证券代码：002453          证券简称：华软科技      编号：2020-060

　　金陵华软科技股份有限公司第五届

　　董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2020年6月13日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年6月24日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司董事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

　　为有效改善公司全资子公司镇江润港化工有限公司（以下简称“润港化工”）的资本结构，公司拟以所持有润港化工13,308.67854万元债权向润港化工进行增资，本次增资完成后公司对润港化工的出资额为23,840.2840万元，占润港化工注册资本的100%。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二十四日

　　证券代码：002453         证券简称：华软科技      编号：2020-061

　　金陵华软科技股份有限公司第五届

　　监事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年6月13日向全体监事发出，会议于2020年6月24日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席陈景耀主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

　　经审议，监事会认为：通过本次债转股方式向全资子公司增资，能够进一步改善润港化工自身资产负债结构，符合公司整体战略投资规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况，同意公司以所持有润港化工13,308.67854万元债权向润港化工进行增资。

　　具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司监事会

　　二〇二〇年六月二十四日

　　证券代码：002453         证券简称：华软科技      编号：2020-062

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，现将详细内容公告如下：

　　一、增资情况概述

　　为有效改善公司全资子公司镇江润港化工有限公司（以下简称“润港化工”）的资本结构，公司拟以所持有润港化工13,308.67854万元债权向润港化工进行增资，本次增资完成后公司对润港化工的出资额为23,840.2840万元，占润港化工注册资本的100%。

　　本事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、增资对象基本情况

　　1、基本情况

　　名称：镇江润港化工有限公司

　　类 型： 有限责任公司

　　住 所：镇江新区龙溪路8号

　　统一社会信用代码：91321191666359175W

　　法定代表人：陆柏年

　　注册资本：10531.60546万元

　　成立日期：2007年08月24日

　　营业期限：2007年08月24日至长期******

　　经营范围：造纸助剂（烯基琥珀酸酐、造纸施胶剂AKD、湿强剂、造纸润滑剂、造纸分散剂、表面施胶剂、干强剂）的研发、生产和销售、技术转让，同类产品的批发（以上经营范围不涉及国家禁止、限制及许可项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　股权结构：公司直接持有润港化工100%股权，润港化工为公司全资子公司

　　2、润港化工最近一年又一期财务数据

　　■

　　3、增资方案

　　公司拟将持有润港化工13,308.67854 万元债权转作对润港化工的股权投资，按照同等金额增加其注册资本。本次增资完成后，镇江润港的注册资本金由10531.60546万元，增加至 23,840.2840万元，仍为公司全资子公司。

　　三、本次增资对公司的影响

　　通过此次增资，能够进一步改善润港化工自身资产负债结构，符合公司整体发展战略和规划，有利于提升公司整体核心竞争力。

　　本次增资完成后润港化工仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司本次增资的登记事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。请投资者注意投资风险。

　　四、监事会、独立董事意见

　　1、监事会意见

　　经审议，监事会认为：通过本次债转股方式向全资子公司增资，能够进一步改善润港化工自身资产负债结构，符合公司整体战略投资规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况，同意公司以所持有润港化工13,308.67854万元债权向润港化工进行增资。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司通过以所持有润港化工债权向润港化工进行增资，可优化公司资本结构、降低财务风险，符合公司整体战略规划和长远利益。本次增资事项审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意本次以债转股方式向镇江润港增资。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二十四日

　　证券代码：002453          证券简称：华软科技      编号：2020-063

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于变更公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表赵川先生的书面辞职报告，赵川先生由于个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对赵川先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2020年6月24日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任丁思遥女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。丁思遥女士的简历详见附件。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0512-66571019

　　传    真：0512-68098817

　　联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层

　　电子邮箱：stock@gcstgroup.com

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二十四日

　　附件：

　　丁思遥女士简历

　　丁思遥女士，1995年生，本科，中国国籍，无境外永居权。2017年8月进入金陵华软科技股份有限公司担任证券法务助理职务，现任公司证券事务代表。丁思遥女士于2018年11月取得深圳证券交易所所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告披露日，丁思遥女士与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间无关联关系，未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易送上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，非失信被执行人。