公司代码：600691                           公司简称：阳煤化工

　　阳煤化工股份有限公司

　　2019年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人冯志武、主管会计工作负责人商彤及会计机构负责人（会计主管人员）商彤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1资产负债表主要项目变动原因说明

　　■

　　■

　　变动原因：

　　1、货币资金增加的主要原因是：本期承兑保证金增加导致。

　　2、其他综合收益减少的主要原因是：人民币升值，汇率变动影响导致。

　　3、专项储备增加的主要原因是：本期使用的专项储备金额少于提取数。

　　3.1.2利润表主要项目变动原因说明

　　■

　　变动原因：

　　1、研发费用增加的主要原因是：本期子公司新增研发项目所致。

　　2、其他收益增加的主要原因是：本期子公司政府补助增加。

　　3、利润总额减少的主要原因是：本期化工产品市场行情疲软及国家环保政策的限制，使得主要产品价格比同期下降导致。

　　3.1.3现金流量表主要项目变动原因说明

　　■

　　变动原因：

　　筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：本期支付的融资保证金增加所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　从目前化工市场行情及一季报数据来看，公司主要产品乙二醇价格在历史较低水平徘徊，未来市场价格不明朗；受下游产品需求疲软影响，烯烃、烧碱、双氧水等产品价格较同期相比，均有不同程度下降；尿素价格目前有上涨趋势；另外受国家环保政策影响，企业开工率将继续受限。综上述情况看，预计年初至下一报告期末累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比有重大变动。

　　■

　　证券代码：600691 　         证券简称：阳煤化工 　      公告编号：临2019-016

　　阳煤化工股份有限公司

　　第九届董事会第三十八次会议（通讯方式）决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次董事会会议通知和议案于2019年4月18日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2019年4月25日以通讯会议的方式召开。

　　（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：冯志武、程彦斌、朱壮瑞、张云雷、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。

　　（五）公司监事知晓本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2019年第一季度报告〉及其正文的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司的议案》

　　为了减少管理层级、提高运营效率，阳煤化工股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会同意公司吸收合并下属全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“化工投资公司”）。本次吸收合并完成后，化工投资公司将注销其法人资格，公司作为合并完成后的存续公司将依法承继化工投资公司的所有资产、负债（包括担保责任）、业务、人员及其他一切权利与义务。具体内容详见同日发布的《阳煤化工股份有限公司关于公司拟吸收合并下属全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司事宜的公告》（临2019-019）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　3、审议通过了《关于选举新一届非独立董事的议案》

　　公司第九届董事会截止目前已经任期届满。因此，为筹备公司董事会换届事宜，公司于2019年2月15日发布了《阳煤化工股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》，提请具有董事提名权的股东提名公司新一届董事候选人。直至提名截止日，公司未收到有权股东的董事提名。

　　因此，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真遴选、反复斟酌，公司董事会拟提名冯志武、程彦斌、王怀、白平彦、张云雷、朱壮瑞等六人为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）。

　　在公司股东大会选举产生公司第十届董事会之前，公司第九届董事会全体成员需继续履行相应职责，严格遵守法律法规和公司《章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常运转。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　4、审议通过了《关于选举新一届独立董事的议案》

　　公司第九届董事会截止目前已经任期届满。因此，为筹备公司董事会换届事宜，公司于2019年2月15日发布了《阳煤化工股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》，提请具有董事提名权的股东提名公司新一届董事候选人。直至提名截止日，公司未收到股东的董事提名。

　　因此，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真遴选、反复斟酌，公司董事会拟提名李端生、李德宝、裴正等三人为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。

　　根据《公司章程》及上交所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》等相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经上交所审核无异议后提交公司股东大会进行审议。

　　在公司股东大会选举产生公司第十届董事会之前，公司第九届董事会全体成员需继续履行相应职责，严格遵守法律法规和公司《章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常运转。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　4、审议通过了《关于召开本公司2018年年度股东大会的议案》

　　公司定于2019年5月17日召开2018年年度股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（临2019-021）。

