本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议（以下简称会议）于2019年12月13日上午10:00在公司1211会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2019年12月3日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，实际参会董事8人。本次会议由公司董事长翟凌云先生主持。公司董事生德伟先生、独立董事时玉舫先生、独立董事王德瑞先生因公务未能出席本次会议，特分别授权委托公司董事许光兴先生、独立董事宋亚辉先生、独立董事高凤勇先生代为行使表决权。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第九届董事长、副董事长的议案》

　　为完善公司治理结构，根据《公司章程》，会议选举翟凌云先生为公司董事长，选举张轩先生为公司副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据公司各专门委员会工作细则，会议选举以下人员为第九届董事会各专门委员会委员：

　　1、董事会战略委员会：

　　主任委员：翟凌云     委员：张轩、许光兴、生德伟、张雷、时玉舫

　　2、董事会审计委员会：

　　主任委员：王德瑞     委员：高凤勇、宋亚辉、张轩、唐志清

　　3、董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：宋亚辉     委员：王德瑞、高凤勇、翟凌云、朱爱华

　　4、董事会提名委员会：

　　主任委员：高凤勇      委员：王德瑞、翟凌云

　　各专门委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事长提名，董事会同意聘任张轩先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司总经理提名，董事会同意聘任花贵侃先生、张利国先生、周雷先生、孔军先生为公司副总经理，聘任唐志清先生为公司财务总监，聘任许光兴先生为公司董事会秘书。

　　以上高级管理人员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任杨军先生、陈曦女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）

　　公司独立董事对上述聘任公司总经理及高级管理人员事项发表了表示同意的独立意见，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《南京新百独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月14日

　　附件：

　　翟凌云，男，1972年出生，金融管理硕士，高级经济师。曾任中国建设银行安徽省分行营业部经理，宏图三胞高科技术股份有限公司常务副总裁，中国平安养老保险股份有限公司安徽分公司党委书记、总经理，安徽新华发行(集团)控股有限公司党委委员、副总经理，安徽新华传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任美国Dendreon Pharmaceuticals LLC董事长，以色列Natali Seculife Holdings Ltd董事长，本公司第九届董事会董事长。同时兼任中国青年企业家协会理事、安徽欧美同学会副会长等社会职务。

　　张轩，男，1970年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海华氏大药房连锁公司市场部长，上海市医药股份有限公司投资管理部主任，宁波四明大药房有限公司外派董事、常务副总裁，华润集团所属上海天诚创业发展有限公司副总经理兼上海华源药业有限公司执行董事、总经理，南京国药医药有限公司总经理、南京医药股份有限公司副总裁、国药中金健康投资管理有限公司副总经理，中核健康投资有限公司副总经理。现任本公司第九届董事会副董事长、总经理。

　　朱爱华，女，1962年出生，研究生学历，高级经济师，全国劳动模范，曾当选中国共产党第十六次、第十七次、第十八次全国代表大会代表。历任本公司服装分公司经理助理，男装商场党支部副书记、书记，总经理助理兼女装商场经理，精品女装商场经理、副总经理，中心店总经理、纪委书记；现任本公司党委书记、工会主席、第九届董事会董事。同时兼任南京市总工会副主席、中国百货商业协会副会长、江苏省女企业家协会副会长。

　　生德伟，男，1973年出生，研究生学历，曾任山东银丰投资集团有限公司投资管理部经理、山东省齐鲁干细胞工程有限公司总经理、银丰生物工程集团有限公司总裁等职务。现任银丰控股集团副总裁、银丰生物集团董事长、本公司第九届董事会董事。

　　唐志清，男，1971年出生，工商管理硕士，中国注册会计师，曾任中国农业银行衡阳市玄碧塘分理处主任、湖南富兴集团有限公司财务总监、万达集团有限公司徐州分公司副总经理、三胞集团有限公司高级助理总裁兼三胞新产业城市运营集团副总裁。现任本公司第九届董事会董事、财务总监。

