证券代码：002051   证券简称：中工国际   公告编号：2020－041

　　中工国际工程股份有限公司

　　第六届董事会第三十八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2020年7月13日以专人送达、传真形式发出。会议于2020年7月17日上午9：00在公司16层第一会议室以现场与语音通讯相结合的方式召开，应出席董事六名，实际出席董事六名，其中董事张福生、独立董事葛长银、独立董事王德成和独立董事李国强以语音通讯方式出席会议。本次出席会议的董事占董事总数的100%，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

　　本次会议以举手表决和记名投票相结合的方式审议了如下决议：

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提名，聘任张爱丽女士为公司财务总监，任期与第六届董事会一致。公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在正式聘任董事会秘书前，公司董事会指定财务总监张爱丽女士代行董事会秘书职责。

　　有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2020－042号公告。

　　附件：财务总监简历

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2020年7月18日

　　附件：财务总监简历

　　张爱丽女士：51岁，大学本科学历，高级会计师。历任十堰市安远汽车改装厂财务科长，中国机械工业第二建设工程公司第五分公司财务科长，中国机械工业建设集团有限公司项目主管会计、资产财务部副经理、资产财务部经理、副总会计师、副总经理。现任本公司财务总监、董事会秘书（代行），国机财务有限责任公司董事。兼任中国机械工业审计学会副会长。

　　张爱丽女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002051   证券简称：中工国际   公告编号：2020－042

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职及聘任

　　财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司财务总监、董事会秘书（代行）黄建洲先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，黄建洲先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书（代行）职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄建洲先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。黄建洲先生的辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日，黄建洲先生持有公司股份36,558股，将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

　　在此，公司及董事会谨向黄建洲先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2020年7月17日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提名，聘任张爱丽女士为公司财务总监，任期与第六届董事会一致。公司独立董事对本次财务总监的聘任发表了同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在正式聘任董事会秘书前，公司董事会指定财务总监张爱丽女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　张爱丽女士的联系方式如下：

　　电话：010-82688606

　　传真：010-82688582

　　电子邮箱：002051@camce.cn

　　通信地址：北京市海淀区丹棱街3号

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2020年7月18日