　　表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十五日

　　附件一：非独立董事候选人简历

　　冯志武先生简历

　　冯志武，男，1965年10月生，本科学历，籍贯河北阜平，汉族，中共党员，1995年6月入党，1987年8月参加工作，高级工程师。

　　曾先后任太原化学工业集团有限公司第五分厂技术员、生产处技术员，五分厂副厂长，太原化学工业集团有限公司氯碱分公司综合管理处副处长、科技处处长，太原化学工业集团有限公司技改发展部部长，太原化工股份有限公司副总经理，太原化学工业集团有限公司总工程师、技术中心主任，阳煤集团太原化工新材料有限公司副总经理，阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程师、化工研究院院长。

　　现任阳煤集团总经济师，阳煤化工集团党委委员、董事、董事长、总经理，公司董事长，山西阳煤化工投资有限责任公司执行董事。

　　程彦斌先生简历

　　程彦斌，男，1965年3月出生于山西省左权县，汉族，中共党员，1988年7月参加工作，本科学历，高级政工师、工程师、注册安全师。

　　曾先后任阳泉矿务局第二工程处一工区五队技术员、党支部书记，阳泉矿务局党委组织部干事、副科长，阳煤集团三矿工程区党总支书记，阳煤集团三矿副矿长，阳煤集团甲醇项目筹建处处长，阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司董事长，阳煤化工投资公司常务副总经理，太原化学工业集团有限公司党委常委、副董事长、总经理。

　　现任阳煤化工集团党委书记、董事，山西阳煤化工投资有限责任公司党委书记，公司董事。

　　王怀先生简历

　　王怀，男，1976年2月生，阳泉平定人，汉族，中共党员，2006年7月入党，1996年9月参加工作，高级会计师，本科学历。

　　曾先后任阳煤集团总医院会计，阳煤集团财务科会计、科长助理、科长、副部长，阳煤集团华越公司总会计师，阳煤集团产权管理部部长，天安投资公司董事长，华能公司董事长。

　　现任阳煤集团财务部部长，阳煤金陵基金公司董事长。

　　白平彦先生简历

　　白平彦，男，1971年10月出生于河北无极，回族，中共党员，2002年6月入党，1992年8月参加工作，研究生学历，高级会计师。

　　曾先后任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部财务科科长、财务部副部长，山西兆丰铝冶有限公司总会计师、党委委员、董事，阳煤化工集团总会计师、山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师

　　现任阳煤集团产权管理部部长，天安投资公司董事长、总经理，华能公司董事长、总经理。

　　张云雷先生简历

　　张云雷，男， 1968年10月出生于山西盂县，汉族，中共党员，1998年6月入党，1990年7月参加工作，研究生学历，会计师。

　　曾先后任阳泉矿务局五矿财务科成本员、会计，阳泉矿务局五矿计财部部长助理，阳泉矿务局五矿计财部部长，烟台巨力化肥公司董事、财务总监，阳煤化工产业管理局产权管理处处长，山西阳煤化工投资有限责任公司财务部部长，阳煤集团太原化工新材料有限公司总会计师，太化集团总会计师。

　　现任阳煤化工集团党委委员、总会计师，山西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师，公司董事。

　　朱壮瑞先生简历

　　朱壮瑞，男， 1974年3月出生于山西临汾，汉族，中共党员，2005年6月入党，1993年9月参加工作，高级会计师，研究生学历。

　　曾先后任阳泉矿务局五矿热电厂会计，阳泉矿务局五矿财务科会计，阳煤集团财务部科员，阳煤集团林业处计财部部长助理，阳煤集团林业处计财部部长，阳煤集团财务部资产管理科科长，阳煤集团基建部副部长，阳煤股份公司运输部总会计师，阳煤集团财务部副部长，内蒙古锡盟项目领导组办公室副主任、党组成员，山东阳煤恒通化工股份有限公司财务总监。

　　现任公司董事、总经理，山西阳煤化工投资有限责任公司总经理。

　　附件二：独立董事候选人简历

　　李端生先生简历

　　李端生,男，1957年生，汉族，中共党员，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。

　　曾任山西财经大学会计学院院长，现为山西财经大学会计学教授、博士生导师。兼任山西省会计学会副会长以及山西省注册会计师协会、山西省注册税务师协会和山西省审计学会常务理事。曾任中国会计学会会计信息化委员会委员、中国会计准则委员会咨询专家、中国会计学会理事等。

