证券代码：600989             证券简称：宝丰能源    公告编号：2019-051

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2019年12月12日召开职工代表大会，会议选举何旭先生(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　何旭先生不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会

　　2019年12月14日

　　附件：

　　何旭先生简历

　　何旭先生，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年1月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司经营总监。2007年至2019年1月历任宁夏宝丰能源集团股份有限公司企管部副部长、经营管理部部长、企业部部长、甲醇厂副厂长、总裁助理。

　　证券代码：600989             证券简称：宝丰能源           公告编号：2019-052

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2019年12月8日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2019年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长党彦宝先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》；

　　同意提名第三届董事会董事候选人为党彦宝先生、刘元管先生、卢军先生、高建军先生、雍武先生、高宇先生。表决结果如下：

　　1.关于提名党彦宝先生为公司第三届董事会董事候选人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.关于提名刘元管先生为公司第三届董事会董事候选人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.关于提名卢军先生为公司第三届董事会董事候选人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.关于提名高建军先生为公司第三届董事会董事候选人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.关于提名雍武先生为公司第三届董事会董事候选人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.关于提名高宇先生为公司第三届董事会董事候选人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-053）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议的独立意见》。

　　（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

　　同意提名第三届董事会独立董事候选人为梁龙虎先生、郭瑞琴女士、赵恩慧女士。表决结果如下：

　　1. 关于提名梁龙虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 关于提名郭瑞琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3. 关于提名赵恩慧女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事候选人经董事会审议通过后，尚需提交上海证券交易所进行任职资格审查。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-053）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议的独立意见》。

　　公司第三届董事会独立董事提名人声明、候选人声明于同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

　　同意公司内部董事依据其在公司担任的具体管理职务和工作内容，按照公司薪酬管理制度领取薪酬。外部董事不在公司领取薪酬。独立董事津贴为税前人民币20万元/年，独立董事因履职产生的费用由公司据实报销。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议的独立意见》。

　　（四）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　同意对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修改后的工商登记事宜。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-054）。

　　（五）审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　同意对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修改。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

　　同意对《公司募集资金管理制度》相关条款进行修改。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于公司在建煤矿项目投产计划调整的议案》

　　同意红四煤矿、丁家梁煤矿根据政府审批实际进展相应顺延项目投产时间；根据新的投产时间对在建煤矿项目进行减值测试，并根据经年审会计师复核的减值测试结果与承诺方商议承诺履行事宜。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于在建煤矿项目投产计划调整的公告》（公告编号：2019-055）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议的独立意见》。

　　（八）审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年12月30日召开公司2019年第三次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-056）。

　　以上第（一）（二）（三）（四）（五）（六）项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

　　2019年12月14日

　　证券代码：600989             证券简称：宝丰能源         公告编号：2019-053

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会应进行换届选举。

　　公司于2019年12月13日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名第三届董事会董事候选人为党彦宝先生、刘元管先生、卢军先生、高建军先生、雍武先生、高宇先生，独立董事候选人为梁龙虎先生、郭瑞琴女士、赵恩慧女士（上述候选人简历详见附件）。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事和独立董事候选人的任职资格进行了审查。公司第二届董事会独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事候选人梁龙虎先生、郭瑞琴女士、赵恩慧女士，均已取得独立董事资格证书，其中郭瑞琴女士为会计专业人士。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过5家，在本公司连任时间未超过六年。根据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事及独立董事候选人尚需提交公司2019年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员任期自2019年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。董事候选人中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

　　2019年12月14日

　　附件

　　党彦宝先生简历

　　党彦宝先生，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，经济师。十二届全国政协委员，十一届宁夏回族自治区人大代表，中国慈善联合会副会长，中国扶贫基金会理事，宁夏慈善总会副会长，中华宁夏青年联合会副会长，宁夏回族自治区工商联副主席，宁夏回族自治区政府参事。2005年至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事长，2012年至今任宁夏宝丰集团有限公司董事长。此前，党彦宝先生还曾担任宁夏宝丰投资集团董事长等职务。

　　刘元管先生简历

　　刘元管先生，1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。2012年8月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁。此前，刘元管先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，宁夏富宁投资集团董事长、党委书记，神华宁夏煤业集团副总经理等职务。

