本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●截至公告披露日,公司控股股东灵康控股集团有限公司（以下简称“灵康控股”）直接持有公司股份25,225.20万股无限售流通股股票，占公司总股本的49.50%，灵康控股累计质押公司股票数量为19,653.12万股，占其持有公司股份总数的77.91%，占公司总股本的38.57%。

　　2019年12月20日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“本公司”）接到公司控股股东灵康控股关于股份解除质押及办理质押的通知，现将相关情况公告如下：

　　一、股份解除质押的具体情况

　　灵康控股质押在杭州银行股份有限公司科技支行（以下简称“杭州银行科技支行”）的1,972.74万股（原质押股份数为1,409.10万股，因本公司于2019年6月份实施年度利润分配方案，质押股份数量调整至1,972.74万股）无限售流通股份因已偿还借款，于2019年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。具体情况如下：

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　　上述解除质押的股份已于当日办理了继续质押，具体情况详见下文。

　　二、股份质押情况

　　灵康控股于2019年12月19日将其持有的1,972.74万股本公司无限售流通股股票质押给杭州银行科技支行，具体事项如下：

　　1、本次股份质押基本情况

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　　2、本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

　　3、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

　　截至公告披露日，灵康控股及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　单位：万股

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　　三、控股股东股份质押情况

　　1、灵康控股质押股份中14,365.78万股将于半年内到期，对应融资余额3.63亿元，占其持有公司股份总数的56.95%，占公司总股本的28.19%；3,314.60万股将于未来一年内到期，对应融资余额1.15亿元，占其所持有公司股份总数的13.14%，占公司总股本的6.50%。

　　2、灵康控股具备资金偿还能力，其还款资金来源包括经营性现金流、投资收益等。

　　3、灵康控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　4、灵康控股资信状况良好，有足够风险控制能力，质押风险可控。本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司的持续生产经营能力、融资授信、融资成本及公司治理产生影响。若出现平仓风险，灵康控股将采取包括补充质押、追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

　　特此公告。

　　灵康药业集团股份有限公司

　　2019年12月21日