证券代码：002399          证券简称：海普瑞          公告编号：2020-068

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年8月31日（周一）下午14:30开始

　　（2）网络投票时间：2020年8月31日

　　公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年8月31日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、会议主持人：董事李锂

　　6、召开会议的通知刊登在2020年8月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、现场出席会议情况

　　本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共10人，代表股份1,000,671,059股，占公司股份总数的68.1983%。

　　其中，出席本次股东大会的A股股东及股东代表共8人，共持有及代表股份数为969,307,259股，占公司股份总数的66.0608%。

　　出席本次股东大会的H股股东及股东代表共2人，共持有及代表股份数为31,363,800股，占公司股份总数的2.1375%。

　　2、网络投票股东参与情况

　　通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东15人，代表股份4,538,287股，占公司股份总数的0.3093%。

　　合计出席本次股东大会的股东及股东授权代表共25人，代表股份1,005,209,346股，占公司有表决权股份总数的68.5076%。

　　3、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

　　4、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场书面投票与网络投票相结合方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，具体表决结果如下：

　　1.1 选举第五届董事会非独立董事：

　　1.11选举李锂先生为公司董事

　　表决结果：通过

　　总计得票数为：1,001,759,069股，其中A股中小投资者得票数为：4,961,990股，A股得票数为：973,778,769股，H股得票数为：27,980,300股。

　　1.12选举孙暄先生为公司董事

　　表决结果：通过

　　总计得票数为：1,002,310,969股，其中：A股中小投资者得票数为：4,992,890股，A股得票数为：973,809,669股，H股得票数为：28,501,300股。

　　1.13选举李坦女士为公司董事

　　表决结果：通过

　　总计得票数为：1,002,310,969股，其中：A股中小投资者得票数为：4,992,890股，A股得票数为：973,809,669股，H股得票数为：28,501,300股。

　　1.14选举单宇先生为公司董事

　　表决结果：通过

　　总计得票数为：1,002,310,969股，其中：A股中小投资者得票数为：4,992,890股，A股得票数为：973,809,669股，H股得票数为：28,501,300股。

　　1.15选举步海华先生为公司董事

　　表决结果：通过

　　总计得票数为：1,002,310,969股，其中：A股中小投资者得票数为：4,992,890股，A股得票数为：973,809,669股，H股得票数为：28,501,300股。

　　1.2选举第五届董事会独立董事：

　　1.21选举陈俊发先生为公司独立董事

　　表决结果：通过

　　总计得票数为：1,002,317,469股，其中：A股中小投资者得票数为：4,999,390股，A股得票数为：973,816,169股，H股得票数为：28,501,300股。

　　1.22选举王肇辉先生为公司独立董事

　　表决结果：通过

　　总计得票数为：1,002,346,646股，其中：A股中小投资者得票数为：5,028,567股，A股得票数为：973,845,346股，H股得票数为：28,501,300股。

　　1.23选举吕川先生为公司独立董事

　　表决结果：通过

　　总计得票数为：1,002,346,646股，其中：A股中小投资者得票数为：5,028,567股，A股得票数为：973,845,346股，H股得票数为：28,501,300股。

　　2、审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，具体表决结果如下：

　　2.1选举郑泽辉先生为公司监事

　　表决结果：通过

　　总计得票数为：1,002,251,069股，其中：A股中小投资者得票数为：4,932,490股，A股得票数为：973,749,269股，H股得票数为：28,501,800股。

　　2.2选举唐海均女士为公司监事

　　表决结果：通过

　　总计得票数为：1,002,208,469股，其中：A股中小投资者得票数为：4,889,890股，A股得票数为：973,706,669股，H股得票数为：28,501,800股。

　　3、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，具体表决结果如下：

　　总表决情况：同意1,002,346,646股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的99.7152%；反对2,862,700股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.2848%；弃权0股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.0000%。

　　A股表决情况：同意973,845,346股，占本次股东大会该议案A股有表决权股份总数的99.99998%；反对200股，占本次股东大会该议案A股有表决权股份总数的0.00002%；弃权0股，占本次股东大会该议案A股有表决权股份总数的0.0000%。

　　H股表决情况：同意28,501,300股，占本次股东大会该议案H股有表决权股份总数的90.8732%；反对2,862,500股，占本次股东大会该议案H股有表决权股份总数的9.1268%；弃权0股，占本次股东大会该议案H股有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，A股中小投资者总表决情况：同意5,028,567股，占本次股东大会该议案A股中小投资者有表决权股份总数的99.9960%；反对200股，占本次股东大会该议案A股中小投资者有表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占本次股东大会该议案A股中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于公司及全资孙公司向银行申请授信额度暨提供担保的议案》，具体表决结果如下：

