公司代码：600879                                   公司简称：航天电子

　　一、 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）徐洪锁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表                                            单位：元  币种：人民币

　　■

　　2、利润表                                                单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、截止本报告期末，公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的募集资金项目使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、截止本报告期末，其他已在临时公告披露的重大事项后续实施有进展的情况如下：

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　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600879    证券简称：航天电子    公告编号：临2019-011

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　董事会2019年第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、公司于2019年4月19日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

　　3、本次董事会会议于2019年4月24日（星期三）以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、王亚文先生、任德民先生、王燕林先生、夏刚先生、韦其宁先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自参加了投票表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于公司2019年第一季度报告的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》，公司2019年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、关于航天电工集团有限公司增资航天瑞奇电缆有限公司的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过《关于航天电工集团有限公司增资航天瑞奇电缆有限公司的议案》。

　　公司全资子公司航天电工集团有限公司（以下简称“航天电工”）根据生产经营和整体战略发展的需要，拟使用实物资产和现金对其全资子公司航天瑞奇电缆有限公司（以下简称“航天瑞奇”）增资7,384.62万元。

　　航天瑞奇成立于2012年6月，为航天电工的全资子公司，注册资本为3000万元，主要从事特种电线电缆的生产经营。2014年5月，为使航天瑞奇公司顺利参与重大项目投标竞争，经航天电工董事会审议通过，航天电工采用认缴方式将其位于武汉经济技术开发区3W1地块及房屋建筑物(当时未竣工验收，估值约22,000万元)增资给航天瑞奇，航天瑞奇注册资本变更为25,000万元。

　　2018年2月，位于武汉经济技术开发区3W1地块的土地使用权及房屋建筑物完成竣工验收，已具备增资条件。根据北京中企华资产评估有限责任公司以2018年4月30日为评估基准日的评估报告，该土地使用权及房屋建筑物账面值为17,663.45万元，评估值为22,274.75万元，其中22,000万元用于缴纳2014年5月认缴的航天瑞奇22,000万元注册资本，剩余的274.75万元另加搬迁设备评估值2,109.87万元和现金5,000万元合计7,384.62万元用于本次增资。

　　本次增资完成后，航天瑞奇的注册资本将由25,000万元变更为32,384.62万元（最终注册资本数额以工商变更登记核准结果为准），仍为航天电工的全资子公司。

　　航天电工此次对航天瑞奇的增资，将进一步完善航天瑞奇在武汉经济技术开发区电缆新基地的建设，有利于航天电工加快统筹规划电线电缆产业布局，有利于航天电工合理整合资源，有利于航天电工提升综合竞争力。

　　航天瑞奇为航天电工的全资子公司，航天电工此次增资不存在投资风险。

　　三、上网公告附件

　　对航天瑞奇增资资产的评估报告。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　备查文件：公司董事会2019年第三次会议决议