　　现任山西财经大学会计学院教师，大同煤业、太钢不锈、山煤国际独立董事，公司第九届董事会独立董事，拟任本公司第十届董事会独立董事。

　　李德宝先生简历

　　李德宝，男，1972年生，汉族，中共党员，博士研究生学历，研究员，中国国籍，无永久境外居留权。

　　曾任中国科学院山西煤炭化学研究所副研究员，2011年至今在中国科学院山西煤炭化学研究所任研究员。

　　裴正先生简历

　　裴正，男，1967年生，汉族，中共党员，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任山西安泰集团股份有限公司独立董事。

　　2002年至今在山西正名律师事务所担任主任。

　　证券代码：600691 　         证券简称：阳煤化工 　      公告编号：临2019-017

　　阳煤化工股份有限公司

　　第九届监事会第二十三次会议决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

　　●本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次监事会会议通知和议案于2019年4月18日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

　　（三）本次监事会于2019年4月25日以通讯方式召开。

　　（四）本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人（到会监事为：李一飞、张灏、王卫军、李志晋、武金万）。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2019年第一季度报告〉及其正文的议案》

　　表决结果：同意5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会截止目前已经任期届满。因此，为筹备公司监事会换届事宜，公司于2019年2月15日发布了《阳煤化工股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》，提请具有监事提名权的股东提名公司新一届监事候选人。直至提名截止日，公司未收到股东的监事提名。

　　因此，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经认真遴选、反复斟酌，公司监事会拟提名李一飞、王建娥、余鹏艳等三人为公司第十届监事会监事候选人（简历见附件）。

　　上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后，将与选举产生的公司两名职工代表监事李志晋、刘利生共同组成公司第十届监事会，详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》（临2019-020）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年四月二十五日

　　附件：监事候选人简历

　　李一飞先生简历

　　李一飞，男，1979年11月生，汉族，山西阳泉人，中共党员，2000年11月入党，2005年8月参加工作，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。

　　曾任阳煤集团财务部科员，山西阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长、部长等职务。

　　现任阳煤集团财务部副部长、金融与资本运营部部长。

　　王建娥女士简历

　　王建娥，女，1972年10月生，汉族，山西清徐人，中共党员，2010年7月入党，1996年7月参加工作，本科学历，化工工艺工程师。

　　曾任太化集团焦化厂炼焦车间技术员，生产技术处技术员、主任工程师、副处长，质检中心主任山西阳煤化工投资有限责任公司发展规划处处长。

　　现任山西阳煤化工投资有限责任公司经营考核处处长。

　　余鹏艳女士简历

　　余鹏艳，女，1976年7月生，汉族，山西阳泉人，中共党员，2007年7月入党，1995年7月参加工作，本科学历，高级会计师。

　　曾任阳煤威虎化工公司总账、成本会计，山西阳煤化工投资有限责任公司总账会计、计划财务部财务核算科科长，阳煤化工集团总账会计、产权管理处副处长、计划财务处副处长。

　　现任阳煤化工集团计划财务处处长。

　　证券代码：600691             证券简称：阳煤化工            公告编号：临2019-018

　　阳煤化工股份有限公司

　　关于2019年第一季度主要经营数据的公告

　　■

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的收入、产量及销量实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）2019年第一季度主要产品价格变动情况如下：

　　1、尿素销售均价近期有回升的趋势，较去年同期相比上涨10%左右；

　　2、乙二醇受原油价格下跌影响，煤制乙二醇处于竞争劣势，销售均价较去年同期市场价格下降37%左右；

　　3、聚氯乙烯销售均价与去年基本持平。

　　4、丙烯销售均价较去年同期下降6%左右；

　　5、烧碱受下游产品氧化铝市场需求疲软影响，销售均价较去年同期下降15%左右；

　　6、三聚氰胺由于国内产能集中释放，供应过剩，同时，市场需求相对疲软，环保安全检查高压态势下，下游开工不足，需求难以充分释放，使得销售均价较去年同期下降18%左右；

