证券简称：岭南控股　　　       证券代码：000524  　　　         公告编号：2019-066号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事会九届二十九次会议决议公告

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十九次会议于2019年12月27日以通讯方式召开，会议通知于2019年12月20日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由公司副董事长陈白羽女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于终止募集资金投资项目的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于终止募集资金投资项目的公告》）；

　　2017年1月16日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129 号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过15亿元事项。上述募集配套资金在扣除发行费用后，用于支付本次交易的现金对价及实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。

　　基于当前市场形势和行业格局变化等原因，根据募投项目实际实施情况，为降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，公司拟终止“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目的实施。公司终止上述募集资金投资项目后，剩余募集资金及利息、理财收益等将返还于募集资金专户。上述剩余募集资金及利息、理财收益等将继续存放于募集资金专户或经法定程序用于现金管理。

　　公司将继续坚持战略引领，围绕构建泛旅游生态圈目标，以产业链和产业生态思维，积极筹划新的募集资金投资项目，在保障新投资项目具备较好市场前景且能够有效防范投资风险的前提下，对项目进行科学审慎地可行性分析，并按照法律法规的规定另行对新的募集资金投资项目履行相应的审批及信息披露程序。

　　对于上述议案，公司独立董事和监事会发表了同意的意见，独立财务顾问广发证券发表了同意的核查意见。上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》）。

　　以上第一项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年十二月二十七日

　　证券简称：岭南控股　　　　       证券代码：000524  　　         公告编号：2019-067号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　监事会九届十九次会议决议公告

　　重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会九届十九次会议于2019年12月27日以通讯方式召开，会议通知于2019年12月20日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次监事会应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，会议由监事会主席宋卫先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于终止募集资金投资项目的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于终止募集资金投资项目的公告》）。

　　2017年1月16日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129 号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过15亿元事项。上述募集配套资金在扣除发行费用后，用于支付本次交易的现金对价及实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。

　　基于当前市场形势和行业格局变化等原因，根据募投项目实际实施情况，为降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，公司拟终止“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目的实施。公司终止上述募集资金投资项目后，剩余募集资金及利息、理财收益等将返还于募集资金专户。上述剩余募集资金及利息、理财收益等将继续存放于募集资金专户或经法定程序用于现金管理。

　　公司将继续坚持战略引领，围绕构建泛旅游生态圈目标，以产业链和产业生态思维，积极筹划新的募集资金投资项目，在保障新投资项目具备较好市场前景且能够有效防范投资风险的前提下，对项目进行科学审慎地可行性分析，并按照法律法规的规定另行对新的募集资金投资项目履行相应的审批及信息披露程序。

　　监事会认为：公司本次《关于终止募集资金投资项目的议案》的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件和制度的规定。公司本次决定终止实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目是根据募投项目实际状况而作出的慎重决策，有利于降低公司募集资金的投资风险及提高公司募集资金的使用效率，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司终止募投项目“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目，本事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二○一九年十二月二十七日

　　证券简称：岭南控股　　　       证券代码：000524  　　　         公告编号：2019-068号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　关于终止募集资金投资项目的公告

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十九次会议和监事会九届十九次会议于2019年12月27日审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，为降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，结合市场发展形势，同意终止“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目三个募集资金投资项目。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，现将具体内容公告如下:

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到账基本情况

　　2016年8月24日，公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，拟以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司100%股权、中国大酒店100%股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司及相关自然人持有广之旅股份，合计占广之旅总股份的90.45%，同时向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元。2016年9月19日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述事项。经中国证券监督管理委员会于2017年1月16日下发的《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］129号）核准，公司向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划共4名特定投资者非公开发行募集资金。本次股份发行价格为11.08元/股，共发行股份 135,379,061股，募集资金总额为1,499,999,995.88元。2017年4月11日，立信会计师事务所对募集资金进行审验，并出具了“信会师报字[2017]第 ZC10317 号”《验资报告》。截至2017年4月11日，公司非公开发行募集资金1,499,999,995.88元，扣除与发行有关的费用人民币33,619,721.63元，公司实际募集资金净额为1,466,380,274.25元。本次募集资金的用途如下：

　　■

　　本次募集资金到账后存放于公司设立的募集资金专户中。公司在招商银行股份有限公司广州体育东路支行、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行设立了三个募集资金专项账户（详见2017年4月14日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》）。公司的控股子公司广之旅的全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司分别在中国工商银行股份有限公司广州流花支行、中国银行股份有限公司广州白云支行各设立了一个募集资金专项账户，公司的控股子公司广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司在中国民生股份有限公司广州分行设立了一个募集资金专项账户（详见 2017年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金四方监管协议的公告》）。