　　总表决情况：同意1,002,336,646股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的99.7142%；反对2,872,700股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.2858%；弃权0股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.0000%。

　　A股表决情况：同意973,835,346股，占本次股东大会该议案A股有表决权股份总数的99.9990%；反对10,200股，占本次股东大会该议案A股有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占本次股东大会该议案A股有表决权股份总数的0.0000%。

　　H股表决情况：同意28,501,300股，占本次股东大会该议案H股有表决权股份总数的90.8732%；反对2,862,500股，占本次股东大会该议案H股有表决权股份总数的9.1268%；弃权0股，占本次股东大会该议案H股有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，A股中小投资者总表决情况：A股中小投资者同意5,018,567股，占本次股东大会该议案A股中小投资者有表决权股份总数的99.7972%；反对10,200股，占本次股东大会该议案A股中小投资者有表决权股份总数的0.2028%；弃权0股，占本次股东大会该议案A股中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于修订＜深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程＞的议案》，具体表决结果如下：

　　总表决情况：同意1,002,347,146股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的99.7153%；反对2,862,200股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.2847%；弃权0股，占本次股东大会该议案有表决权股份总数的0.0000%。

　　A股表决情况：同意973,845,346股，占本次股东大会该议案A股有表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占本次股东大会该议案A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次股东大会该议案A股有表决权股份总数的0.0000%。

　　H股表决情况：同意28,501,800股，占本次股东大会该议案H股有表决权股份总数的90.8748%；反对2,862,000股，占本次股东大会该议案H股有表决权股份总数的9.1252%；弃权0股，占本次股东大会该议案H股有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，A股中小投资者总表决情况：同意5,028,567股，占本次股东大会该议案A股中小投资者有表决权股份总数的99.9960%；反对200股，占本次股东大会该议案A股中小投资者有表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占本次股东大会该议案A股中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：邹云坚、黄楚玲

　　3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月一日

　　证券代码：002399          证券简称：海普瑞          公告编号：2020-070

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年8月27日以电子邮件的形式发出，会议于2020年8月31日下午16:30在深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　会议选举李锂先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　李锂先生的简历详见2020年8月1日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》。

　　二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　会议选举孙暄先生担任公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　孙暄先生的简历详见2020年8月1日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》。

　　三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，会议选举李锂、李坦、吕川为战略委员会委员，李锂任主任委员；选举陈俊发、王肇辉、吕川为审计委员会委员，陈俊发任主任委员；选举吕川、陈俊发、李锂为提名委员会委员，吕川任主任委员；选举王肇辉、陈俊发、李锂为薪酬与考核委员会委员，王肇辉任主任委员。

　　各专门委员会委员的任期与本届董事会董事任期一致。

　　各专门委员会委员简历详见2020年8月1日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》。

　　四、审议通过了《关于划分公司第五届董事会执行董事及非执行董事的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　会议同意划分划分李锂先生、李坦女士、单宇先生和孙暄先生为公司第五届董事会执行董事，划分步海华先生为公司第五届董事会非执行董事，吕川先生、陈俊发先生和王肇辉先生为公司第五届董事会独立非执行董事。

　　五、审议通过了《关于续聘单宇先生为公司总经理的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　会议同意续聘单宇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　单宇先生的简历详见2020年8月1日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，同意续聘单宇先生为公司总经理。《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　六、审议通过了《关于续聘李坦女士为公司副总经理的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　会议同意续聘李坦女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　李坦女士的简历详见2020年8月1日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，同意续聘李坦女士为公司副总经理。《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　七、审议通过了《关于聘任谈煊女士为公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　会议同意聘任谈煊女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　谈煊女士已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，谈煊女士简历请见附件。

　　谈煊女士联系方式如下：

　　办公地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号

　　邮政编码：518057

　　联系电话：0755-26980311

　　传真号码：0755-86142889

　　电子邮箱：stock@hepalink.com

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，同意聘任谈煊女士为公司董事会秘书。《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　八、审议通过了《关于续聘张斌先生为公司财务总监的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　会议同意续聘张斌先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。张斌先生简历请见附件。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，同意续聘张斌先生为公司财务总监。《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　九、审议通过了《关于续聘廖志君先生为公司审计部负责人的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　会议同意续聘廖志君先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。廖志君先生简历请见附件。

　　十、审议通过了《关于续聘张亚君女士为公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　会议同意续聘张亚君女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。张亚君女士简历请见附件。

