证券代码：000790            证券简称：泰合健康                    公告编号：2019-015

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2019年5月10日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年5月5日发出，应到董事8人，实到董事8人。会议由公司副董事长李小平先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增补董事的议案》。

　　公司第十一届董事会董事长王仁果先生因个人原因辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，现提名增补王小勇先生（简历见附件）为公司第十一届董事会董事。

　　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。详见同日披露在巨潮资讯网上的《成都泰合健康科技集团股份有限公司独立董事关于增补董事的独立意见》。

　　（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据《公司法》及《上市公司章程指引》的相关规定，公司结合实际情况对《公司章程》（2019年4月版）进行修改，本次章程修改具体内容如下：

　　■

　　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　详见同日披露的《成都泰合健康科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十九次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　　董         事         会

　　二○一九年五月十日

　　附件：

　　王小勇，男，1978年10月出生，大专学历。现任四川泰合置业集团有限公司董事，成都广安商会执行会长，成都市工商联执委会委员，四川泰迪建筑工程股份有限公司董事。曾任四川泰合置业集团有限公司招采中心总经理，四川泰合置业集团有限公司副总裁、总裁。与公司实际控制人王仁果先生是兄弟关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000790         证券简称：泰合健康                    公告编号：2019-016

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二〇一九年五月十日，经成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：董事会

　　3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月30日15:00开始

　　（2）网络投票时间：2019年5月29日至2019年5月30日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月30日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月29日15:00至2019年5月30日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月24日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

　　二、会议审议事项

　　（一）审议

　　1、《关于增补董事的议案》；

　　2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　（二）议案说明

　　《关于增补董事的议案》，由于本次股东大会只选举一名董事，因此，本次董事选举采用直接选举，不采用累积投票制。

　　《关于修改〈公司章程〉的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案经第十一届董事会第十九次会议审议通过，详见2019年5月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、出席现场会议股东请于2019年5月27日、28日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费、交通费自理。

　　3、联系人：汪美希

　　4、联系电话：028-66616656    传真：028-66616656

　　5、电子邮箱：dsh@taihe-health.com

　　6、董事会办公室地址：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼6楼

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360790

　　2、投票简称：泰合投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月29日15:00，结束时间为2019年5月30日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议。

　　成都泰合健康科技集团股份有限公司

　　董          事          会

　　二○一九年五月十日

　　附件：（复印有效）

　　授权委托书

　　兹委托                 先生/女士代表本人（本公司）出席成都泰合健康科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：                      持股数：               股

　　委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

　　■

　　委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2019年5月   日