TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间:2019年4月9日下午14:30;
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月9日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月8日下午3:00至2019年4月9日下午3:00的任意时间;
3.现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室;
4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
5.召集人:TCL集团股份有限公司董事会;
6.主持人:公司公司董事、董事会秘书廖骞先生;
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东(代理人)共计158人,代表股份4,522,014,492股,占有表决权总股份的33.37%。
其中,现场投票的股东(代理人)30人,代表股份3,693,630,194股,占有表决权总股份的27.26%;通过网络投票的股东共计128人,代表股份828,384,298 股,占有表决权总股份的6.11%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,见证律师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
议案1.00:《本公司2018年度董事会工作报告》
同意 4,517,562,064 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9015 %;
反对 2,645,828 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0585 %;
弃权 1,806,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0400 %;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:
同意 1,674,517,463 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.7348 %;
反对 2,645,828 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1576 %;
弃权 1,806,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1076 %;
议案2.00:《本公司2018年度监事会工作报告》
同意 4,517,543,564 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9011 %;
反对 2,635,828 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0583 %;
弃权 1,835,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0406 %;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:
同意 1,674,498,963 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.7337 %;
反对 2,635,828 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1570 %;
弃权 1,835,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1093 %;
议案3.00:《本公司2018年度财务报告》
同意 4,517,998,564 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9112 %;
反对 2,235,828 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0494 %;
弃权 1,780,100 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0394 %;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:
同意 1,674,953,963 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.7608 %;
反对 2,235,828 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1332 %;
弃权 1,780,100 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1060 %;
议案4.00:《本公司2018年年度报告全文及摘要》
同意 4,517,598,764 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9024 %;
反对 2,635,828 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0583 %;
弃权 1,779,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0394 %;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:
同意 1,674,554,163 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.7370 %;
反对 2,635,828 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1570 %;
弃权 1,779,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1060 %;
议案5.00:《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 4,512,052,864 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.7797 %;
反对 3,146,828 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0696 %;
弃权 6,814,800 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.1507 %;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:
同意 1,669,008,263 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.4067 %;
反对 3,146,828 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1874 %;
弃权 6,814,800 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4059 %;
议案6.00:《本公司2018年度利润分配预案》
同意 4,518,377,592 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9196 %;
反对 1,773,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0392 %;
弃权 1,863,000 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0412 %;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:
同意 1,675,332,991 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.7834 %;
反对 1,773,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1057 %;
弃权 1,863,000 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1110 %;
议案7.00:《关于2019年度为子公司提供担保的议案》
同意 4,512,540,159 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.7905 %;
反对 7,639,433 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.1689 %;
弃权 1,834,900 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0406 %;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:
同意 1,669,495,558 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 99.4357 %;
反对 7,639,433 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.4550 %;
弃权 1,834,900 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1093 %;
议案8.00:《关于调整证券投资理财授权的议案》
同意 4,483,285,732 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.1436 %;
反对 36,891,160 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.8158 %;
弃权 1,837,600 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.0406 %;
其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:
同意 1,640,241,131 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 97.6933 %;
反对 36,891,160 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 2.1972 %;
弃权 1,837,600 股, 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1094 %;
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名:范秋萍、余嘉美
3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
TCL集团股份有限公司
董事会
2019年4月9日