本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午14:50开始

　　（2）网络投票时间：2020年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川省成都市成华区航天路50号国机西南大厦A座29楼公司会议室

　　3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长王伟先生

　　6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东共7名，代表股份792,649,599股，占公司股份总数的42.4959%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份139,600股，占公司股份总数的0.0075%。

　　出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）2名，代表股份792,509,999股，占公司股份总数的42.4884%，通过网络投票出席会议的股东5名，代表股份139,600股，占公司股份总数的0.0075%。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意792,552,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对97,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意42,500股，反对97,100股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意792,552,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对97,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意42,500股，反对97,100股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　（三）审议通过《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》

　　表决结果：同意792,552,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对97,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意42,500股，反对97,100股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　（四）审议通过《2019年度利润分配方案》

　　表决结果：同意792,552,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对97,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意42,500股，反对97,100股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意792,552,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权97,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意42,500股，反对0股，弃权97,100股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　（六）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意792,552,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对97,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意42,500股，反对97,100股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（七）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具的2019年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

　　表决结果：同意792,552,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对97,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意42,500股，反对97,100股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　（八）审议通过《关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》

　　表决结果：同意792,649,599股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意139,600股，反对0股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、刘阳律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2019年年度股东大会决议；

　　2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告！

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月二十日