证券代码：000863     证券简称：三湘印象   公告编号：2019-001

　　三湘印象股份有限公司

　　第七届董事会第八次(临时)会议决议公告

　　■

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临时）会议于2018年12月28日上午10：00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年12月26日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长许文智先生召集并主持，其中董事罗筱溪女士、黄鑫先生；独立董事石磊先生、蒋昌建先生、周昌生先生以通讯表决的方式参加，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

　　经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任许文智先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。许文智先生简历后附。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2019-003）。

　　二、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员增持承诺转移的议案》

　　公司原总经理兼董事会秘书罗筱溪女士的增持计划中未实施完成部分拟转移给公司实际控制人黄辉先生，即黄辉先生承诺自股东大会审议通过之日起至2019年7月2日止，拟增持公司股票金额不低于1,205万元，不高于7,905万元。增持股票的价格为不超过人民币10元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。关联董事罗筱溪回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级管理人员增持承诺转移的公告》（公告编号：2019-005）。

　　三、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述《关于公司董事、高级管理人员增持承诺转移的议案》经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议批准后方能生效。现提议于2019年1月18日下午14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2019年1月2日

　　附：简历

　　许文智先生，中国国籍，无境外居留权。硕士，高级工程师，最近五年的主要工作经历：三湘印象股份有限公司董事长、总经理，上海三湘投资控股有限公司董事，上海湘大房地产开发有限公司副董事长，上海湘腾房地产发展有限公司董事，上海湘芒果文化投资有限公司董事，上海市第十五届人民代表大会代表，上海市总商会第十四届执行委员会副会长，杨浦区第十四届政协常委，杨浦区工商联第十四届执行委员会副主席，杨浦区国内企业联合会副会长，中国房地产业协会常务理事，上海市房地产行业协会副会长，上海市绿色建筑协会副会长。

　　许文智先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，系公司控股股东的董事，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。截至公告披露日，许文智先生持有公司8,675,742股股份，占公司总股本的0.63%；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000863     证券简称：三湘印象   公告编号：2019-002

　　三湘印象股份有限公司

　　第七届监事会第五次（临时）会议决议公告

　　■

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次（临时）会议于2018年12月28日上午10：00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年12月26日以电子邮件及通讯方式送达全体监事。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席厉农帆先生召集并主持，其中监事厉农帆先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

　　经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员增持承诺转移的议案》

　　公司原总经理兼董事会秘书罗筱溪女士的增持计划中未实施完成部分拟转移给公司实际控制人黄辉先生，即黄辉先生承诺自股东大会审议通过之日起至2019年7月2日止，拟增持公司股票金额不低于1,205万元，不高于7,905万元。增持股票的价格为不超过人民币10元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级管理人员增持承诺转移的公告》（公告编号：2019-005）。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司监事会

　　2019年1月2日

　　证券代码：000863     证券简称：三湘印象  公告编号：2019-003

　　三湘印象股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的公告

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　　为加强三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作及经营发展需要，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2018年12月28日召开的第七届董事会第八次（临时）会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任许文智先生担任公司总经理（许文智先生简历后附），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　相关内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2019年1月2日

　　附：简历

　　许文智先生，中国国籍，无境外居留权。硕士，高级工程师，最近五年的主要工作经历：三湘印象股份有限公司董事长、总经理，上海三湘投资控股有限公司董事，上海湘大房地产开发有限公司副董事长，上海湘腾房地产发展有限公司董事，上海湘芒果文化投资有限公司董事，上海市第十五届人民代表大会代表，上海市总商会第十四届执行委员会副会长，杨浦区第十四届政协常委，杨浦区工商联第十四届执行委员会副主席，杨浦区国内企业联合会副会长，中国房地产业协会常务理事，上海市房地产行业协会副会长，上海市绿色建筑协会副会长。

　　许文智先生符合《公司法》及《公司章程》的要求，系公司控股股东的董事，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。截至公告披露日，许文智先生持有公司8,675,742股股份，占公司总股本的0.63%；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000863     证券简称：三湘印象   公告编号：2019-004