　　张亚君女士联系方式如下：

　　办公地址：深圳市南山区松坪山朗山路21号

　　邮政编码：518057

　　联系电话：0755-26980311

　　传真号码：0755-86142889

　　电子邮箱：stock@hepalink.com

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月一日

　　附件：

　　董事会秘书、财务总监、审计部负责人、证券事务代表简历

　　谈煊女士，1982年生，中国人民大学经济学学士、金融学硕士。长期从事资本市场行业和公司研究工作，参与完成了多宗并购交易，具有丰富的产业分析和并购重组经验。先后任职于国信证券经济研究所、申银万国证券研究所，曾获新财富最佳分析师等多个奖项；2014年起任职于洲际油气股份有限公司，并于2017年被聘任为洲际油气股份有限公司董事会秘书，2019年被聘兼任副总裁。

　　谈煊女士已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　张斌先生，1976年生，2016年4月加入本公司并获委任为财务总监。自2018年2月起一直担任SPL董事、美国海普瑞董事、赛湾生物董事。

　　自2005年6月至2015年8月，张斌先生在毕马威中国及美国办事处工作，先后担任经理、高级经理等职位。自2015年8月至2016年2月，张斌先生在美国公众公司会计监督委员会任检查专家。

　　张斌先生于2003年7月毕业于河南大学，获得法学学士学位，并于2015年4月毕业于美国的佩丁大学，获得工商管理硕士学位。张斌先生于2013年11月成为中国注册会计师（非执业），并于2015年7月成为美国注册会计师协会非执业会员。

　　张斌先生目前未直接持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　廖志君先生，1986年出生，中国国籍，毕业于河北大学经济学系，国际注册内审师、国际信息系统审计师。2010 年2月至2013年3月先后任职于广州明通会计师事务所、中成海华税务师事务所、深圳优你客企业管理咨询有限公司，2013年4月至2018年8月任职于创维集团有限公司集团审计部，2018年8月至2019年3月任职于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司审计监察部，2019年7月入职本公司，2020年2月27日起担任公司审计部负责人。

　　廖志君先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　张亚君女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学管理学学士、法律硕士。曾任职于华英证券有限责任公司投资银行部、中天国富证券有限公司投资银行部。2018年11月加入本公司，2019年2月28日起担任公司证券事务代表。

　　张亚君女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002399          证券简称：海普瑞          公告编号：2020-071

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2020年8月27日以电子邮件的形式发出，会议于2020年8月31日下午17:00在深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参与表决监事3人，会议由公司监事郑泽辉先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　会议选举郑泽辉先生为第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　郑泽辉先生的简历详见2020年8月1日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年九月一日

　　证券代码：002399          证券简称：海普瑞          公告编号：2020-072

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月31日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任谈煊女士为公司董事会秘书的议案》、《关于续聘张亚君女士为公司证券事务代表的议案》，分别同意聘任谈煊女士为公司董事会秘书、张亚君女士为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。

　　谈煊女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。在本次董事会会议召开前，谈煊女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事会就该事项发表了独立意见，同意聘任谈煊女士为公司董事会秘书。《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　张亚君女士具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　■

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月一日

　　附件：董事会秘书谈煊女士简历

　　谈煊女士，1982年生，中国人民大学经济学学士、金融学硕士。长期从事资本市场行业和公司研究工作，参与完成了多宗并购交易，具有丰富的产业分析和并购重组经验。先后任职于国信证券经济研究所、申银万国证券研究所，曾获新财富最佳分析师等多个奖项；2014年起任职于洲际油气股份有限公司，并于2017年被聘任为洲际油气股份有限公司董事会秘书，2019年被聘兼任副总裁。

　　谈煊女士已取得任职所需的上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　附件：证券事务代表张亚君女士简历

　　张亚君女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学管理学学士、法律硕士。曾任职于华英证券有限责任公司投资银行部、中天国富证券有限公司投资银行部。2018年11月加入本公司，2019年2月28日起担任公司证券事务代表。

　　张亚君女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002399          证券简称：海普瑞          公告编号：2020-069

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会。经全体与会代表表决，选举苏纪兰女士为公司职工代表监事（简历见附件），职工代表监事苏纪兰女士将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

　　最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年九月一日

　　附件：苏纪兰女士简历

　　苏纪兰女士，40岁，为本公司职工监事及质量控制部副经理。苏女士于2004年2月加入本公司，并于2007年12月委任为职工监事。

　　苏女士于2001年7月毕业于中国的西安交通大学，获得药学专业理学学士学位。苏女士于2002年8月获得陕西省人力资源厅颁发的助理工程师资格证。

　　苏女士未直接持有公司股票，与持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。