证券代码：002535          证券简称：林州重机          公告编号：2019-0100

　　林州重机集团股份有限公司

　　关于取消召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　林州重机集团股份有限公司取消原定于2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会。

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开的第四届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于取消召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、取消召开本次会议的基本情况

　　1、取消股东大会的届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、取消股东大会的召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月30日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年12月30日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月30日9:15—15：00期间的任意时间。

　　3、取消股东大会的股权登记日： 2019年12月23日（星期一）

　　4、取消股东大会的拟审议议案：审议《关于转让全资子公司股权的议案》

　　二、取消本次股东大会的原因

　　公司于2019年12月13日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议,审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》，定于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于转让全资子公司股权的议案》。

　　由于工作量大、时间紧，截至目前，林州重机林钢钢铁有限公司的审计、评估工作尚未完成，因此，取消原定于2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会。

　　由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二十六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十五日

　　证券代码：002535          证券简称：林州重机          公告编号：2019-0099

　　林州重机集团股份有限公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议于2019年12月24日上午9:00在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　本次会议的通知已于2019年12月19日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于取消召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》

　　根据股东大会筹备情况和相关工作安排，公司董事会取消原定于2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于取消召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-0100）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二十六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十五日