　　三湘印象股份有限公司

　　关于公司高级管理人员增持公司股票的进展公告

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　　重要内容提示：

　　●截至本公告披露日，本次股份增持计划实施期限已过半，罗筱溪女士累计增持公司股份4,762,487股，占公司总股本的0.35%，成交均价为4.40元/股，成交金额为20,954,942.80元。

　　●增持计划中尚未履行完成部分拟转移给公司实际控制人黄辉先生。

　　一、 增持计划概述

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月3日披露了《关于公司总经理兼董事会秘书增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2018-062），公司董事、总经理兼董事会秘书罗筱溪女士拟自2018年7月3日起12个月内增持公司股份，累计金额不低于人民币3,300万元，不超过人民币10,000万元。内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

　　二、 增持计划实施情况

　　截至本公告披露日，本次股份增持计划实施期限已过半，公司于近日收到罗筱溪女士的书面告知函，罗筱溪女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份4,762,487股，占公司总股本的0.35%，成交均价为4.40元/股，成交金额为20,954,942.80元。本次增持前，罗筱溪女士未持有公司股份。

　　三、 后续增持计划

　　鉴于罗筱溪女士已于2018年12月17日辞去公司总经理、董事会秘书职务，内容详见公司于2018年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2018-093）。

　　罗筱溪女士作为公司原总经理、董事会秘书的增持承诺尚未履行完成部分拟转移给公司实际控制人黄辉先生。该事项已经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于董事、高级管理人员增持承诺转移的公告》（公告编号：2019-005）

　　四、 其他情况说明

　　1、本次公司董事、高级管理人员增持承诺转移的议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效；

　　2、本次增持承诺转移不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购；

　　3、本次增持承诺转移不会导致公司股权分布不具备上市条件；

　　4、黄辉先生承诺，本次增持计划将避免窗口期交易和短线交易，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份；

　　5、公司如在增持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，将根据股本变动，对增持计划进行相应的调整并及时披露相关情况；

　　6、公司将严格按照法律法规的相关要求，持续关注黄辉先生增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2019年1月2日

　　证券代码：000863     证券简称：三湘印象          公告编号：2019-005

　　三湘印象股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员增持承诺转移的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）原总经理兼董事会秘书罗筱溪女士的增持计划中未实施完成部分拟转移给公司实际控制人黄辉先生，即黄辉先生承诺自股东大会审议通过之日起至2019年7月2日止，拟增持公司股票金额不低于1,205万元，不高于7,905万元。增持股票的价格为不超过人民币10元/股。

　　公司于2018年12月28日召开了第七届董事会第八次（临时）会议和第七届监事会第五次（临时）会议，审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员增持承诺转移的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提请公司股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、公司总经理兼董事会秘书原增持公司股票计划概况

　　公司于2018年7月3日披露了《关于公司总经理兼董事会秘书增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2018-062），公司董事、总经理兼董事会秘书罗筱溪女士拟自2018年7月3日起12个月内增持公司股份，累计金额不低于人民币3,300万元，不超过人民币10,000万元。具体内容详见披露在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　截至2018年12月27日，罗筱溪女士通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份4,762,487股，占公司总股本的0.35%，成交均价为4.40元/股，成交金额为20,954,942.80元。

　　二、本次增持承诺转移的情况说明

　　鉴于罗筱溪女士已于2018年12月17日辞去公司总经理、董事会秘书职务，内容详见公司于2018年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2018-093）。

　　罗筱溪女士作为公司原总经理、董事会秘书的增持承诺尚未履行完成部分拟转移给公司实际控制人黄辉先生。本次增持承诺转移后，公司实际控制人黄辉先生增持计划的具体情况如下：

　　1、增持人基本情况

　　增持人：公司实际控制人、原董事长黄辉先生。

　　公司于2018年5月3日召开2018年第二次临时股东大会，进行了董事会的换届选举，黄辉先生不再担任公司董事长及董事职务。

　　黄辉先生持有公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）90%的股权，为公司实际控制人。万春香女士持有公司控股股东三湘控股10%股权，与黄辉先生系夫妻关系，二人为一致行动人。

