证券代码：002918              证券简称：蒙娜丽莎             公告编号：2018-099

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司

　　2018年第四次临时股东大会决议公告

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　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年12月26日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月26日（现场股东大会当日）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年12月25日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年12月26日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：公司董事长萧华先生主持会议。

　　5、现场会议地点：佛山市南海区西樵镇太平工业区公司办公楼二楼雅典学院会议室

　　6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共【14】人，代表有表决权股份【164,183,850】股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数【236,580,000】股的【69.3989】%。

　　2、现场会议股东出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【6】人，代表有表决权股份【163,935,100】股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数【236,580,000】股的【69.2937】%。

　　3、通过网络投票出席会议股东情况

　　通过网络投票的股东共【8】人，代表有表决权股份【248,750】股，占公司有表决权股份总数【236,580,000】股的【0.1051】%。

　　4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况。

　　参加现场投票及网络投票的中小投资者共【9】人，代表有表决权股份【248,850】股，占有表决权股份总数【236,580,000】股的【0.1052】%。

　　公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市康达律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　（一）、审议通过了《关于〈蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　表决情况：同意【163,936,100】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8491】%；反对【247,750】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.1509】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决权股份总数的【0.0000】%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意【1,100】股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的【0.4420】%；反对【247,750】股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的【99.5580】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的【0.0000】%。

　　（二）、审议通过了《关于〈蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　表决情况：同意【163,936,100】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8491】%；反对【247,750】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.1509】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决权股份总数的【0.0000】%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意【1,100】股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的【0.4420】%；反对【247,750】股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的【99.5580】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的【0.0000】%。

　　（三）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》

　　表决情况：同意【163,936,100】股，占出席会议有表决权股份总数的【99.8491】%；反对【247,750】股，占出席会议有表决权股份总数的【0.1509】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决权股份总数的【0.0000】%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意【1,100】股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的【0.4420】%；反对【247,750】股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的【99.5580】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的【0.0000】%。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所委派律师见证了本次会议，见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　具体内容详见2018年12月27日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、《蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市康达律师事务所关于蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月27 日

　　证券代码：002918         证券简称：蒙娜丽莎        公告编号：2018-100

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容请详见公司于2018年11月30日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录》”）等规范性文件的要求，公司针对2018年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前6个月内（即2018年5月29日至2018年11月29日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。

　　二、核查对象买卖公司股票情况说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2018年11月30日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，本次激励计划所有内幕信息知情人在自查期间均无买卖公司股票的情形。

　　三、结论

　　经核查，在本次激励计划首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用公司2018年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为，所有核查对象均符合《管理办法》及《备忘录》的相关规定，不存在内幕交易行为。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月27日