本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、相关情况介绍

　　公司于2018年2月9日披露了《关于收到〈广东省发展改革委关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函〉的公告》（公告编号：2018-007），于2018年10月27日披露了《关于收到〈广东省发展改革委关于做好沙角A电厂1号机和沙角B电厂2号机组关停工作的通知〉的公告》（公告编号：2018-063），经董事会七届九十六次会议审议同意公司控股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司（以下简称：广深公司）2018年度确认2号发电机组资产减值损失人民币11,250万元，并计提相应减值准备（公告编号：2019-008）。

　　近日，公司收到《广东省发改委关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》（粤发改能源函〔2019〕1537号）。根据该文件，为贯彻广东省委、省政府调整优化能源结构、打好污染防治攻坚战和打赢蓝天保卫战、促进粤港澳大湾区高质量发展的工作部署，在2018年已关停退役沙角A电厂1号机和沙角B电厂2号机的基础上，2019年关停退役沙角A电厂2、3号机和沙角B电厂1号机，2023年关停退役沙角A电厂4、5号机，2025年关停退役沙角C电厂3台机组。该文件同时提出“深圳市替代电源建设200万千瓦机组由广东能源集团、深圳能源集团和广州发展集团负责，在深圳前湾电厂自有土地上进行建设原则上由广东能源集团负责，或者由深圳市结合能源发展规划统筹考虑”。

　　沙角B电厂1号机为广深公司所有，根据上述工作方案要求，公司将继续做好沙角B电厂1号机的关停退役工作，并全力推进替代电源建设。

　　二、沙角B电厂1号机情况

　　（一）广深公司基本情况

　　广深公司运营管理的沙角B电厂是我国改革开放首例BOT（建设－运营－移交）项目，电厂设计为两台进口35万千瓦燃煤机组，总装机容量70万千瓦，1987年4月和7月，两台机组相继投入运行。目前公司和深圳广发电力投资有限公司分别持有广深公司64.77%、35.23%的股权。

　　2018年，广深公司实现净利润约-22,713.16万元，影响本公司归属于母公司净利润约-14,711.32万元。

　　（二）沙角B电厂1号机基本情况

　　沙角B电厂1号机于1985年7月开工建设，1987年4月投产，装机容量35万千瓦。截至2018年12月底，公司已投产控股装机容量1,029.61万千瓦，沙角B电厂1号机装机容量占公司控股装机容量的3.40%。

　　三、本次关停对公司的影响

　　目前，深圳市替代电源建设具体工作方案、配套电网改造方案及职工安置、土地开发等相关事宜仍在研究制订过程中，对公司的最终影响尚存在较大不确定性。公司已根据《会计法》《企业会计准则》等法律法规组织开展对拟关停机组相关资产的减值测试工作，若测试结果表明对公司存在重大影响，公司将根据相关规定及时进行披露，敬请投资者关注。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十七日