　　卢军先生简历

　　卢军先生，1973年11月生 , 中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。2012年8月至今任宁夏宝丰集团有限公司副总裁。此前，卢军先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，宁夏燕葆建材实业有限公司财务总监，银川科安特起重机制造有限公司总会计师等职务。

　　高建军先生简历

　　高建军先生，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。2012年至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司常务副总裁。此前，高建军先生还曾担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司总工程师、副总裁，陕西延长石油集团生产计划处副处长，陕西延长石油集团榆林炼化公司总经理等职务。

　　雍武先生简历

　　雍武先生，1966年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。2017年1月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司副总裁，2008年至2017年历任宁夏宝丰能源集团股份有限公司焦化厂厂长、总裁助理、副总裁、总调度长。此前，雍武先生还曾担任银川佳通轮胎有限公司生产厂长等职务。

　　高宇先生简历

　　高宇先生，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2018年至2019年11月任中国石油炼油与化工分公司副总经济师，2008年至2018年任中国石油炼油与化工分公司财务处处长。此前，高宇先生还曾担任中国石油天然气股份有限公司化工与销售分公司财务处副处长等职务。

　　梁龙虎先生简历

　　梁龙虎先生，1956年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。2017年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事，2016年11月至今任中石化洛阳工程有限公司高级专家。此前，梁龙虎先生还曾担任中国石化集团洛阳石化工程公司(现中石化洛阳工程有限公司)技术部主任、副总工程师等职务。

　　郭瑞琴女士简历

　　郭瑞琴女士，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师，注册税务师。2017年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事，2006年至今任北京兴华会计师事务所项目经理。此前，郭瑞琴女士还曾担任中审会计师事务所审计部高级项目经理等职务。

　　赵恩慧女士简历

　　赵恩慧女士，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2017年4月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事，2016年至今任北京市盈科(银川)律师事务所管委会副主任、律师。此前，赵恩慧女士还曾担任宁夏正义达律师事务所合伙人、副主任、律师等职务。

　　证券代码：600989             证券简称：宝丰能源      公告编号：2019-054

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》及公司实际情况，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》相关条款进行修改。公司于2019年12月13日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修改后的工商登记事宜，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将于股东大会通过后登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

　　2019年12月14日

　　证券代码：600989             证券简称：宝丰能源           公告编号：2019-055

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司

　　关于在建煤矿项目投产计划调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司在建煤矿项目投产计划调整的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、公司在建煤矿项目简介

　　宁夏宝丰集团红四煤业有限公司是公司的全资子公司，红四煤矿是宁夏宝丰集团红四煤业有限公司所属煤矿，丁家梁煤矿是公司所属煤矿。红四煤矿及丁家梁煤矿原预计于2019年取得采矿许可证，现因政府审批及矿区范围合并等原因无法如期取得采矿许可证并投入试生产或投入生产，公司拟对上述煤矿项目投产计划进行调整。

　　二、红四煤矿、丁家梁煤矿采矿许可证办理进展情况

　　（一）红四煤矿

　　1、未能按计划取得采矿许可证的原因

　　2017年2月27日中共中央办公厅、国务院办公厅《关于印发〈矿业权出让制度改革方案〉的通知》(厅字(2017)12号)规定，“下放矿业权审批权限。国土资源部负责资源储量规模10亿吨以上的煤的采矿权审批，其他原由国土资源部审批的下放省级国土资源主管部门”。“2017年，按照改革方案要求，积极开展试点工作。2018年，在继续试点、总结经验基础上，加快推进相关法律法规修订，出台和修改完善规范性文件。2019年，在全国推广实施”。

　　为了贯彻落实国家发展改革委等七部委联合下发的《关于严格检查和处理违法违规行为进一步规范煤矿生产建设秩序的通知》（发改运行〔2018〕567号），2018年5月25日，宁夏回族自治区发展改革委、国土资源厅、环境保护厅、安监局、宁夏煤监局等五厅局联合下发了《关于加快煤矿违法违规行为清理和推进建设手续办理相关工作的通知》【宁发改能源（管理）〔2018〕313号】，对宁夏回族自治区内9处国家核准权限范围内的煤矿（包括红四煤矿）存在的相关手续不全的问题，确定了主要工作目标，即加快办理相关手续，对违规行为处理到位的煤矿，力争2018年12月底前完成相关手续办理，投入建设生产。因此，公司此前预计红四煤矿于2019年底前能够取得采矿许可证并投入试生产。

