证券代码：601997    证券简称：贵阳银行 公告编号：2018-043

　　优先股代码：360031  优先股简称：贵银优 1

　　贵阳银行股份有限公司第四届董事会

　　2018年度第六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年度第六次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2018年12月26日。会议通知已于2018年12月20日以电子邮件或传真方式发出。公司股东贵州神奇投资有限公司质押公司股份数量超过其持有公司股份数量的50%，根据《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，其派出的张涛涛董事在本次董事会上无表决权。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2019年度机构发展规划〉的议案》

　　表决结果：13票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、通过《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年度消费者权益保护工作执行情况报告〉的议案》

　　表决结果： 13票赞成；  0票反对；  0票弃权。

　　三、通过《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年度信息科技风险管理报告〉的议案》

　　表决结果： 13票赞成；  0票反对；  0票弃权。

　　四、通过《关于制订〈贵阳银行股份有限公司子公司年度考核管理办法〉的议案》

　　表决结果： 13票赞成；  0票反对；  0票弃权。

　　五、通过《关于修改〈贵阳银行股份有限公司授权管理规定〉的议案》

　　表决结果： 13票赞成；  0票反对；  0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月26日

　　证券代码：601997    证券简称：贵阳银行  公告编号：2018-044

　　优先股代码：360031  优先股简称：贵银优 1

　　贵阳银行股份有限公司第四届监事会

　　2018年度第五次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年度第五次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为2018年12月26日。会议通知已于2018年12月20日以电子邮件或传真方式发出。本次监事会应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年度消费者权益保护工作执行情况报告〉的议案》

　　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2018年度信息科技风险管理报告〉的议案》

　　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过了《关于修改〈贵阳银行股份有限公司授权管理规定〉的议案》

　　表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月26日