证券代码：000589              证券简称：贵州轮胎           公告编号：2019-048

　　贵州轮胎股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第八次会议的通知于2019年11月6日以专人送达、电话、微信等方式向各位董事发出，会议于2019年11月11日上午在公司扎佐办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事刘献栋先生和独立董事覃桂生先生、毕焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》（具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于为境外全资孙公司提供担保的公告》）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》 (具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》）。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O一九年十一月十二日

　　证券代码：000589             证券简称：贵州轮胎             公告编号：2019-049

　　贵州轮胎股份有限公司关于为境外

　　全资孙公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资孙公司前进轮胎（越南）有限责任公司（越南语名称：C?NG TY TNHH L?P ADVANCE VI?T NAM，英文名称：ADVANCE TYRE（VIETNAM）COMPANY LIMITED，以下简称“越南公司”）为筹集越南年产120万条全钢子午线轮胎项目建设资金，计划向中国进出口银行贵州省分行申请不超过1.5亿美元固定资产贷款，期限8年。公司拟为越南公司本次贷款提供连带责任担保。

　　2019年11月11日，公司召开第七届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：C?NG TY TNHH L?P ADVANCE VI?T NAM

　　成立日期：2019年3月6日

　　注册地址：越南前江省新福县新立第一社龙江工业园第105、106、107、108、109A、109B、109C、109D、110A2号地块

　　注册资金：98,241,000万越南盾（4,290万美元）

　　登记经营行业：

　　生产橡胶轮胎（细节：生产、销售轮胎、橡胶及相关产品）。行业代码: 2211

　　生产橡胶制品（细节：生产、销售轮胎、橡胶及相关产品）。行业代码: 2219

　　公司法人：JIA LI（贾力）、GUO SHI GUI（郭仕贵）

　　股权结构：越南公司系本公司全资孙公司，公司全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司持有越南公司100%的股权。

　　财务状况：越南公司是为实施越南年产120万条全钢子午线轮胎项目而新设立的公司，因项目仍处于建设筹备期，尚未生产经营，无相关财务指标。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、被担保人：C?NG TY TNHH L?P ADVANCE VI?T NAM

　　2、担 保 人：贵州轮胎股份有限公司

　　3、担保金额：不超过1.5亿美元

　　4、担保期限：8年

　　5、担保方式：连带责任担保

　　公司尚未与中国进出口银行贵州省分行签订相关担保协议，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保是为越南公司筹集年产120万条全钢子午线轮胎项目建设所需资金，符合公司整体发展战略目标。越南公司为公司合并报表范围内的全资孙公司，运营在公司管控范围内，对其提供担保不会损害公司及中小投资者利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保实施后，公司为孙公司提供担保额度不超过1.5亿美元，按2019年11月8日美元对人民币汇率中间价6.9945折算为人民币104,917.50万元，占公司2018年末经审计净资产的30.83%。

　　截至本公告日，公司及子公司（含控股子公司）无其他对外担保、违规担保和逾期担保。

　　六、备查文件：

　　第七届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O一九年十一月十二日

　　证券代码：000589             证券简称：贵州轮胎             公告编号：2019-050

　　贵州轮胎股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人:公司董事会。

　　2019年 11月11日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事会第八次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年 11月27日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2019年11月26日至2019年11月27日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月27日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月26日下午3:00至2019年11月27日下午3:00期间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年11月20日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼6号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　关于为境外全资孙公司提供担保的议案

　　2、提案披露情况：

　　提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2019年11月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于为境外全资孙公司提供担保的公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、会议登记方法：

　　（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（2）登记时间：2019年11月25日～11月26日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。

　　（3）登记地点：公司董事会秘书处。

　　（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

　　2、其他事项：

　　（1）本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。

　　（2）会议联系方式：

　　地  址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园区黔轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼董事会秘书处

　　邮  编：550201

　　联系人：蒋大坤

　　电  话：（0851）84767826

　　传  真：（0851）84763651

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二O一九年十一月十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360589

　　2、投票简称：贵轮投票

　　3、填报表决意见：

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、本次股东大会只有1项提案，股东对该提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年11月27日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月26日下午3:00，结束时间为2019年11月27日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并对会议提案代为行使表决权。

　　委托人名称：                 委托人身份证号：

　　委托人证券账户：             委托人持股的性质及数量：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号：

　　对本次股东大会提案的投票意见指示：

　　■

　　（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

　　授权委托书签发日期：    年  月  日

　　授权委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：