中国证券报 - 索菲亚家居股份有限公司

索菲亚家居股份有限公司

　　证券代码：002572 证券简称：索菲亚公告编号：2019-001

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于回购部分社会公众股份的进展公告

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　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）于2018年8月13日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。该议案已经公司2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币35元/股。公司于2018年9月27日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》，分别于 2018 年 9月29日、2018 年10月 9 日和2018年11月3日、2018年12月4日披露了关于回购股份事项的进展公告，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　截至2018年12月31日，公司股份回购专用账户已累计回购股份数量为8,746,572股，占公司总股本923,426,310股的0.9472%；其中，最高成交价为22.085元/股，最低成交价为16.530元/股，成交总金额为167,832,873.53元（成交价格取自营业部下发的交割单数据，成交总金额不含交易费用）。

　　公司后续将根据市场情况继续实施股份回购计划，并根据有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○一九年一月三日

　　证券代码：002572 证券简称：索菲亚公告编号：2019-002

　　索菲亚家居股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议的公告

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　　特别提示：

　　1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开及出席情况

　　1、股东大会届次：

　　本次会议为公司2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年1月2日(星期三)下午3点15分；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月1日下午15:00至2019年1月2日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2018年12月24日。

　　7、出席对象：

　　（1）凡截止2018年12月24日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　（3）公司法律顾问。

　　8、会议地点：中国广东省广州市天河区天河路232之2万菱汇广州辉盛阁国际公寓7楼1、2号会议室。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股东授权委托代表人共55人，代表公司股份492,553,529股，占公司有表决权的股份总数的53.7542%（截至2018年12月24日股权登记日公司总股本为923,426,310股，其中公司在2018年12月24日股权登记日已回购的股份数量为7,119,135股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为916,307,175股）。

　　2、现场会议的出席情况

　　现场表决的股东及股东代表共17名，代表股份409,012,937股，占公司有表决权的股份总数的44.6371%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

　　3、网络投票的情况

　　在本次网络投票期间，通过网络投票的股东38人，代表股份83,540,592股，占公司有表决权的股份总数的9.1171%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议议案内容详见公司分别于2018年10月17日、2018年12月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》、《第四届监事会第一次会议决议公告》和《第四届董事会第三次会议决议公告》、《第四届董事会第三次会议决议公告》。审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

　　表决情况：同意492,512,429股，同意票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的99.9917%；反对41,100股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0083%；弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

　　其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意128,324,829股，同意票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的99.9680%，反对41,100股，反对票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0320%，弃权0股，弃权票占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。