股票代码：600380               股票名称：健康元  公告编号：临2019-092

　　健康元药业集团股份有限公司关于董事辞任暨选举新任董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会收到公司董事曹平伟先生书面辞职申请，因其已达到法定退休年龄，申请辞去所担任的公司董事职务，本次辞任后，曹平伟先生将以顾问形式继续为本公司服务。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，曹平伟先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效，其辞任不会导致董事会人数低于法定最低人数。

　　本公司董事会对曹平伟先生在担任公司董事期间的勤勉工作和贡献表示衷心感谢！

　　2019年11月11日，本公司召开七届董事会十八次会议，审议并通过《关于提名林楠棋先生为公司董事候选人的议案》，经公司提名委员会提名，董事会审议，同意聘任林楠棋先生为公司新任董事，此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　林楠棋先生简历附后。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份股份有限公司

　　二〇一九年十一月十二日

　　林楠棋先生简历

　　林楠棋先生：男，1982年生，天津商学院生物工程本科，工学学士学位。曾任北大医药重庆大新药业股份有限公司车间主管，丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理，现任本公司副总裁及全资子公司深圳市海滨制药有限公司总经理。林楠棋先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司无限售流通股份491,040股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：600380        股票名称：健康元     公告编号：临2019-093

　　健康元药业集团股份有限公司

　　七届董事会十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会十八次会议于2019年11月6日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2019年11月11日（星期一）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于提名林楠棋先生为公司董事候选人的议案》

　　因公司董事曹平伟先生已达法定退休年龄，其申请辞去公司董事职务，曹平伟先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。

　　现经公司提名委员会提名，董事会审议，拟聘任林楠棋先生为公司新任董事（林楠棋先生简历附后）。

　　本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函，上述内容详见本公司2019年11月12日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事辞任暨选举新任董事候选人的公告》（临2019-092）。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

　　本公司拟于2019年12月6日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2019年第三次临时股东大会。详见本公司2019年11月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（临2019-094）。

　　表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇一九年十一月十二日

　　附件

　　林楠棋先生简历

　　林楠棋先生：男，1982年生，天津商学院生物工程本科，工学学士学位。曾任北大医药重庆大新药业股份有限公司车间主管，丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理，现任本公司副总裁及全资子公司深圳市海滨制药有限公司总经理。林楠棋先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司无限售流通股份491,040股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600380 证券简称：健康元  公告编号：临2019-094

　　健康元药业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会

　　3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月6日14点00分

　　召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

　　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月6日

　　至2019年12月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1及议案2已经公司七届董事会十七、十八次会议审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会十七次会议决议公告》（临2019-083）、《健康元药业集团股份有限公司七届董事会十八次会议决议公告》（临2019-093）。

　　2、特别决议议案：不适用。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1及2需公司中小投资者单独计票。

　　三、股东大会投票注意事项

　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的律师。

　　４、其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年12月5日（周四）17：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2019年12月6日（周五）9：30-11：00、13：00-14：00。

　　3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：周鲜、李洪涛

　　2、联系电话：0755-86252656

　　3、传真：0755-86252165

　　4、邮箱：joincare@joincare.com

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2019年11月12日

　　附件一

　　健康元药业集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　健康元药业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月6日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。