证券代码：603309          证券简称：维力医疗          公告编号：2020-047

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年09月04日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张增勇先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举公司第四届董事会董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

　　■

　　4、 关于选举公司第四届监事会监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：张扬、黎晓慧

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　2020年9月5日

　　证券代码：603309          证券简称：维力医疗           公告编号：2020-048

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的会议通知和材料于2020年8月28日以电子邮件方式发出，会议于2020年9月4日下午16点在公司1号楼二楼会议室以现场方式召开，会议由董事向彬先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式通过以下决议：

　　一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

　　同意选举向彬先生为公司第四届董事会董事长，任期3年（自2020年9月4日至2023年9月3日）。简历见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

　　同意选举韩广源先生为公司第四届董事会副董事长，任期3年（自2020年9月4日至2023年9月3日）。简历见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》；

　　公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

　　1、战略委员会

　　向彬（主任委员）、牟善松、韩广源

　　2、提名委员会

　　李玲（主任委员）、潘彦彬、向彬

　　3、审计委员会

　　潘彦彬（主任委员）、李玲、段嵩枫

　　4、薪酬与考核委员会

　　牟善松（主任委员）、李玲、韩广源

　　各委员会成员任期3年（自2020年9月4日至2023年9月3日）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、《关于聘任公司总经理的议案》；

　　同意聘任韩广源先生为公司总经理，任期3年（自2020年9月4日至2023年9月3日）。简历见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　同意聘任段嵩枫先生、陈云桂女士、张增勇先生为公司副总经理，任期3年（自2020年9月4日至2023年9月3日）。简历见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　同意聘任黄岸先生为公司财务总监，任期3年（自2020年9月4日至2023年9月3日）。简历见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　同意聘任张增勇先生为公司董事会秘书，任期3年（自2020年9月4日至2023年9月3日）。简历见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

　　同意聘任陈小蓝女士为公司审计部负责人，任期3年（自2020年9月4日至2023年9月3日）。简历见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任吴利芳女士为公司证券事务代表，任期3年（自2020年9月4日至2023年9月3日）。简历见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对议案四至议案七发表了一致同意的独立意见，独立董事意见全文披露于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月5日

　　附：简历

　　向彬：男，1969年出生，中国香港居民，拥有兰州大学数学专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。2011年至今任维力医疗董事长；2010年9月至今任高博投资（香港）有限公司董事；2018年9月至今任广州维力健益医疗器械有限公司董事；2008年11月至今任上海维力医疗用品进出口有限公司监事。

　　向彬先生系公司实际控制人，截至目前，通过公司控股股东高博投资（香港）有限公司间接持有公司股份97,219,200股，占公司股份总数的37.39%；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　韩广源：男，1964年出生，中国国籍，拥有中山大学工商管理专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。2011年至今任维力医疗副董事长、总经理；2010年12月至今任广州松维企业管理咨询有限公司执行董事；2011年12月至今任张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司执行董事；2011年5月至今任海南维力医疗科技开发有限公司执行董事、经理；2018年5月至今任维力医疗科技发展（苏州）有限公司执行董事；2018年9月至今任广州维力健益医疗器械有限公司董事长；2018年10月至今任江西狼和医疗器械有限公司监事。现为广东省医疗器械行业协会常务理事、广东省医疗器械管理学会会长、广州市番禺区医疗器械行业协会会长。

　　截至目前，韩广源先生通过广州松维企业管理咨询有限公司间接持有公司股份44,864,856股，占公司总股本的17.26%；与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形。

　　段嵩枫：男，1968年出生，中国国籍，拥有上海对外贸易学院国际经济法专业学士学位。2002年至今任上海维力医疗用品进出口有限公司执行董事兼经理；2010年12月至今任广州纬岳贸易咨询有限公司执行董事；2018年9月年至今任广州维力健益医疗器械有限公司董事；2011年至今任维力医疗董事兼副总经理。

　　截至目前，段嵩枫先生通过广州纬岳贸易咨询有限公司间接持有公司股份15,670,200股，占公司总股本的6.03%；与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形。

　　陈云桂：女，1975年出生，中国国籍，中南民族大学生物化学专业、经济法专业双学士学位，中山大学MBA高级研修班结业。2012年2月至2013年5月在张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司任副总经理；2013年6月至今任维力医疗生产总监；2011年6月至2018年5月任维力医疗监事会主席；2018年5月至今任维力医疗副总经理。

　　截至目前，陈云桂女士未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形。

　　张增勇：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。拥有内蒙古大学企业管理专业学士学位，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于内蒙古三一信会计师事务所、蒙牛乳业、金宇集团、内蒙古蒙泰煤电集团；2011年至今任维力医疗董事会秘书；2012年2月至今担任维力医疗副总经理。

　　截至目前，张增勇先生未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形。

　　黄岸：男，1972年出生，中国国籍，拥有暨南大学工商管理硕士学位。1999年2月至2015年7月在番禺区国家税务局担任所长、分局长；2015年8月至2018年5月任广东福美软瓷有限公司副总经理；2018年9月至2020年8月任广州维力健益医疗器械有限公司副总经理。

　　截至目前，黄岸先生未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形。

　　陈小蓝：女，1976年生，中国国籍，毕业于中山大学经济学系，本科学历，国际注册内审师，中国注册会计师。1999年7月至2011年5月任职于广东正中珠江会计师事务所审计部，担任项目经理；2011年5月至2011年12任职于广州市市政工程试验检测有限公司财务部，担任财务经理；2012年至今任公司审计部经理。

　　截至目前，陈小蓝女士未持有公司股份；与公司持股5％以上的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴利芳：女，1981年出生，中国国籍，中南财经政法大学金融系本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2003年7月至2006年4月任职于中国银行阳江分行，2006年5月至2007年1月任职于广东源瑞会计师事务所，2007年2月至2013年6月任广州东凌粮油股份有限公司证券事务代表，2013年6月至2015年6月任本公司证券事务代表，2016年10月至今任本公司证券事务代表、董事会办公室主任。

　　截至目前，吴利芳女士未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603309          证券简称：维力医疗         公告编号：2020-049

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议的会议通知于2020年8月28日以电子邮件方式发出，会议于2020年9月4日下午17:00在公司会议室以现场方式召开。会议由监事赵彤威女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议经过投票表决通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　同意选举赵彤威女士为公司第四届监事会主席，任期三年（2020年9月4日至2023年9月3日）。简历见附件。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月5日

　　附：简历

　　赵彤威：女，1978年出生，中国国籍，西南交通大学铁道运输与经济管理专业专科毕业。2012年1月至2019年4月任公司总经办主任；2019年4月至今任公司行政部副经理；2011年6月至今任公司职工代表监事；2018年5月至今任公司监事会主席。

　　截至目前，赵彤威女士通过二级市场持有公司股份650股，与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。