证券代码: 000581 200581       证券简称：威孚高科 苏威孚B    公告编号: 2020-036

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2020年6月18日（周四）下午 14：30

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月18日上午9:30至11:30、下午13:00-15:00；

　　2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新吴区华山路5号）

　　3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王晓东先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东及股东代理人情况：

　　■

　　2、其他人员出席情况

　　公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　会议经审议通过了以下议案。

　　1、关于补选非独立董事的议案

　　■

　　会议增补徐云峰先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　三、律师出具法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：唐丽子、张 烁

　　3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事、监事签字的2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十九日

　　证券代码: 000581 200581      证券简称：威孚高科 苏威孚B    公告编号: 2020-037

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年6月8日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

　　2、本次会议于2020年6月18日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、会议应参加董事11人(王晓东、Rudolf Maier、徐云峰、欧建斌、张晓耕、陈玉东、华婉蓉、俞小莉、楼狄明、金章罗、徐小芳)，参加董事11人。

　　4、会议由董事长王晓东先生召集并主持,监事和高级管理人员列席会议。

　　5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议通过以下议案报告：

　　（一）审议通过了关于补选公司副董事长的议案

　　表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票

　　同意补选董事徐云峰先生为公司副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见2020年6月19日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于补选公司副董事长的公告》（    公告编号：2020-038）。

　　三、独立董事对以上议案发表了同意的独立意见

　　具体内容详见2020年6月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　四、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十九日

　　证券代码: 000581 200581     证券简称：威孚高科 苏威孚B     公告编号: 2020-038

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司

　　关于补选公司副董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年6月18日召开，会议审议通过了《关于补选公司副董事长的议案》，同意补选董事徐云峰先生为公司副董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止（简历附后）。

　　独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　附徐云峰先生简历

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十九日

　　附件：徐云峰先生简历

　　徐云峰，男，1971年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，工程师。 1994年7月进入本公司，曾任公司技术中心配试工程师、设计组组长，技术中心油泵油嘴研究所助理，技术中心产品研究所副所长，无锡威孚汽车柴油系统有限公司技术销售部经理、总经理助理、总经理，本公司副总经理。现任本公司党委副书记，本公司董事、总经理。现持有本公司股份13,000股。徐云峰先生与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。