公司代码：603963                                                公司简称：大理药业

　　大理药业股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1资产负债表项目

　　■

　　3.1.2利润表项目

　　■

　　3.1.3现金流量表项目

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603963                  证券简称：大理药业                 公告编号：2019-012

　　大理药业股份有限公司

　　关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年4月25日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年4月15日以邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中委托出席会议的董事1名，董事尹翠仙因个人原因委托董事杨君卫对会议审议的议案进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

　　一、审议通过《关于〈公司2019年第一季度报告〉及正文的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年第一季度报告》全文。

　　二、审议通过《关于聘用吴佩容女士为公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（          公告编号：2019-013）。

　　特此公告。

　　大理药业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：603963                  证券简称：大理药业                 公告编号：2019-013

　　大理药业股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开的第三届董事会提名委员会2019年第一次会议和于2019年4月25日召开的第三届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于聘用吴佩容女士为公司董事会秘书的议案》，同意吴佩容女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

　　吴佩容女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按照相关规定将吴佩容女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。

　　独立董事意见：经核查，吴佩容女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。同意聘任吴佩容女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　吴佩容女士联系方式如下：

　　电话：0872-8880055

　　传真：0872-8880055

　　地址：云南省大理市下关环城西路118号

　　邮编：671000

　　电子邮件：wupeirong@daliyaoye.cn

　　特此公告。

　　大理药业股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　吴佩容女士简历

　　吴佩容，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2007年5月至2013年12月，在国信证劵股份有限公司昆明安康路证券营业部工作，曾任机构金融业务6部总经理；2014 年 1月加入大理药业股份有限公司工作，2014年7月至2016年5月任大理药业股份有限公司董事会秘书；2016年6月至2018年8月期间在云南润紫源生物科技股份有限公司，先后担任副总经理、董事会秘书、董事职务。2019年1月加入大理药业股份有限公司，任董事长助理一职。

　　吴佩容女士于2015年9月17日获得由上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,截止至今未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒。不涉及《公司法》第一百四十六条和《上海证券交易所股票上市规则》第三章第二节第四条所列明的任何一种情形。