证券代码：600020    证券简称：中原高速    公告编号：2019-007

　　优先股代码：360014      优先股简称：中原优1

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年2月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长马沉重先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人。董事长马沉重、董事王辉、郭本锋及独立董事陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰出席会议，董事陈伟、孟杰因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人。监事会主席王远征、监事王洛生、职工监事高建英出席会议，监事周春晖、职工监事伏云峰因工作原因未出席会议；

　　3、 公司总经理王铁军、副总经理冯可、总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选公司第六届董事会董事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　该议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄国宝、陈帅

　　2、律师见证结论意见：

　　北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市嘉源律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　2019年2月23日

　　证券代码：600020            证券简称：中原高速          公告编号：临2019－008

　　优先股代码：360014      优先股简称：中原优1

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2019年2月22日下午在郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公司会议室以现场表决方式召开。

　　（二）会议通知及相关材料已于2019年2月13日以专人或传真、电子邮件方式发出。

　　（三）会议应出席董事11人，实际出席9人。董事长马沉重、董事王铁军、王辉、郭本锋、冯可及独立董事陈荫三、马恒运、赵虎林、李华杰出席会议。董事陈伟、孟杰因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意见，并分别委托董事王辉、郭本锋代为出席和表决。

　　（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　　（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

　　会议选举王铁军先生为公司第六届董事会副董事长。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于选举副董事长的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（二）审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　因工作调整，马沉重先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。会议同意马沉重先生任公司董事会战略委员会委员、主任委员；王铁军先生任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员；冯可先生任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，上述人员任期至第六届董事会届满。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（三）审议通过《关于修订〈河南中原高速公路股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《薪酬管理办法》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2019年2月23日

　　证券代码：600020            证券简称：中原高速          公告编号：临2019－009

　　优先股代码：360014      优先股简称：中原优1

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司关于调整

　　第六届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年2月22日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”） 召开2019年第一次临时股东大会，选举王铁军先生、冯可先生为公司第六届董事会董事。因工作调整，马沉重先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。2019年2月22日，公司召开第六届董事会第十七次会议，同意马沉重先生任公司董事会战略委员会委员、主任委员；王铁军先生任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员；冯可先生为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，上述人员任期至第六届董事会届满。

　　目前，公司董事会专门委员会成员分别为：

　　战略委员会：马沉重（主任委员）、王铁军、陈伟、孟杰、陈荫三、马恒运、赵虎林；

　　审计委员会：李华杰（主任委员）、王铁军、王辉、冯可、陈荫三、马恒运、赵虎林；

　　薪酬与考核委员会：马恒运（主任委员）、陈伟、孟杰、冯可、陈荫三、赵虎林、李华杰。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2019年2月23日

　　证券代码：600020            证券简称：中原高速          公告编号：临2019－010

　　优先股代码：360014      优先股简称：中原优1

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于选举副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年2月22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。经与会董事充分讨论，一致同意推选王铁军先生为公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满。

　　附：王铁军先生个人简历。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2019年2月23日

　　附件

　　个 人 简 历

　　王铁军，男，1977年10月生，中共党员，本科学历，经济师。2000年9月至2006年5月任高发公司人事劳动部副部长、驻信分公司副经理；2006年5月至2007年9月任高发公司人事劳动部副部长兼退休员工管理中心主任（正职待遇）；2007年9月至2010年12月任高发公司南阳分公司经理、党总支副书记、禹登分公司经理、党总支副书记；2010年12月至2013年6月任高发公司禹登分公司经理、党总支副书记（副处）；2013年6月至2018年7月任高发公司郑州分公司总经理、党委副书记；2018年7月至2019年1月任高发公司总经理、副董事长、党委副书记；2019年1月至今任公司总经理；2019年2月至今任公司副董事长。