证券代码：002306                 证券简称：*ST云网             公告编号：2019-11

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　关于2018年度股东大会增加临时提案的公告

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　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》，定于2019年3月26日14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。

　　2019年3月13日，公司董事会收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2018年度股东大会临时提案的函》及相关提名材料（以下简称“临时提案”），上海臻禧提议补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提议补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并作为临时提案提交2018年度股东大会审议。临时提案的具体内容如下：

　　“一、补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人情况

　　因公司董事会尚空缺一名非独立董事，为了完善公司治理、促进公司规范运作，上海臻禧现持有公司23.11%的股份，作为公司单独或合并持有上市公司已发行股份3%以上的股东，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现向公司股东大会提交临时提案，提议补选李正全先生为第四届董事会非独立董事候选人，提交公司2018年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　（一）已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核，并确认如下：

　　1、所提名人选任职情况真实、完整，所提供的简历真实、完整。

　　2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格，同时还符合下列要求：

　　1）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；

　　2）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　3）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

　　二、补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人情况

　　因2018年10月30日，监事李金刚先生向公司监事会递交辞呈，为了完善公司治理、促进公司规范运作，上海臻禧现持有公司23.11%的股份，作为公司单独或合计持有上市公司已发行股份3%以上的股东，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现向公司股东大会提交临时提案，提议增补王赟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，提交公司2018年度股东大会审议。具体情况如下：

　　（一）已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核，并确认如下：

　　1、所提名人选任职情况真实、完整，所提供的简历真实、完整。

　　2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格，同时还符合下列要求：

　　1）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；

　　2）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　3）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的期间。”

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。截至本公告披露日，上海臻禧持有公司股份184,876,100股，占公司总股本的23.11%，其向2018年度股东大会提交临时提案的程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。

　　除增加上述临时提案外，公司董事会于2019年3月6日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-9）中列明的各项股东大会事项未发生变更。更新后的2018年度股东大会通知，详见公司于2019年3月15日在指定信息披露媒体上刊登的《关于增加公司2018年度股东大会临时提案暨召开2018年度股东大会补充通知的公告》（    公告编号：2019-12）。

　　《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2019年3月15日

　　附件：

　　非独立董事候选人李正全先生简历：

　　李正全先生，中国国籍，1976年12月出生，无境外永久居留权，北京大学经济学博士，现任无锡市上市公司协会副会长、中国证券行业协会直投专业委员会委员。李正全自2005年8月至2006年12月担任国联集团副总裁，自2006年12月至2011年6月担任无锡市委研究室主任助理，自2011年7月至2012年12月担任国联证券股份有限公司总裁助理，2013年1月至2013年12月担任国联信托股份有限公司副总经理，2014年1月至2018年11月担任国联信托股份有限公司副总裁，2014年8月至2018年11月担任国联证券副总裁兼董事会秘书。同时，自2012年5月至2017年1月担任国联通宝资本投资有限责任公司董事长，2012年7月至2015年3月担任无锡太湖阳山水蜜桃科技有限公司董事长，2015年5月至2018年12月担任江苏省股权交易中心董事。李正全先生于2011年9月获中国证券业协会授予中国证券业执业证书，于2011年11月通过由中国证券业协会组织的第23期证券公司高级管理人员资质水平测试，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。李正全先生具有丰富的经济金融理论及实践经验，曾在核心期刊发表专业论文多篇，合著多本，曾任《财经》杂志研究员、专栏作家，主持过中国证券业协会2017年年度重点研究课题“多层资本市场体系研究”等。

　　截至本披露日，李正全先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李正全先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、 部门规章要求的任职条件。

　　非职工代表监事候选人王赟先生简历：

　　王赟先生，中国国籍，1980年3月出生，无境外居留权。2002年毕业于西北大学经管学院投资经济专业，同年获得西北大学电子商务辅修毕业证，2009年获得西北工业大学项目管理领域工程硕士学位。王赟先生具有丰富的金融知识，具有丰富的证券从业及企业管理工作经验。王赟先生现任西安海天天实业股份有限公司董事会秘书。王赟先生自2002年9月加入西安海天天实业股份有限公司，先后在证券部、财务部、行政部工作，并历任项目经理、行政部副部长、部长职务，从2011年开始，担任西安海天天实业股份有限公司董事会秘书。

　　截至本披露日，王赟先生持有100股公司股份，与现任董事陈继先生、黄婧女士、副总裁吴爱清先生同任职于西安海天天实业股份有限公司，除前述关系外，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王赟先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