　　7、甲醇销售均价较去年同期下降17%左右；

　　8、三氯化磷销售均价较去年同期略增3%左右。

　　（二）2019年第一季度主要原材料价格变动情况如下：

　　1、2019年一季度煤炭采购价格较同期下降2-5%；

　　2、工业盐市场采购价格2019年一季度较同期下降6%左右；

　　3、动力电采购价格2019年一季度较去年同期上涨2%左右；

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　报告期内，公司主要产品产量和利润较去年同期均有所下降。为加强管理、提升公司运行质量，从今年一季度开始，公司开始实行煤炭、备品备件、化学品产品的统购统销工作，把统购统销工作作为公司提升经济效益的主要措施。一是组织煤炭集采，与上游原料煤供应商达成战略合作，实现煤炭全部集中采购，发挥规模优势、提升采购议价能力，降低采购成本；同时煤炭运输与山西省内最大无车承运平台合作，实时监控车辆动态并且运价享受优惠税率；二是备品备件、化学品推行阳光采购，化工企业备品备件、化学品通过SRM系统和中石化易派客商城采购；三是企业副产品、废料集中上网招标销售，最大限度减少中间环节，实现经济效益最大化。

　　报告期内，公司全资子公司沧州正元依托其位于国家级经济技术开发区、国家循环化改造示范试点园区、国家新型工业化产业示范基地——沧州临港经济技术开发区的区位优势和其年产10亿m3氢气装置优势，积极响应国家环保政策，灵活调整氢气与液氨产品的产量，达到了生产经营稳定运行的效果，不仅实现了经济效益的提升和最大化，并且充分发挥了工业气体中心作用，为园区招商引资、吸引周边企业依托工业气体投资建设下游氢能源产业提供了良好条件。

　　以上经营数据来自公司内部统计，该等数据未经审计，仅为投资者了解公司生产经营所用，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十五日

　　证券代码：600691             证券简称：阳煤化工            公告编号：临2019-019

　　阳煤化工股份有限公司关于

　　公司拟吸收合并下属全资子公司

　　山西阳煤化工投资有限责任公司事宜的公告

　　■

　　一、情况概述

　　为了减少管理层级、提高运营效率，公司拟吸收合并下属全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“化工投资公司”）。本次吸收合并后，化工投资公司将注销其法人资格，公司作为合并完成后的存续公司将依法承继化工投资公司的所有资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务。

　　二、合并双方基本情况介绍

　　（一）合并方：阳煤化工股份有限公司

　　注册地址：阳泉市北大街5号

　　法定代表人：冯志武

　　注册资本：贰拾叁亿柒仟伍佰玖拾捌万壹仟玖佰伍拾贰圆整

　　企业类型：其他股份有限公司(上市)

　　经营范围：国内贸易：批发、零售化肥、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、农副产品（除国家专控品）、化工原辅材料（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性原料）、矿产品、建材（木材除外）、钢材、有色金属（除专控品）、通用机械、电器、仪器、仪表;以自有资金对煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务;企业管理咨询;危险废物经营；进出口：货物及技术进出口贸易；2-甲基-1-丙醇、苯、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、氨、丙烷、丙烯、乙烯、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢溶液、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液 、氯乙酸、氢氧化钠、三氯化磷、硝酸、乙酸、硫磺、萘、碳化钙的生产与销售（仅限分支机构)(有效期2017-06-28至2020-06-27）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，公司的总资产为4,151,056.75万元、总负债为2,776,319万元、净资产为1,402,984万元。（以上数据已经审计）

　　截至2019年3月31日，公司的总资产为4,373,953.76万元，总负债为3,609,552.31万元，净资产为593,962.11万元。（以上数据未经审计）

　　（二）被合并方：山西阳煤化工投资有限责任公司

　　注册地址：阳泉市北大西街5号

　　法定代表人：冯志武

　　注册资本：叁拾陆亿叁仟柒佰叁拾万玖仟柒佰圆整

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：煤化工的投资及技术服务；化肥、化工产品（不含危险化学品)、农副产品、化工原辅材料、矿产品、建材、钢材、有色金属、通用机械、电器、仪器、仪表的经销；废旧物资回收利用；货物及技术进出口贸易(国家限制的除外，专项审批的除外);氯乙酸、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、煤焦油、苯胺、四氢呋喃、乙酸甲酯、乙丁醛、氨、正丁醇、次氯酸钙、乙酸、过氧化氢、硝酸钠、亚硝酸钠、萘、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙（以上不含储存、运输）的销售（仅限分支机构）；硫磺、粗酚、石脑油、柴油、柴油不容物、加氢蜡油、聚乙烯、聚丙烯的销售（限分支机构经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截至2018年12月31日，化工投资公司的总资产为1679714.63万元、总负债为1275167.42万元、净资产为404547.21万元。（以上数据已经审计）

