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　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年5月13日（星期一）下午14:00开始

　　网络投票时间：2019年5月12日至5月13日

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：副董事长易美怀女士

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共23人，代表股份965,781,866股，占上市公司总股份的21.5138％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份964,528,166股，占上市公司总股份的21.4859％。

　　通过网络投票的股东17人，代表股份1,253,700股，占上市公司总股份的0.0279％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份1,263,800股，占上市公司总股份的0.0282％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份10,100股，占上市公司总股份的0.0002％。

　　通过网络投票的股东17人，代表股份1,253,700股，占上市公司总股份的0.0279％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：

　　同意965,615,566股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9828％；反对166,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,097,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.8413％；反对166,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.1587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：

　　同意965,615,566股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9828％；反对166,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,097,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.8413％；反对166,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.1587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：

　　同意965,615,566股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9828％；反对166,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,097,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.8413％；反对166,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.1587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：

　　同意965,570,966股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9782％；反对210,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0218％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,052,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.3122％；反对210,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.6878％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《2018年度利润分配方案》

　　表决结果：

　　同意965,570,966股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9782％；反对210,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0218％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,052,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的83.3122％；反对210,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.6878％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的提案》

　　表决结果：

　　同意965,615,566股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9828％；反对166,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,097,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.8413％；反对166,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.1587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师：邹云坚、庄浩佳

　　（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）江苏爱康科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年五月十四日