　　张雷，男，1982年出生，经济学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究所、证券投资总部、资产管理总部、基金管理总部研究员、高级研究员，渤海汇金证券资产管理有限公司基金经理，华中融资租赁有限公司战略产品部总经理，三胞集团有限公司新健康产业群战略官。现任本公司第九届董事会董事。

　　许光兴，男，1977年出生，国际财务硕士，CFA持证人、ACCA国际注册会计师。曾任英国Vectone Mobile Holding Co应付主管、英国Plena Capital财务总监及中国区首席代表、新加坡GSF Capital 欧元基金CFO兼投资总监、安徽新华传媒股份有限公司海外发展总经理及专家研究员、上海贝极投资有限公司董事总经理等职位。现任本公司第九届董事会董事、董事会秘书。

　　时玉舫，男，1960年出生。1985年至1992年在加拿大阿尔伯塔大学获免疫学硕士、博士学位；1992年至1995年在加拿大多伦多大学免疫学系从事博士后；1995年至2001年在美国红十字协会Holland医学生物研究所、美国乔治华盛顿大学被聘为助理教授、终身副教授；2001年至2008年在美国新泽西医科大学-罗伯特·伍德·约翰逊医学院被聘为终身教授并授予University Professor；2008年至2014年任中国科学院上海生命科学研究院/上海交通大学医学院健康科学研究所所长，免疫与成体干细胞课题组组长。现任苏州大学转化医学研究院院长、苏州大学附属第一医院副院长、苏州大学附属第三医院副院长、本公司第九届董事会独立董事。

　　王德瑞，男，1959年出生，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，会计师、注册会计师，民盟盟员。1980年参加工作，历任吴江市黎里镇油米厂员工，江苏华星会计师事务所审计部副经理、吴江分所所长，苏州华瑞会计师事务所主任会计师、所长。现任江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长、本公司第九届董事会独立董事。

　　高凤勇，男，1970年出生，南开大学金融学硕士。曾就职于中国投资银行、南方证券有限公司、百瑞信托有限责任公司。现任上海滦海投资管理有限公司董事长，上海力鼎投资管理有限公司执行董事、首席执行官，南开大学金融学院专业硕士导师，本公司第九届董事会独立董事等职务。

　　宋亚辉，男，1984年出生，南京大学法学院教授，法学博士，主要研究经济法、公司法。曾任东南大学法学院讲师、南京大学法学院副教授，现任南京大学法学院教授、本公司第九届董事会独立董事。

　　花贵侃，男，1969年出生，工商管理专业硕士，曾任南京大量律师事务所律师，宏图三胞高科技术有限公司副总裁，江苏宏图高科房地产开发有限公司助理总裁，江苏宏图高科技股份有限公司董事、副总裁，三胞集团有限公司高级助理总裁、副总裁等职务。现任本公司副总经理。

　　张利国，男，1964年出生，经济学文学硕士。曾任职香港大中华运通有限公司执行副总经理、东航发展(香港)有限公司副总经理、上海爱建股份有限公司人力资源总监、爱建证券有限责任公司总裁助理、上海爱建资本管理有限公司副董事长。现任本公司副总经理。

　　周雷，男，1962年出生，研究生学历。历任宏图三胞高科技术有限公司副总裁、三胞资产管理公司CEO、三胞商业发展总公司执行总裁、南京新百物业资产管理有限公司董事长。现任本公司副总经理。

　　孔军，男，1970年出生，研究生学历，工商管理双硕士学位，曾任金鹰国际商贸集团（中国）有限公司金鹰国际南京购物中心总经理、金鹰商贸集团有限公司副总裁、新加坡仁恒置地集团副总裁、南京东方福来德百货有限公司CEO等职务。现任本公司副总经理。

　　杨军，男，1970年出生，本科，曾在本公司中心店工作，现任本公司证券事务代表、董事会办公室经理。

　　陈曦，女，1987 年生，商务经济学硕士，毕业于澳大利亚昆士兰大学。曾任三胞集团有限公司资本规划部经理，现任本公司证券事务代表、董事会办公室业务经理。