　　（二）募投项目实施进度调整情况

　　2018年6月29日，公司董事会九届九次会议和监事会九届七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，根据公司生产经营规划和募投项目的实际进展情况，同意公司对募集资金投资项目包括“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目的实施进度进行调整，将上述三个募投项目达到预定可使用状态的日期由2019年5月21日调整到2020年5月21日，项目的其他内容均保持不变。具体情况详见公司于2018年6月30日披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（2018-033号）。调整后的实施进度如下：

　　■

　　（三）本次拟终止的募集资金投资项目概述

　　公司本次拟终止的募集资金投资项目为“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目。

　　公司董事会九届二十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权于2019年12月27日审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》，本议案不构成关联交易，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2019年11月30日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用532,313,426.48元，其中，公司已于2017年4月13日向岭南集团全额支付重组交易现金对价499,000,000.00元，“易起行”泛旅游服务平台建设项目累计使用22,814,721.11元，全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目累计使用10,498,705.37元，全球目的地综合服务网络建设项目累计使用0.00元。

　　尚未使用的募集资金为934,066,847.77元，加上累计取得的存储利息及理财收益扣除手续费为88,077,416.42元，共计余额为1,022,144,264.19元。截止2019年11月30日，公司募集资金专户余额为526,175,985.82元，募集资金使用及账户余额情况如下：

　　■

　　三、本次拟终止的募集资金投资项目情况

　　公司本次拟终止的募集资金投资项目为“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目。具体情况如下：

　　（一）“易起行”泛旅游服务平台建设项目

　　1、募投项目原计划

　　根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件，“易起行”泛旅游服务平台建设项目计划总投资为40,022万元，拟投入募集资金384,100,274.25元。本项目拟通过信息技术手段，打通供应商及分销商、平台、消费者的信息链条，在丰富线上产品的同时，为个体消费者和团体客户提供全方位旅游信息感知、一站式旅游体验、旅游度假预订、资讯及专业知识服务，实现旅游产品服务的网络化、平台化、移动化，打造旅游行业领先的线上线下协同发展的O2O模式,具体投资计划及预计效益等详见公司于2017年1月23日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。本项目于2016年9月经广州市发展和改革委员会备案，具体由广之旅全资子公司广州易起行信息技术有限公司负责实施。

　　2、实施方式变更情况

　　2018年10月23日，公司董事会九届十二次会议和监事会九届十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，因负责实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目的广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司已具备自行开发建设“易起行”泛旅游服务平台的架构基础和研发力量，同意将“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施方式由IT服务商外包的开发模式变更为自主开发建设的模式，项目的其他内容均保持不变。具体情况详见公司于2018年10月24日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（2018-052号）。2018年11月8日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

　　3、募投项目实际投资及进展情况

　　截至2019年11月30日，“易起行”泛旅游服务平台建设项目累计投入募集资金为22,814,721.11元（其中设备费用5,184,070.90元、软件费用2,911,779.42元、开发费用14,718,870.79元），投资进度为5.94%。尚未投入的募集资金为361,285,553.14元，占该项目拟投入募集资金总额的94.06%。此外，累计取得的存储利息及理财收益扣除手续费为35,536,210.61元。

　　截至2019年11月30日，“易起行”泛旅游服务平台建设项目已使用募集资金投入购置易起行平台在模块建设、产品上线、底层支持方面所需的设备及软件，用于支撑易起行云化、B2C升级、臻逸（高端旅游）项目、E-travel核心营运平台升级、客户关系管理与客户洞察等子功能模块开发及升级的建设，完善了易起行平台作为广之旅线上销售渠道的功能。上述设备及软件在募投项目终止实施后，将继续用于支持易起行线上平台的运营。

　　（二）全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目

　　1、募投项目原计划

　　根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件，全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目计划总投资为30,454万元，拟投入募集资金304,540,000.00元。本项目计划在上海、南京、杭州、西安、沈阳、武汉、厦门、海口、重庆、乌鲁木齐等地新建区域运营及垂直化服务平台。同时，对北京、长沙、昆明、成都等现有的4个区域中心进行扩大优化。通过建设全国区域运营中心及区域内垂直化服务网络，有利于广之旅打造“平台多产品、产品多平台”，并实现多个产品中心、多市场组团、多口岸出发、多个签证中心的实体服务网络,具体投资计划及预计效益等详见公司于2017年1月23日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。本项目于2016年9月经广州市发展和改革委员会备案，具体由广之旅全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司负责实施。

