证券代码：002725               证券简称：跃岭股份           公告编号：2020-019

　　浙江跃岭股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年5月28日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2020年6月2日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

　　审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　　具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　公司第四届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　浙江跃岭股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二日

　　证券代码：002725               证券简称：跃岭股份           公告编号：2020-020

　　浙江跃岭股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币7,000万元对全资子公司浙江昌益投资有限公司（以下简称“昌益投资”）进行增资，增资完成后，昌益投资注册资本由10,000 万元增加至17,000 万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增资标的基本情况

　　1、公司名称：浙江昌益投资有限公司

　　2、统一社会信用代码：91331081MA28GQA34G

　　3、类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、住所：浙江省台州市温岭市泽国镇横径村（浙江跃岭股份有限公司横径厂区内）（仅限办公用）

　　5、法定代表人：林平

　　6、注册资本：壹亿元整

　　7、成立日期：2016年9月22日

　　8、经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、增资前后股权结构

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　　10、主要财务数据

　　单位：万元

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　　昌益投资剩余注册资本已于2020年5月7日实缴完毕。

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次对全资子公司增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的资金实力，符合公司战略投资规划及长远利益。

　　本次增资的资金来源为公司自有资金，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　浙江跃岭股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月二日