　　截至2019年3月31日，化工投资公司的总资产为1643332.32万元，总负债为1240214.48万元，净资产为403117.84万元。（以上数据未经审计）

　　三、吸收合并的方式及后续安排

　　公司吸收合并化工投资公司后，化工投资公司将注销其法人资格，公司作为合并完成后的存续公司将依法承继化工投资公司的所有资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务。

　　公司对化工投资公司的吸收合并为同一控制下且不需要支付对价的企业合并。根据相关规定，本次吸收合并适用企业所得税的特殊性税务处理，即本次吸收合并不会增加合并双方的企业所得税成本；同时，化工投资公司将全部实物资产以及与其相关联的债权、债务和人员一并转移至公司，公司将配合化工投资公司依法开展与本次吸收合并有关的税务清算工作及工商注销等变更手续。

　　化工投资公司在吸收合并前所有未予偿还的债务及未履行完毕的合同义务，在本次吸收合并完成后均由公司承继，并由公司承担偿还及履行义务。

　　化工投资公司（不含下属子公司）在册员工在本次吸收合并完成后，与化工投资公司自然解决劳动关系，上述员工与公司重新签订新的劳动合同。

　　本次吸收合并不涉及公司注册资本和总股本的变化，吸收合并完成后，化工投资公司注销。公司董事会授权董事长决定在本议案审议范围内的与公司吸收合并化工投资公司有关的事项，并签署相关协议文件。

　　四、本次吸收合并目的及对公司的影响

　　1、公司吸收合并下属全资子公司化工投资公司，有利于减少管理层级，提高运营效率；

　　2、公司对化工投资公司的吸收合并为同一控制下且不需要支付对价的企业合并，本次吸收合并不会对公司产生实质性影响；

　　3、本次吸收合并不涉及公司注册资本和总股本的变化；

　　3、本次吸收合并不会增加合并双方的企业所得税成本；不会损害公司及股东的利益。

　　五、备查文件

　　《阳煤化工股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议》

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十五日

　　证券代码：600691 　         证券简称：阳煤化工 　      公告编号：临2019-020

　　阳煤化工股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　■

　　阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司工会于2019年4月25日组织召开职工代表大会，选举公司职工李志晋先生、刘利生先生为公司第十届监事会职工代表监事。

　　李志晋先生、刘利生先生与公司2018年年度股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会其他监事一致。

　　职工监事个人简历附后。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年四月二十五日

　　附件：职工代表监事简历

　　李志晋先生简历

　　李志晋，男，1967年5月生，汉族，山西阳泉人，中共党员，1997年7月入党，1989年7月参加工作，本科学历。

　　曾任阳煤淄博齐鲁一化财务部部长，阳煤青岛恒源公司财务总监，阳煤化工局产权处处长，阳煤太化新材料公司总会计师。

　　现任阳煤丰喜集团总会计师、党委委员。

　　刘利生先生简历

　　刘利生，男，1972年12月生，汉族，籍贯内蒙古丰镇，中共党员，1997年5月入党，1994年7月参加工作，本科学历。

　　曾任三矿采煤三队技术员、裕公井成本员，阳煤集团财务部成本科科员，新元公司财务部科员、经营管理部部长助理、部长，计划财务部部长，阳煤深州化肥公司董事、财务总监。

　　现任阳煤正元化工集团公司董事、财务总监、党委委员。

　　证券代码：600691           证券简称：阳煤化工          公告编号：临2019-020

　　阳煤化工股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月17日   9点30 分

　　召开地点：山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦13层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十二次会议及第九届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年4月13日与2019年4月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：10、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-18

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东。

　　1、登记手续

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1509室证券部。

　　3、登记时间：2019年5月15日-16日8：30-11：30、15：00-17：30。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议 的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载 明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人 有自行表决权。

　　5、联系方式：

　　联 系 人：高峰杰

　　联系电话：0351-7255821

　　联系传真：0351-7255820

　　联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1509室证券部

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司董事会

　　2019年4月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　阳煤化工股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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