证券代码：000881     证券简称：中广核技 公告编号：2020-071  

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2020年7月27日（星期一）下午2:30

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长林坚。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东25人，代表股份545,291,438股，占上市公司总股份的57.6768％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份539,950,931股，占上市公司总股份的57.1119％。通过网络投票的股东5人，代表股份5,340,507股，占上市公司总股份的0.5649％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份5,340,507股，占上市公司总股份的0.5649％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东5人，代表股份5,340,507股，占上市公司总股份的0.5649％。

　　3、公司董事林坚、胡冬明、程超、张涛，独立董事刘澄清、孙光国，监事王暾、姜建国、王新华和部分高级管理人员出席了会议。

　　4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派谢道铕、符海涛律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　议案1.00关于向下属子公司提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意545,258,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对33,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,307,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.3821％；反对33,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　　律师姓名：谢道铕、符海涛

　　结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年第四次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月28日

　　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2020-070

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　关于持股5%以上股东部分股份解除质押暨再质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日接到股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）函告，获悉国合集团所持有本公司的部分股份解除质押并被重新质押，具体事项如下：

　　一、股东股份解除质押的基本情况

　　1、本次股份解除质押基本情况

　　■

　　二、股东股份重新质押的基本情况

　　1、股东股份本次被质押的基本情况

　　■

　　2、股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份（累计股份）情况如下：

　　■

　　三、备查文件

　　1、国合集团所关于股份质押情况告知函；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。

　　特此公告。

　　中广核核技术发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月28日