证券代码：000421            股票简称：南京公用                  公告编号：2019-38

　　南京公用发展股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京公用发展股份有限公司董事会于2019年8月22日（星期四）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十四次会议的通知及相关会议资料。2019年8月28日（星期三），第十届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于授权公司下属房地产公司参与江宁滨江NO.2019G54地块及江北新区NO.新区2019G10地块土地使用权竞拍的议案》。

　　同意公司下属房地产公司于2019年8月29日参与江宁滨江NO.2019G54地块的土地竞拍，若江宁滨江NO.2019G54地块未竞拍成功，则同意公司下属房地产公司继续于2019年9月12日参与江北新区NO.新区2019G10地块的土地竞拍。若江宁滨江NO.2019G54地块竞拍成功，则不再参与江北新区NO.新区2019G10地块竞拍。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于授权公司下属房地产公司参与江宁滨江NO.2019G54地块及江北新区NO.新区2019G10地块土地使用权竞拍的公告》。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十八日

　　证券代码：000421         股票简称：南京公用         公告编号：2019-39

　　南京公用发展股份有限公司

　　关于授权公司下属房地产公司

　　参与江宁滨江NO.2019G54地块及江北新区

　　NO.新区2019G10地块土地使用权竞拍的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步做精做强公司主营产业，推动公司房地产业发展，本着控制风险、科学决策、效益最优的原则，经过充分的前期调研，公司拟参与2019年8月29日、9月12日南京市土地竞拍。具体情况公告如下：

　　一、交易概述

　　1、公司拟于2019年8月29日参与江宁滨江NO.2019G54地块土地使用权竞拍，若该地块未能竞拍成功，公司拟于9月12日继续参与江北新区NO.新区2019G10地块土地使用权竞拍。

　　2、本次竞拍土地使用权，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、本次竞拍已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。公司将严格按照深交所《股票上市规则》等信息披露的有关法律法规要求，对土地竞拍的进展情况及时进行披露。

　　二、拟参与竞拍地块的基本情况

　　1、江宁滨江NO.2019G54地块

　　NO.2019G54（江宁区江宁街道宁桥南路以西、纬五路以北地块），东至宁桥南路，南至纬五路，西至现状，北至现状。

　　总用地面积43211.72㎡，出让面积43211.72㎡，用地性质为二类居住用地，容积率1.0≤R≤2.0，限高60米，起拍总价6.75亿，最高限价9.5亿，起拍楼面价7810元/㎡，最高限价10992元/㎡，竞买保证金1.35亿元。

　　2、江北新区NO.新区2019G10地块

　　NO.新区2019G10（江北新区江北快速路以东、四方路以南地块），东至规划绿地及居住中心，南至兴隆路，西至江北快速路，北至四方路。

　　总用地面积30979.62㎡，出让面积30979.62㎡，用地性质为二类居住用地，容积率1.01≤R≤2.0，限高60米，建筑密度≤20%，绿地率≥35%。起拍总价10.2亿，最高限价14.2亿，起拍楼面价16462元/㎡，最高限价22918元/㎡，竞买保证金5.1亿元。

　　三、竞拍土地使用权的资金来源

　　本次参与竞拍该地块所需的资金全部系公司自有资金。

　　四、本次竞拍土地使用权对公司的影响

　　随着2019年国家实行一城一策的主基调，土地及房地产市场步入平稳周期，土拍市场存在一定机遇。公司是南京本土拥有二十多年开发经验的老牌房企，立足公司主营定位及对房地产业的发展规划，主动、有针对性地参与土地竞拍将有利于进一步做大做强做优公司主业，提高房地产项目自主开发能力。

　　五、备查文件

　　第十届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　南京公用发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月二十八日