　　黄辉先生在2017年12月存在已披露的增持计划，具体内容为：自2017年12月14日起6个月通过集中竞价方式以不超过9元/股的价格，累计增持不低于5,000,000股（即不低于公司总股本的0.3619%），该计划已于2018年6月14日如期履行完毕，黄辉先生合计增持5,006,543股，占公司总股本的0.3623%；截至公告披露日前6个月，黄辉先生未减持过公司股份。

　　2、公司控股股东及实际控制人合并持股情况

　　截至公告披露日，三湘控股持有公司 283,082,018股股份，占公司总股本的20.64%；实际控制人黄辉先生持有公司174,408,302 股股份，占公司总股本的 12.72%。三湘控股及黄辉先生合并持有本公司457,490,320 股股份，占公司总股本的33.36%。

　　3、增持目的

　　黄辉先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的合理判断，拟继续履行罗筱溪女士尚未完成的增持承诺。

　　4、本次转移后的增持计划及方式

　　黄辉先生拟通过深圳证券交易所系统，以集中竞价方式择机增持本公司股份，计划自股东大会审议通过之日起至2019年7月2日止，累计增持公司股票金额不低于1,205万元，不高于7,905万元。增持股票的价格为不超过人民币10元/股，股份增持计划的实施可能存在因公司股票价格持续超出增持计划披露的价格导致增持计划无法实施的风险，也可能存在股东大会未审议通过的风险。

　　5、本次增持计划的资金安排

　　黄辉先生的自有或自筹资金。

　　6、本次增持不是基于其主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。

　　7、黄辉先生在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。

　　三、本次增持承诺转移的决策程序

　　《关于公司董事、高级管理人员增持承诺转移的议案》已经公司第七届董事会第八次（临时）会议和第七届监事会第五次（临时）会议审议通过，关联董事罗筱溪女士回避表决，独立董事、监事会发表了同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。该议案提交公司股东大会审议时，罗筱溪女士将回避表决。

　　四、独立董事发表的独立意见

　　独立董事认为：公司董事、高级管理人员增持承诺转移事项的审议及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的有关规定，关联董事对该事项进行了回避表决，审议程序合法合规。不存在损害公司及股东利益的情形。同意罗筱溪女士将增持承诺中尚未履行完成部分转移给黄辉先生继续履行，同时将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司董事、高级管理人员增持承诺转移事项的审议程序和表决程序合法合规，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、其他事项

　　1、本次公司董事、高级管理人员增持承诺转移的议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效；

　　2、本次增持承诺转移不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购；

　　3、本次增持承诺转移不会导致公司股权分布不具备上市条件；

　　4、黄辉先生承诺，本次增持计划将避免窗口期交易和短线交易，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份；

　　5、公司如在增持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，将根据股本变动，对增持计划进行相应的调整并及时披露相关情况；

　　6、公司将严格按照法律法规的相关要求，持续关注黄辉先生增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2019年1月2日

　　证券代码：000863     证券简称：三湘印象  公告编号：2019-006

　　三湘印象股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。召开本次股东大会的决定已经公司第七届董事会第八次（临时）会议审议通过。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年1月18日（星期四）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2019年1月17日下午15:00至2019年1月18日下午15:00间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2019年1月14日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2019年1月14日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．审议《关于公司董事、高级管理人员增持承诺转移的议案》；

　　上述议案已经第七届董事会第八次（临时）会议审议通过，内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：凡计划出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准；

　　2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；

　　3、联系人：欧阳雪；

　　4、联系电话：021-52383315；

　　5、联系传真：021-52383305；

　　6、登记时间：2019年1月15日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30；

　　7、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：刘芷言；

　　联系电话：021-65364018；

　　联系传真：021-65363840（传真请注明：转董事会办公室）；

　　联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦；

　　邮编：200434。

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　第七届董事会第八次（临时）会议决议公告。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2019年1月2日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360863

　　2、投票简称：三湘投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年1月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（或盖章）：                  身份证号码：

　　受托人姓名：                           身份证号码：

　　委托有效期限：     年     月     日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。