　　2、募投项目实际投资及进展情况

　　截至2019年11月30日，全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目累计投入募集资金为10,498,705.37元（其中租金费用1,555,946.90元、装修费用238,643.00元、人员费用7,012,219.77元、推广费用678,744.85元，其他费用1,013,150.85元），投资进度为3.45%。尚未投入的募集资金为294,041,294.63元，占该项目拟投入募集资金总额的96.55%。此外，累计取得的存储利息及理财收益扣除手续费为26,664,845.01元。

　　截至2019年11月30日，全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目已使用募集资金投入在上海、西安、武汉、厦门、海口、南宁、深圳等地设立分支机构。在募投项目终止实施后，上述分支机构将继续支持广之旅的全国战略布局及多产品中心、多市场组团、多口岸出发、多签证中心的实体服务网络。

　　（三）全球目的地综合服务网络建设项目

　　1、募投项目原计划

　　根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件，全球目的地综合服务网络建设项目计划总投资为27,874万元，拟投入募集资金278,740,000.00元。本项目拟在新加坡、泰国、洛杉矶、巴黎、悉尼等地建设目的地生活平台休闲度假的接待服务机构。通过建设全球目的地综合服务平台，加大对目的地区域当地产品和服务供应商、产业链上游的交通、酒店运营、景点和游览项目运营等各类资源进行掌控和布局，给游客提供更多有特色的接待服务和目的地生活服务，聚焦打造目的地生活服务平台、海外投资置业服务平台、海外教育服务平台,具体投资计划及预计效益等详见公司于2017年1月23日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。本项目于2016年9月经广州市发展和改革委员会备案，具体由广之旅全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司负责实施。

　　2、募投项目实际投资及进展情况

　　截至2019年11月30日，全球目的地综合服务网络建设项目累计投入募集资金为0.00元，投资进度为0.00%。尚未投入的募集资金为278,740,000.00元，占该项目拟投入募集资金总额的100%。此外，累计取得的存储利息及理财收益扣除手续费为25,876,360.80元。

　　四、终止实施相关募投项目的原因

　　（一）“易起行”泛旅游服务平台建设项目

　　公司于2016年8月首次披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》时，在线旅游市场处于互联网平台爆发式增长阶段。近年来，随着互联网行业以及旅游行业的增速放缓，中国在线旅游市场的发展也随之减速，进入中速增长期，且市场份额持续向主要在线厂商聚集，市场集中度进一步提高，市场格局基本稳定。此外，移动互联网人口红利的衰退，也导致线上获客成本的逐年激增。因此，在募投项目实施过程中，“易起行”泛旅游服务平台建设项目所涉及的市场环境发生了重大变化。

　　基于上述市场环境变化，综合考虑对公司整体业绩可能产生的影响，公司谨慎使用募集资金对项目进行投入。虽然公司通过不断增强自身研发力量，适时变更实施方式为自主开发建设方式，在有效控制开发投入的同时，推动“易起行”泛旅游服务平台建设项目主要功能模块的开发、上线和迭代，不断优化客户体验，升级完善易起行平台作为广之旅线上销售渠道的功能，取得了一定的项目实施效果。但是，结合当前市场环境，如按照《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中“易起行”泛旅游服务平台建设项目的原计划继续进行建设投入实施，预计将无法达到原投资计划预测的经济效益，投资风险也将较大幅度增加。

　　综上所述，依据当前市场形势和行业格局变化，为降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目。

　　（二）全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目

　　公司于2016年8月首次披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》时，我国旅游业处于高速发展阶段，根据国家统计局的统计数据，从2000年-2015年，旅游行业总收入年均复合增长率达15.65%。近年来，随着国际国内经济不断承压，国内旅游投资增长乏力，居民消费增长放缓，旅游业增长下行压力凸显。因此，在募投项目实施过程中，全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目所涉及的市场环境发生了重大变化。

　　基于上述市场环境变化，综合考虑对公司整体业绩可能产生的影响，公司谨慎使用募集资金对项目进行投入。公司按原计划在上海、西安、武汉、厦门、海口、南宁等地设立了分支机构，但暂未大规模实施新设门店的建设投入。同时，公司积极调整异地扩张的策略，使用自有资金于2018年度并购了武汉飞途假期国际旅行社有限公司，于2019年度并购了四川新界国际旅行社有限公司，通过并购运营成熟并具有成长性标的的方式促进了全国布局及规模增长，并有效规避在宏观经济承压的情况下异地新设门店带来的投资风险，结合新设的分支机构基本完成了广之旅的全国战略布局和实体服务网络的构建。结合当前市场环境，如按照《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目原计划通过分支机构新设门店的方式继续实施本项目，预计无法达到原投资计划预测的经济效益，投资风险也将较大幅度增加。

