％；

　　反对380,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.0519％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意95,160,949股，占出席会议中小股东所持股份的99.6021％；

　　反对380,203股，占出席会议中小股东所持股份的0.3979％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　会议审议通过该议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

　　（二）律师姓名：王云、李长皓

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）云南铜业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　（二）国浩律师（北京）事务所关于云南铜业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2020年9月16日

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2020-048

　　债券代码：149134    债券简称：20云铜01

　　云南铜业股份有限公司

　　关于参加云南辖区上市公司2020年

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●时间：2020年9月18日（星期五）9:30至12:00

　　●方式：网络召开，“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）

　　为进一步加强与投资者的互动交流，云南铜业股份有限公司（以下简称公司）定于2020年9月18日（星期五）上午09:30-12:00参加由中国证券监督管理委员会云南监管局指导，云南省上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“诚实守信做受尊敬的上市公司”——云南辖区上市公司2020年投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，采取线上活动的形式举行。投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）参与公司本次投资者网上集体接待日活动。活动时间为2020年9月18日（星期五）上午09:30-12:00，其中，投资者与公司网上交流的时间为10:20至11:50。

　　届时公司董事会秘书韩锦根先生、证券事务代表孙萍女士将通过网络在线交流形式，与投资者就公司生产经营情况、公司治理、规范运作等投资者关心的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2020年9月16日