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2019年04月23日 星期二 上一期  下一期
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证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2019-014
北京中科三环高技术股份有限公司2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)召开时间:

  现场会议时间:2019年4月22日下午14:00;

  网络投票时间:2019年4月21日-4月22日;

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月21日下午15:00至2019年4月22日下午15:00的任意时间。

  (2)召开地点:公司会议室

  (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

  (4)召集人:  公司董事会

  (5)主持人:  董事长王震西先生

  (6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份363,801,691股,占公司有表决权股份总数的34.1534%;通过网络投票出席会议的股东6人,代表股份288,400股,占公司有表决权股份总数的0.0271%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  (一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (二)表决结果:

  1:审议公司2018年度报告及摘要

  ■

  审议结果:通过。

  2:审议公司2018年董事会工作报告

  ■

  审议结果:通过。

  3、审议公司2018年监事会工作报告

  ■

  审议结果:通过。

  4、审议公司2018年度财务决算报告

  ■

  审议结果:通过。

  5、审议公司2018年度利润分配预案

  ■

  审议结果:通过。

  6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案

  ■

  审议结果:通过。

  7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案

  ■

  审议结果:通过。

  8、审议公司预计2019年度日常关联交易的议案

  ■

  本议案中, TRIDUS INTERNATIONAL INC(中文简称“特瑞达斯”)和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C(中文简称“台全公司”)为关联股东。特瑞达斯为本次关联交易对方;台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。特瑞达斯持有表决权的股份44,117,699股;台全公司持有表决权的股份40,231,812股。关联股东特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。

  审议结果:通过。

  9、审议公司聘任2019年度财务审计和内控审计机构的议案

  ■

  审议结果:通过。

  10、审议制定《中科三环董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

  ■

  审议结果:通过。

  《中科三环董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市经纬律师事务所

  2、律师姓名:李菊霞、郭冲

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

  特此公告。

  北京中科三环高技术股份有限公司董事会

  2019年4月23日

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