本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

　　4、本次股东大会审议的第二项议案属于特别决议，应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2019年11月13日（星期三）下午14:30。

　　网络投票时间为：2019年11月12日至13日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月12日15:00至2019年11月13日15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。

　　5、主持人：董事长张益胜先生。

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东20人，拥有及代表的股份为139,791,121股，占公司股份总数的42.2391%。

　　2、其中通过网络投票参加会议的股东共计14人，拥有及代表的股份为661,947股，占公司股份总数的0.2000％。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计18人，拥有及代表的股份为7,483,099股，占公司股份总数的2.2611%。

　　4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

　　表决结果：同意139,523,874股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8088%，反对267,247股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1912%，弃权0股, 占出席会议具有表决权股份比例的0.0000%。

　　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意139,507,874股，占出席会议具有表决权股份比例的99.7974%，反对283,247股，占出席会议具有表决权股份比例的0.2026%，弃权0股, 占出席会议具有表决权股份比例的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所代表律师郑超、孙继乾到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，发表意见如下：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

　　二○一九年十一月十三日