　　但是，在项目手续办理进程中，由于相关政策文件落实滞后、环评技术导则陆续更新、专项报告审批节奏缓慢等原因，无法按照原有计划完成采矿许可证所需前置要件的办理，预计至2019年底无法取得红四煤矿的采矿许可证。

　　2、预计取得采矿许可证的时间

　　在申请取得采矿许可证之前，还需要完成以下主要前置手续：矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案获得国家自然资源部批准，环境影响报告书获得国家生态环境部批准。

　　（1）矿产资源开发利用方案审批进度

　　2019年6月11日国家能源局核准红四煤矿项目。6月22日宁夏回族自治区发展改革委收到国家能源局红头文件并转发本公司，矿产资源开发利用方案具备上报审批条件。6月26日公司向自然资源部上报红四煤矿矿产资源开发利用方案并获受理。8月16日自然资源部组织召开方案审查会，10月26日组织方案复核会。公司按照复核意见修订后，11月8日将报批版方案上报自然资源部。11月29日审查结果在自然资源部公示。该事项从受理到结果公示历时五个多月。

　　（2）矿山地质环境保护与土地复垦方案审批进度

　　按照自然资源部审查要求，矿山地质环境保护与土地复垦方案需待矿产资源开发利用方案审查结果公示后方具备审批条件。11月29日，公司向自然资源部上报红四煤矿矿山地质环境保护与土地复垦方案并获受理。预计该事项审查批复进度约需三至四个月。

　　（3）环境影响报告书审批进度

　　2015年12月，原环境保护部评估受理红四煤矿项目环境影响报告书，并于当月组织召开了技术评估会。2016年2月，按照《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》文件精神，原环境保护部决定终止审查并退回环境影响报告书（环办环评函〔2016〕359号）。2018年11月，红四煤矿产能置换方案获准批复后，公司委托编制单位开展环境影响报告书修订工作。由于新修订的《环境影响评价法》、《水污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《土壤污染防治法》等法律法规陆续出台，以及大气、地表水、地下水、生态影响、土壤、环境风险等多项评价技术导则的陆续更新施行，原报告需要整体重新编制，重新开展多项监测、调查。随后又因矸石不出井等煤矿环评审批要求，委托编制了矸石井下充填等多个方案作为环评依据。2019年12月3日，红四煤矿环境影响报告书完成修订并在公开媒体进行了结论公示。待公示结束后，申请上报生态环境部审查。

　　按照矿山地质环境保护与土地复垦方案和环境影响报告书审批进度，预计红四煤矿将于2020年上半年取得采矿许可证并投入试生产。

　　（二）丁家梁煤矿

　　1、未能按计划取得采矿许可证的原因

　　丁家梁煤矿设计生产能力为60万吨/年，矿井范围内煤炭地质储量0.86亿 吨，可采储量0.51亿吨。由于丁家梁煤矿与甜水河煤矿相连，自身储量有限，矿井设计生产能力较小，出于对丁家梁煤矿长远发展和经济效益的考虑，公司已通过网上公开挂牌交易以93,370万元竞得了与丁家梁煤矿边界相连接的甜水河煤矿采矿权。甜水河煤矿矿井范围内地址储量1.56亿吨，可采储量0.94亿吨。经我公司申请，宁夏发改委已委托开展横城矿区总体规划修编，将甜水河与丁家梁两井田合并开发，合并后的丁家梁井田规模为90万吨/年。

　　2、预计取得采矿许可证的时间

　　由于上述事项需要重新申请办理相关手续，受制于相关部门的具体审批要求，丁家梁煤矿预计取得采矿许可证及投产时间将根据合并后的开采方案和审批进度另行公告。

　　三、红四煤矿、丁家梁煤矿取得采矿许可证的承诺情况

　　关于红四煤矿，公司控股股东宁夏宝丰集团有限公司（简称“宝丰集团”）和实际控制人党彦宝在首次公开发行股票并上市招股说明书中承诺：若后续宝丰能源无法取得红四煤矿采矿权或红四煤矿项目无法取得合法的项目核准文件而使红四煤矿无法按期投产，并导致宝丰能源或其下属企业遭受损失的，则本人或宝丰集团将足额赔偿宝丰能源因此遭受的全部损失，或按照宝丰能源的要求由本人或宝丰集团及其控制的企业以不低于相关资产账面价值的价格购买红四煤矿的全部资产及负债或相关项目公司全部股权。

