第B019版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年03月06日 星期三 上一期  下一期
上一篇  下一篇 放大 缩小 默认
第一拖拉机股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告

  证券代码:601038                 证券简称:一拖股份                公告编号:临2019-07

  第一拖拉机股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2019年3月5日以通讯方式召开第四次会议(以下简称“本次会议”),本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议形成以下决议:

  一、《关于提名公司第八届董事会执行董事候选人的议案》

  同意提名黎晓煜先生、刘继国先生为公司执行董事候选人。任期自公司股东大会审议批准之日至第八届董事会任期届满。

  该议案尚需公司股东大会审议批准。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于董事、总经理、财务总监辞职及提名董事候选人、聘任公司总经理的公告》。

  二、《关于调整公司经理层部分人员的议案》

  同意聘任刘继国先生为公司总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

  解聘朱卫江先生公司总经理职务、解聘姚卫东先生公司财务总监职务。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于董事、总经理、财务总监辞职及提名董事候选人、聘任公司总经理的公告》。

  三、《关于推举副董事长代行董事长职权的议案》

  同意根据公司《章程》规定,推举吴勇副董事长在董事会选举产生新任董事长之前代行董事长职权。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  四、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2019年4月25日召开公司2019年第一次临时股东大会。

  表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

  根据上市公司信息披露规定,公司将于2019年3月8日发出股东大会通知。

  特此公告。

  第一拖拉机股份有限公司董事会

  2019年3月6日

  证券代码:601038                  证券简称:一拖股份               公告编号:临2019-08

  第一拖拉机股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)现任执行董事、董事长赵剡水先生因工作变动,向公司董事会提交了书面辞职报告,辞去公司执行董事、董事长及董事会战略及投资委员会主席、提名委员会委员职务。辞职报告自送达公司董事会时生效。

  赵剡水先生确认与公司董事会并无任何意见分歧,且并无任何需通知公司股东的事项。

  根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》有关规定,赵剡水先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作。经公司半数以上董事推举,由公司副董事长在新任董事长选举产生之前代行董事长职责。

  特此公告。

  第一拖拉机股份有限公司董事会

  2019年3月6日

  证券代码:601038                  证券简称:一拖股份               公告编号:临2019-09

  第一拖拉机股份有限公司

  关于董事、总经理、财务总监辞职及提名董事候选人、聘任公司总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  第一拖拉机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到赵剡水先生、朱卫江先生、姚卫东先生的辞职信。鉴于公司董事、高管辞职,公司于2019年3月5日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于提名公司第八届董事会执行董事候选人的议案》及《关于调整公司经理层部分人员的议案》。具体情况如下:

  一、部分董事、高管辞任情况

  赵剡水先生因工作变动,辞去公司董事长、执行董事及董事会专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司任何职务(详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》刊发的《关于公司董事长辞职的公告》)。

  朱卫江先生因工作变动,辞去公司执行董事、董事会战略及投资委员会委员及总经理职务。

  姚卫东先生因工作变动,辞去公司财务总监职务。

  根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》有关规定,上述董事、高管辞职不会影响董事会正常运作,亦不会影响公司正常生产经营。

  二、董事候选人提名及高管聘任情况

  公司第八届董事会第四次会议审议同意:提名黎晓煜先生、刘继国先生为公司第八届董事会执行董事候选人(候选人简历见附件),任期为自股东大会选举批准之日起至本届董事会期满。该案尚需提请公司股东大会审议。

  聘任刘继国先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  公司独立董事就上述事项发表了同意意见:本次董事候选人提名及聘任公司总经理的审议、表决程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。黎晓煜先生、刘继国先生符合《公司法》等法律、法规以及公司《章程》规定的任职资格。

  特此公告。

  第一拖拉机股份有限公司董事会

  2019年3月6日

  附件:

  黎晓煜先生简历

  黎晓煜先生,1966年6月出生,教授级高级工程师,现任中国一拖集团有限公司党委书记、董事长,国机资本控股有限公司副董事长,国机集团科学技术研究院有限公司监事。黎先生曾任中国机械工业集团有限公司装备制造部部长、中央研究院副院长、资本运营部部长、战略投资部部长(科技发展部、军工管理办公室),国机集团科学技术研究院有限公司副总经理、临时党委书记、临时纪委书记,中国第二重型机械集团公司监事会主席。黎先生曾就读于华中工学院。黎先生在资本运营、战略规划、机械制造、干部管理等方面拥有丰富经验。

  刘继国先生简历

  刘继国先生,1964年12月出生,教授级高级工程师,现任本公司副总经理。刘先生1987年加入中国一拖,曾任中国一拖总经理助理、副总经理、安全总监,本公司总经理、董事等职。刘先生先后就读于东北重型机械学院和江苏大学,获颁工学学士和工程硕士学位,刘先生在企业管理、生产经营及财务运作方面拥有丰富的经验。

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved