证券代码：600096              证券简称：云天化             公告编号：2019-34

　　云南云天化股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2019年4月9日

　　（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文学先生因工作原因 未能出席本次股东大会，根据公司章程的规定，现场会议由副董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事11人，出席4人，董事张文学先生、董事 Ofer Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）先生、董事Yaacov Altman（雅科夫?阿特曼）先生、独立董事施炜先生、独立董事李红斌先生、独立董事杨进先生、独立董事时雪松先生因工作原因未能出席。

　　2.公司在任监事6人，出席4人，监事陇贤君先生、监事周春梅女士因工作原因未能出席。

　　3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理段文瀚先生、副总经理师永林先生、副总经理易宣刚先生、纪委书记李建昌先生列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：关于公司2019年度日常关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：关于以债权抵销债务暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　关联股东云天化集团有限责任公司对议案1、议案2、议案3回避表决；关联股东以化投资有限公司对议案1回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：冯楠、徐娟

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和公司章程的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3.本所要求的其他文件。

　　云南云天化股份有限公司

　　2019年4月10日

　　证券代码：600096       证券简称：云天化       公告编号：临2019-035

　　云南云天化股份有限公司

　　2019年第一季度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.公司预计2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润约11,200万元，上年同期实现5,132万元，同比增加118.24%。

　　2.2019年第一季度取得联营企业投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益及出售部分房产等增加非经常性损益约7,660万元，上年同期非经常性损益金额2,131万元，同比增加5,529万元。

　　3.扣除上述非经常性损益后，公司归属于上市公司股东的净利润预计增加约539万元。

　　一、预计的本期业绩情况

　　（一）业绩预告期间

　　2019年1月1日至2019年3月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经公司财务部门初步测算，预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约11,200万元，与上年同期相比，将增加118.24%。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约3,540万元，与上年同期相比，将增加539万元。

　　（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：5,132万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：3,001万元。

　　（二）每股收益0.0388元。

　　三、业绩变动的主要原因

　　（一）主营业务影响：公司优化和控制可控费用，努力降低成本费用，持续强化大宗原料集中采购，采购成本有所下降，狠抓生产装置的长周期运行，降低产品单位固定成本，加强安全环保管理，切实防范风险；但聚甲醛产品销售利润有所下降，股权激励费用摊销同比增加。以上因素导致公司经营利润水平同比略有增加。

　　（二）非经营性损益影响：取得联营企业投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益及出售部分房产，非经常性损益同比增加5,529万元。

　　（三）会计处理对本次业绩预增没有重大影响。

　　四、风险提示

　　公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他相关说明

　　以上预告数据仅为初步核算数据（未经审计），具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　2019年4月10日