　　关于丁家梁煤矿，公司控股股东宝丰集团和实际控制人党彦宝承诺：若后续宝丰能源无法取得丁家梁煤矿采矿权而使丁家梁煤矿无法按期投产，并导致宝丰能源遭受损失的，则本人将足额赔偿宝丰能源因此遭受的全部损失，或按照宝丰能源的要求由本人或宝丰集团及其控制的企业以不低于相关资产账面价值的价格购买丁家梁煤矿的全部资产及负债。

　　由于红四煤矿和丁家梁煤矿无法按照原有预期于2019年取得采矿许可证并投入试生产或投入生产，公司董事会将对红四煤矿和丁家梁煤矿相关长期资产进行减值测试，同时由年审会计师在2019年年度审计工作中就管理层编制的红四煤矿和丁家梁煤矿相关长期资产的减值测试模型进行复核，如果测试结果存在减值，将根据减值情况与承诺方协商上述承诺履行事宜。

　　四、相关决策程序

　　（一）董事会会议审议情况

　　公司于2019年12月13日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司在建煤矿项目投产计划调整的议案》，同意红四煤矿、丁家梁煤矿根据政府审批实际进展相应顺延项目投产时间；根据新的投产时间对在建煤矿项目进行减值测试，并根据经年审会计师复核的减值测试结果与承诺方商议承诺履行事宜。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对该事项发表意见认为：红四煤矿及丁家梁煤矿原预计于2019年取得采矿许可证，现因政府审批及矿区范围合并等原因无法在2019年之前取得采矿许可证并投入试生产或投入生产属客观事实，公司对于开采计划的调整符合实际，我们同意公司在建煤矿项目投产计划调整，同意公司根据减值情况与控股股东及实际控制人协商承诺履行事宜。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月14日

　　证券代码：600989   证券简称：宝丰能源   公告编号：2019-056

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月30日14点 00分

　　召开地点：宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月30日

　　至2019年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年12月13日召开的第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、议案6.01、6.02、6.03、议案7.01、7.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上述（一）1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2019年12月27日17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　（二）登记地点

　　登记地点：宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会办公室

　　地址：宁夏银川市丽景北街1号

　　（三）现场登记时间：2019 年 12月 27 日上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：张中美、张晓媛

　　联系电话：0951-5558073 传真：0951-5558030

　　邮编：750001

　　（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在参加会议前仔细阅读。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

　　2019年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600989             证券简称：宝丰能源    公告编号：2019-057

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2019年12月8日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事发出。会议于2019年12月13日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议表决情况

　　审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名夏云女士、柳怀宝先生为第三届监事会股东代表监事候选人。表决结果如下：

　　1．关于提名夏云女士为第三届监事会股东代表监事；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2．关于提名柳怀宝先生为第三届监事会股东代表监事；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-058）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会

　　2019年12月14日

　　证券代码：600989             证券简称：宝丰能源     公告编号：2019-058

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应进行换届选举。

　　公司第二届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监

　　事1名。公司于2019年12月13日召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名第三届监事会股东代表监事候选人为夏云女士、柳怀宝先生（上述候选人简历详见附件）。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举2名股东代表监事，以上2名监事与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会成员任期自2019年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　上述监事候选人不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　宁夏宝丰能源集团股份有限公司监事会

　　2019年12月14日

　　附件：

　　夏云女士简历

　　夏云女士，1972年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年至今担任宁夏宝丰集团有限公司副总裁兼风险管控部部长，2013年至2018年历任宁夏宝丰集团有限公司财务管理中心主任、风险管控部部长、总裁助理、董事长助理。此前，夏云女士还曾担任汇丰祥商业控股有限公司、宁夏宝丰地产有限公司财务总监，宁夏恒产建设集团发展有限责任公司财务总监等职务。

　　柳怀宝先生简历

　　柳怀宝先生，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年1月至今任宁夏宝丰能源集团股份有限公司销售公司总经理。2008年5月至2019年1月历任宁夏宝丰能源集团股份有限公司洗煤厂生产科科长、副厂长、厂长，焦化厂常务副厂长，宝丰煤焦化副总经理，供销公司总经理。此前，柳怀宝先生还曾担任神华宁煤集团亘元精煤分公司车间副主任、生产科科长、煤质科科长等职务。