证券代码：002591      证券简称    证券简称：恒大高新    公告编号    公告编号：2018-132

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　■

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018年12月26日（星期三）下午14点30分

　　（2）网络投票时间：2018年12月25日（星期二）下午 15:00 至2018年12月26日（星期三）下午 15:00，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月25日下午15:00至2018年12月26日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司第四届董事会

　　5、主持人：董事长朱星河先生

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份111,857,518股，占上市公司有表决权股份总数的36.9717％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份111,831,518股，占上市公司有表决权股份总数的36.9631％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份26,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0086％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份35,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0119％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份9,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0033％。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份26,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0086％。

　　2、公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　3、上海市锦天城（南昌）律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》；

　　总表决情况：

　　同意：111,857,518股，占有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意：35,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：上海市锦天城（南昌）律师事务所

　　2.律师姓名：魏忠、廖怀俊

　　3.结论性意见：公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1．《江西恒大高新技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

　　2.《2018年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年十二月二十六日

　　证券代码：002591  证券简称    证券简称：恒大高新     公告编号    公告编号：2018-133

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次临时会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十一次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2018年12月23日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于为公司银行贷款提供专利权补充质押的议案》

　　经公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于银行授信及担保的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称“中信银行南昌分行”）申请综合授信人民币伍仟万元整，用于公司日常经营周转。担保方式为信用，由朱星河和胡恩雪提供个人连带责任保证，本决议有效期与中信银行授信期一致。

　　根据以上授信额度安排，近期，公司向中信银行南昌分行申请办理了2,000万元的流动资金贷款，由朱星河及胡恩雪提供个人连带责任保证（无担保费），贷款期限1年，贷款利率为基准利率上浮25%。

　　经与中信银行南昌分行协商，公司拟与中信银行南昌分行就上述贷款主合同项下债权本金为2000万元签订权利质押合同，将公司两项发明专利质押给中信银行股份有限公司南昌分行。

　　专利权的基本情况：

　　■

　　以上专利的质押不会构成对公司产生重要影响。

　　经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

　　公司因12名限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，对其持有的尚未解锁的限制性股票共计913,000股全部进行回购注销；因11名限制性股票激励对象2017年度绩效考核未达标，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计264,000股由公司做回购注销处理。截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。公司总股本由308,006,909股减至306,829,909股，公司注册资本由308,006,909元减至306,829,909元，实收资本306,829,909元。董事会同意公司在减资手续办理完毕后，启用新章程，并授权公司管理层办理相应的工商变更登记手续。

　　经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于减少注册资本暨修改公司章程的公告》。

　　3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2019年1月11日（星期五）下午14:30时在江西省南昌市高新区金庐北路88号公司四楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次临时会议决议；

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年十二月二十六日

　　证券代码：002591   证券简称    证券简称：恒大高新    公告编号    公告编号：2018-134

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于减少注册资本暨修改公司章程的公告

　　■

　　江西恒大高新技术股份有限公司于2018年12月26日召开第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，具体修改内容如下：

　　一、注册资本减少情况

　　公司于2018年10月14日召开公司第四届董事会第十五次临时会议、2018年11月19日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司因12名限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，决定对其持有的尚未解锁的限制性股票共计913,000股全部进行回购注销；因11名限制性股票激励对象2017年度绩效考核未达标，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计264,000股由公司做回购注销处理。截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

　　公司总股本由308,006,909股减至306,829,909股，公司注册资本由308,006,909元减至306,829,909元，实收资本306,829,909元。同意公司在减资手续办理完毕后，启用新章程，并授权公司管理层办理相应的工商变更登记手续。

　　二、公司章程修订内容

　　■

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。修改后的《公司章程》具体内容同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一八年十二月二十六日

　　证券代码：002591    证券简称    证券简称：恒大高新   公告编号    公告编号：2018-135

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次临时会议决议，公司决定于2019年1月11日（星期五）召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第四届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间为：2019年1月11日（星期五）下午14点30分，会期半天。

　　（3）网络投票时间为：2019年1月10日（星期四）下午 15:00 至2019年1月11日（星期五）下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月10日下午15:00至2019年1月11日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年1月7日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）公司股东：截至2019年1月7日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

　　上述提案已经第四届董事会第二十一次临时会议审议通过，需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　上述提案均需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2019年1月10日9:00—11:30、14:00—16:00。

　　2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。

　　（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

　　（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2019年1月10日下午16：00之前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、联系方式

　　1、会议联系人：蔡云

　　2、联系电话：0791-88194572

　　3、传真：0791-88194572

　　4、邮政编码：330096

　　5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。

　　七、其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　八、备查文件

　　1、《恒大高新：第四届董事会第二十一次临时会议决议》

　　特此公告。

　　江西恒大高新技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一八年十二月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：“362591”

　　2、投票简称：“恒大投票”

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　致：江西恒大高新技术股份有限公司

　　委托人股东名称：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人持股数：

　　委托股东持股性质：

　　受托人名称或姓名：

　　受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

　　兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会并行使表决权。

　　委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

　　委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。

　　委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　重要提示： 1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项 中打“√”的按废票处理； 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。