　　综上所述，依据当前市场形势和行业格局变化，为降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。

　　（三）全球目的地综合服务网络建设项目

　　公司于2016年8月首次披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》时，中国企业境外投资处于高速增长时期，出境游人数和购买力居世界前列。自2017年下半年以来，国家在宏观层面上陆续出台政策对境外投资和外汇兑换加强了规范和监管。同时，由于世界经济发展和地缘政治的不确定性，近两年来海外投资的风险较大幅度增长。因此，在募投项目实施过程中，全球目的地综合服务网络建设项目所涉及的宏观政策和市场环境发生了重大变化，即使该项目能够建设实施，也预计无法达到原投资计划预测的经济效益。

　　综上所述，依据当前市场形势和行业格局变化，为降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施全球目的地综合服务网络建设项目。

　　五、拟终止实施募投项目对公司的影响

　　公司本次决定终止实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目是根据募投项目涉及的宏观市场环境及行业发展变化而作出的慎重决策，有利于降低公司募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。

　　六、本次终止募集资金投资项目实施的后续资金安排

　　公司终止上述募集资金投资项目后，剩余募集资金及利息、理财收益等将返还于募集资金专户,其中包括公司于2019年7月4日使用闲置募集资金人民币 5.00 亿元购买的保本型人民币理财产品，该产品于2019年12月25日到期，本金5.00亿元及理财收入936.10万元于12月26日返回募集资金专户。上述剩余募集资金及利息、理财收益等将继续存放于募集资金专户或经法定程序用于现金管理。

　　公司将继续坚持战略引领，围绕构建泛旅游生态圈目标，以产业链和产业生态思维，积极筹划新的募集资金投资项目，在保障新投资项目具备较好市场前景且能够有效防范投资风险的前提下，对项目进行科学审慎地可行性分析，并按照法律法规的规定另行对新的募集资金投资项目履行相应的审批及信息披露程序。

　　七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事发表的独立意见

　　独立董事认为：公司本次《关于终止募集资金投资项目的议案》的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件和制度的规定。公司本次决定终止实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目是根据募投项目实际情况而作出的慎重决策，有利于降低公司募集资金的投资风险，并有利于后续合理利用募集资金，符合公司和全体股东利益，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司终止募投项目“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目，本事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

　　（二）监事会发表的审核意见

　　监事会认为：公司本次《关于终止募集资金投资项目的议案》的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件和制度的规定。公司本次决定终止实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目是根据募投项目实际状况而作出的慎重决策，有利于降低公司募集资金的投资风险及提高公司募集资金的使用效率，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司终止募投项目“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目，本事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。

　　（三）独立财务顾问出具的核查意见

　　独立财务顾问广发证券股份有限公司认为：本次公司决定终止募投项目“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目已经公司董事会九届二十九次会议及监事会九届十九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，待股东大会审议通过后生效，决策程序符合相关法律法规的规定。本次终止募集资金投资项目有利于降低公司募集资金的投资风险，并有利于后续合理利用募集资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，不存在损害股东合法利益的情形，独立财务顾问对本次终止募集资金投资项目事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、董事会九届二十九次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、监事会九届十九次会议决议；

　　4、广发证券股份有限公司关于广州岭南集团控股股份有限公司终止募集资金投资项目的核查意见。

　　专此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年十二月二十七日

　　证券简称：岭南控股　　　       证券代码：000524  　　　         公告编号：2019-069号

　　广州岭南集团控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十九次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　公司董事会九届二十九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年1月16日（星期四）下午15:30开始

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2020年1月9日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2020年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广州市越秀区流花路120号东方宾馆2号楼270A会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于终止募集资金投资项目的议案》。

　　上述议案已经公司董事会九届二十九次会议及监事会九届十九次会议审议通过，相关内容于2019年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2020年1月15日（上午8:30-下午18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在2020年1月15日当日18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。

　　2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。

　　3、会议联系方式

　　电话：020--86662791

　　传真：020--86662791

　　联系人：郑定全、吴旻

　　电子邮箱：gzlnholdings@126.com

　　本次股东大会会期半天，与会股东及委托代理人食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、董事会九届二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年十二月二十七日

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年1月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月16日上午9:15，结束时间为2020年1月16日下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（本人）出席2020年1月16日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人名称（签名/盖章）：

　　委托人法定代表人（签名）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人身份证号码：

　　受托人姓名（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　授权委托书有效期限：

　　授权委托书签发日期：     年     月     日