本公司及董事会除董事陈勇、殷占武、旺堆外全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　董事陈勇、殷占武已出席公司2018年第三次临时股东大会现场会议，对本次股东大会决议公告未明确出具意见“保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”。

　　董事旺堆由于未出席公司2018年第三次临时股东大会现场会议，且本次股东大会现场会议自当日14:00召开至23:56分结束，对本次股东大会决议公告未明确出具意见“保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案为：

　　（1）议案1.00《关于增补李敏女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　（2）议案3.00《关于增补沈贵明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开时间：

　　现场会议时间：2018年12月25日（星期二）下午14:00

　　网络投票时间：2018年12月24日至2018年12月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日下午15:00至2018年12月25日下午15:00的任意时间。

　　（二） 股东大会现场会议召开地点：成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室。

　　（三） 股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（四） 股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭昌彬先生主持。

　　（五） 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　（六） 股东大会出席情况

　　1、 股东出席情况：

　　与会股东及股东授权代表共计42人，代表股份106,923,763股，占公司总股本的40.5385%。

　　其中出席现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份41,757,697 股，占公司总股本的15.8318% ；通过网络投票的股东共计39人，代表股份65,166,066股，占公司总股本的24.7067％。

　　2、 中小股东出席情况：

　　与会中小股东及股东授权代表共计39人，代表股份33,877,775股，占公司总股本的12.8442％。

　　其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计1人，代表股份469,400股，占上市公司总股本的0.1780％；通过网络投票的中小股东共计38人，代表股份33,408,375股，占上市公司总股本的12.6663％。

　　3、 公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

　　二、 议案审议和表决情况

　　公司 2018年第三次临时股东大会审议的议案均属普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1、 审议《关于增补李敏女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　表决情况：同意51,851,998股，占出席会议所有股东所持股份的48.4944％；反对53,486,265股，占出席会议所有股东所持股份的50.0228％；弃权1,585,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.4828％。

　　中小股东总表决情况：同意20,094,307股，占出席会议中小股东所持股份的59.3141％；反对12,197,968股，占出席会议中小股东所持股份的36.0058％；弃权1,585,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.6801％。

　　审议结果：该项议案经表决未通过。

　　2、 审议《关于增补徐骏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决情况：同意54,619,164股，占出席会议所有股东所持股份的51.0823％；反对49,640,169股，占出席会议所有股东所持股份的46.4258％；弃权2,664,430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.4919％。

　　中小股东总表决情况：同意13,330,867股，占出席会议中小股东所持股份的39.3499％；反对17,882,478股，占出席会议中小股东所持股份的52.7853％；弃权2,664,430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.8648％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　3、 审议《关于增补沈贵明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决情况：同意52,307,899股，占出席会议所有股东所持股份的48.9207％；反对53,024,264股，占出席会议所有股东所持股份的49.5907％；弃权1,591,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.4885％。

　　中小股东总表决情况：同意20,550,208股，占出席会议中小股东所持股份的60.6599％；反对11,735,967股，占出席会议中小股东所持股份的34.6421％；弃权1,591,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.6981％。

　　审议结果：该项议案经表决未通过。

　　4、 《关于增补范利亚先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决情况：同意55,106,065股，占出席会议所有股东所持股份的51.5377％；反对49,159,368股，占出席会议所有股东所持股份的45.9761％；弃权2,658,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.4862％。

　　中小股东总表决情况：同意13,817,768股，占出席会议中小股东所持股份的40.7871％；反对17,401,677股，占出席会议中小股东所持股份的51.3661％；弃权2,658,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.8468％。

　　审议结果：该项议案获有效表决通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所

　　2、 律师姓名：张强、谢磊

　　结论性意见：律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 西藏银河科技发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、 西藏银河科技发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　西藏银河科技发展股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月25日