证券代码：601969              证券简称：海南矿业              公告编号：2019-026

　　债券代码：136667          债券简称：16海矿01

　　债券代码：143050          债券简称：17海矿01

　　海南矿业股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称：公司）于2019年4月16日接到董事会秘书石鹏先生的辞职报告，石鹏先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，石鹏先生辞职后，不再担任公司任何职务。

　　石鹏先生任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对石鹏先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

　　石鹏先生辞职后，将由经公司第三届董事会第三十四次会议审议选举的魏来先生任公司董事会秘书，详见上海证券交易所网站《关于聘任董事会秘书的公告》（    公告编号2019-028）。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

　　证券代码：601969               证券简称：海南矿业              公告编号：2019-027

　　债券代码：136667           债券简称：16海矿01

　　债券代码：143050           债券简称：17海矿01

　　海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十四次会议于2019年4月16日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年4月2日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任魏来为公司董事会秘书的议案》

　　具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于聘任董事会秘书的公告》。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权。

　　三、上网附件

　　（一）海南矿业独立董事关于第三届董事会第三十四次会议的独立意见

　　四、备查文件

　　（一）海南矿业第三届董事会第三十四次会议决议

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

　　证券代码：601969               证券简称：海南矿业              公告编号：2019-028

　　债券代码：136667           债券简称：16海矿01

　　债券代码：143050           债券简称：17海矿01

　　海南矿业股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任魏来为公司董事会秘书的议案》，公司聘任魏来先生为公司第三届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

　　魏来先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及本公司章程等的规定。

　　公司独立董事发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 。

　　魏来先生简历：男，1983年生，中国籍，研究生学历。2008年7月至2012年2月，就职于五矿钢铁有限责任公司、五矿发展股份有限公司财务部，2012年3月至2017年2月，历任五矿发展股份有限公司财务部部门经理、总监，2017年3月至2018年10月，担任欧浦智网股份有限公司副总经理兼财务总监，2018年12月至2019年4月，担任海南海矿国际贸易有限公司副总经理。

　　董事会秘书的联系方式：

　　地址：海南省昌江县石碌镇海南矿业股份有限公司

　　电话：0898-26607630

　　传真：0898-26607075

　　电子邮箱：weil@hnmining.com

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2019年4月17日