　　证券代码：002306                证券简称：*ST云网              公告编号：2019-12

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　关于增加公司2018年度股东大会临时提案

　　暨召开2018年度股东大会补充通知的公告

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　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》，定于2019年3月26日14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。

　　2019年3月13日，公司董事会收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加2018年度股东大会临时提案的函》及相关提名材料（以下简称“临时提案”），公司控股股东上海臻禧提议补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提议补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并作为临时提案提交2018年度股东大会审议。临时提案的具体内容如下：

　　“一、补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人情况

　　因公司董事会尚空缺一名非独立董事，为了完善公司治理、促进公司规范运作，上海臻禧现持有公司23.11%的股份，作为公司单独或合并持有上市公司已发行股份3%以上的股东，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现向公司股东大会提交临时提案，提议补选李正全先生为第四届董事会非独立董事候选人，提交公司2018年年度股东大会审议。具体情况如下：

　　（一）已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核，并确认如下：

　　1、所提名人选任职情况真实、完整，所提供的简历真实、完整。

　　2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格，同时还符合下列要求：

　　1）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；

　　2）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　3）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

　　二、补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人情况

　　因2018年10月30日，监事李金刚先生向公司监事会递交辞呈，为了完善公司治理、促进公司规范运作，上海臻禧现持有公司23.11%的股份，作为公司单独或合计持有上市公司已发行股份3%以上的股东，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现向公司股东大会提交临时提案，提议增补王赟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，提交公司2018年度股东大会审议。具体情况如下：

　　（一）已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核，并确认如下：

　　1、所提名人选任职情况真实、完整，所提供的简历真实、完整。

　　2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格，同时还符合下列要求：

　　1）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；

　　2）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　3）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的期间。”

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。截至本公告披露日，上海臻禧持有公司股份184,876,100股，占公司总股本的23.11%，其向2018年度股东大会提交临时提案的程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。

　　除增加上述临时提案外，公司董事会于2019年3月6日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-9）中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将补充后的股东大会通知内容公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2018年度股东大会

　　2.股东大会召集人：公司第四届董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年3月26日14:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月25日下午15:00至2019年3月26日下午15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2019年3月21日

　　7.会议出席对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2019年3月21日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会将审议：

　　1.审议《2018年度董事会工作报告》；

　　2.审议《2018年度监事会工作报告》；

　　3.审议《2018年度报告及其摘要》；

　　4.审议《2018年度财务决算报告》；

　　5.审议《关于2018年度利润分配的议案》；

　　6.审议《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》；

　　7.审议《关于补选李正全先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　8.审议《关于补选王赟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司于2019年3月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2018年度独立董事述职报告》。

　　议案1-议案6于2019年2月28日经公司第四届董事会2019年第一次临时会议和第四届监事会2019年第一次临时会议审议通过，有关内容请参见公司于2019年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　议案7、议案8为公司控股股东上海臻禧提出临时提案提交至本次年度股东大会，详细情况请参见公司于2019年3月15日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2018年度股东大会增加临时提案的公告》（    公告编号：2019-11）。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2016年修订）》和《公司章程》的有关规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2019年3月25日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00 。

　　3.登记地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网公司前台。

　　4.登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函或传真方式应在2019年3月25日17：00前到达或传真至董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　5.会议联系方式：

　　联 系 人：覃  检                      联系电话：010-88137895

　　传真号码：010-88137895                邮政编码：100029

　　邮箱地址：qinjian049@163.com

　　通讯地址：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层中科云网科技集团股份有限公司董事会办公室。

　　6.会议费用：

　　出席现场股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费用及其他有关费用请自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1.第四届董事会2019年第一次临时会议决议；

　　2.第四届监事会2019年第一次临时会议决议；

　　3.控股股东上海臻禧临时提案相关文件。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2019年3月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：362306

　　2.投票简称：云网投票

　　3.本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

　　具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

　　再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5.本次股东大会设置总提案，对应的提案编码为100。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年3月26日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年3月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席中科云网科技集团股份有限公司于2019年3月26日召开的2018年度股东大会，按照本授权委托书的指示代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权）：

　　■

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　　委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）:

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）:

　　委托人股票账户卡号：                      委托人持股数量：

　　受托人姓名（签名）:                       受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托书签署日期：     年   月   日

　　备注：

　　1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；《授权委托书》复印或按以上格式自制均有效。

　　2.股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。