证券代码：600722                  证券简称：金牛化工               公告编号：2019-018

　　河北金牛化工股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：石家庄正定国际机场河北航空大楼7楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事何长海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事乞永学先生、赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书洪波先生出席了会议；公司总经理张文彬先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于公司2019年日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　9、 关于选举非独立董事的议案

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　　10、 关于选举独立董事的议案

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　　11、 关于选举监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　第6项议案因涉及与公司控股股东的关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司回避了表决。

　　公司职工代表大会已推选邢黎平先生为公司第八届监事会职工监事（简历见附件）。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：刘知卉、刘宁

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　河北金牛化工股份有限公司

　　2019年5月14日

　　附件：

　　邢黎平：曾任石家庄工业泵厂有限公司财务科会计、副科长、审计科长、人力资源部部长、财务部长，河北航空有限公司计财部主任会计师，河北航空投资集团有限公司资本运营部主任会计师，现任河北金牛化工股份有限公司副总经济师、职工监事。

　　证券代码：600722　              证券简称：金牛化工                 公告编号：2019-019

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年5月13日在石家庄正定国际机场河北航空大楼7楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士以通讯方式参加会议并表决。会议由公司董事何长海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

　　选举何长海先生为公司第八届董事会董事长。

　　同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于选举公司第八届董事会五个专门委员会委员的议案

　　1、战略委员会成员为：何长海、马明玉、赵丽红，主任为何长海；

　　2、审计委员会成员为：赵丽红、佟岩、郑温雅，主任为赵丽红；

　　3、提名委员会成员为：张培超、赵丽红、何长海，主任为张培超；

　　4、薪酬与考核委员会成员为：佟岩、张培超、郑温雅，主任为佟岩；

　　5、全面风险委员会成员为：何长海、郑温雅、赵丽红，主任为何长海。

　　同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、关于聘任公司总经理的议案

　　聘任张文彬先生为公司总经理（简历见附件）。

　　同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、关于聘任公司副总经理、总会计师、财务负责人的议案

　　聘任乞永学先生为公司副总经理，聘任洪波先生为公司总会计师、财务负责人（简历见附件）。

　　同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案

　　聘任洪波先生为公司董事会秘书，赵建斌先生为公司证券事务代表（简历见附件）。

　　同意6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○一九年五月十四日

　　附件：

　　拟聘高级管理人员简历

　　张文彬，男，汉族，1972年10月出生，大学学历，会计师。曾任沧州化学工业股份有限公司融资室副主任兼结算室副主任、临时财务负责人，冀中能源股份有限公司财务部副部长，河北航空有限公司副总会计师、财务部长，公司监事，河北乐贤商贸有限公司总经理，现任河北金牛化工股份有限公司总经理。

　　乞永学，男，汉族，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邢台矿务局工程师，邢台矿务局金兴塑料制品有限公司（合资）生产部经理、管理部经理、总工程师、销售部经理，邢台矿务局崆山塑钢型材厂厂长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副处长，河北金牛旭阳化工有限公司副总经理，河北金牛化工股份有限公司职工董事，现任河北金牛旭阳化工有限公司董事、董事长。

　　洪波，男，汉族，1966年3月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任邢台矿业集团有限责任公司财务处主任会计师、副处长，河北金牛能源股份有限公司葛泉矿总会计师，冀中能源股份有限公司证券部部长、证券事务代表，现任冀中能源集团有限责任公司副总会计师，河北金牛化工股份有限公司总会计师、财务负责人、董事会秘书。

　　赵建斌，男，汉族， 1982年8月出生，大学本科学历。曾任冀中能源股份有限公司证券部副主任职员，现任河北金牛化工股份有限公司证券部部长，证券事务代表。

　　证券代码：600722　              证券简称：金牛化工                 公告编号：2019-020

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年5月13日在石家庄正定国际机场河北航空大楼7楼会议室召开。会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事王万强先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

　　关于选举公司监事会主席的议案

　　根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，选举王万强先生为监事会主席。

　　同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年五月十四日