证券代码：000985              证券简称：大庆华科             公告编号：2018034

　　大庆华科股份有限公司第七届董事会

　　2018年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知于2018年12月10日以电子邮件形式发出。

　　2、会议于2018年12月14日9：00以通讯表决方式召开。

　　3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

　　4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、关于聘任公司副总经理及总监的议案。

　　聘任韩月辉先生为公司常务副总经理，聘任赵万臣先生为公司副总经理、技术总监、安全总监。副总经理张向东先生不再兼任安全总监职务。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、关于调整2018年度日常经营相关关联交易预计的议案。

　　在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见，公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避了表决。此项议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过，详见《关于调整2018年度日常经营相关关联交易预计的公告》。

　　表决结果：5 票同意，2票回避，0 票反对，0 票弃权。

　　3、关于2019年度日常经营相关关联交易预计的议案。

　　在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见，公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避了表决。此项议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过，详见《关于2019年度日常经营相关关联交易预计的公告》。

　　表决结果：5 票同意，2票回避，0 票反对，0 票弃权。

　　4、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

　　详见公司2018年12月15日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、第七董事会2018年第四次临时会议决议。

　　2、独立董事事先认可及独立意见。

　　附高级管理人员简历：

　　1、韩月辉先生，1968年4月出生，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工一厂裂解车间技术员、副主任；大庆石化公司化工一厂加氢抽提车间主任、党支部副书记；大庆石化公司化工一厂机动科科长、裂解车间主任；大庆石化公司化工一厂副厂长、党委委员。现任本公司常务副总经理。

　　2、赵万臣先生，1965年9月出生，大学本科学历，高级工程师。历任大庆石油化工总厂化工二厂、化工三厂车间技术员；大庆石油化工总厂化工三厂车间副主任、计划科副科长、车间主任；大庆石化公司化工三厂副总工程师、总工程师、副厂长、安全总监、党委委员。现任本公司副总经理、技术总监、安全总监。

　　上述人员在本公司工作并在公司领取薪酬，均未持有本公司股份，没有在控股股东单位兼任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。不是失信被执行人。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。

　　证券代码：000985    　      证券简称：大庆华科     　     公告编号：2018035

　　大庆华科股份有限公司关于调整

　　2018年度日常经营相关关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）《关于2018年度日常经营相关关联交易预计的议案》已经2018年4月18日第七届董事会第四次会议、5月10日公司2017年年度股东大会审议通过,预计公司2018年度日常关联交易总金额为13.735亿元。具体内容详见2018 年 4月 20 日、5 月 11 日《中国证券报》及巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。截止2018年11月30号，公司日常关联交易累计发生金额为13.42 亿元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。

　　2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司2018年前11个月日常关联交易的实际发生情况，公司与中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司、大庆雪龙石化技术开发有限公司和大庆龙化建筑安装公司发生业务量增大，预计增加2018年度日常关联交易额度2.335亿元。

　　3、公司2018年12月14日召开的第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于调整 2018 年度日常经营相关关联交易预计的议案》，关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避了表决。此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

　　（二）预计调整的日常关联交易类别和金额

　　■

　　除对上述关联交易预计进行调整外，公司《2018年度日常经营相关的关联交易预计公告》（公告编号2018010）中其它关联交易预计金额不变。公司2018年度日常关联交易预计金额从13.735亿元调整至16.07亿元。

　　二、关联方介绍及关联关系：

　　（一）中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

　　1、基本情况

　　该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。

　　负责人：康志军

　　注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村

　　2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

　　截止到2017年12月31日，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司的总资产为150.91亿元，净资产为75.27亿元，收入为417.95亿元,利润总额为32.72亿元。

　　(二)大庆雪龙石化技术开发有限公司

　　1、基本情况

　　该公司主要从事空气气体产品、特种气体产品及标准气体产品的生产和销售；深冷技术开发； 医用氧气（液态氧）生产； 饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）】生产、销售。

　　法定代表：董国治

　　注册地址：大庆市高新技术产业开发区兴化园区

　　2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

　　截止到2017年12月31日，大庆雪龙石化技术开发有限公司总资产 1.034亿元，净资产0.66亿元，收入2.74亿元，净利润-2,054万元。

　　（三）大庆龙化建筑安装公司

　　1、基本情况

　　该公司具有石油化工工程施工总承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。

　　法定代表：施雄

　　注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村102号楼

　　2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

　　截止到2017年12月31日，大庆龙化建筑安装公司总资产3.04亿元，净资产1.02亿元，收入2.02亿元，净利润1,766万元。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易定价原则和依据

　　原材料采购和销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司与上述公司签署了原材料购销协议、产品销售框架协议合作框架协议。

　　四、本次调整日常关联交易预计的目的和对公司的影响

　　本次公司调整 2018 年度日常关联交易预计是基于生产经营活动的实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司整体利益和全体股东利益。不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。上述关联交易对公司独立性没有影响。

　　五、独立董事意见

　　1、关于关联交易事先认可的说明

　　（1）2018年12月10日，公司独立董事收到公司将于2018年12月14日召开公司第七届董事会2018年第四次临时会议的通知。经过认真审核认为：公司此次对2018年度日常经营相关关联交易预计进行调整，是基于公司的实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，没有损害到非关联股东的利益。关联交易体现公平、公正、公开的市场原则，保证了公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益，符合公司及全体股东的利益。我们对此表示认可。

　　（2）同意将《关于调整2018年度日常经营相关关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议。该议案所发生的交易 属于关联交易，董事会进行审议时，关联董事应回避表决。

　　2、关于关联交易的独立意见

　　（1）经核查，我们认为：公司对2018年日常关联交易预计额度进行调整，是基于公司2018年1-11月日常关联交易的实际发生情况和生产经营的实际需要进行的调整。以市场价格作为定价依据，以持续进行的日常关联交易执行的价格为基础，公司的关联采购行为、采购价格和交易遵循公允、合理、公平、公正原则，符合公司的整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，不会影响公司的独立性。

　　（2）公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会2018年第四次临时会议决议；

　　2、公司独立董事事前认可意见、独立意见。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

　　证券代码：000985    　      证券简称：大庆华科     　     公告编号：2018036

　　大庆华科股份有限公司2019年度

　　日常经营相关的关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要2019年拟与关联方发生采购原材料、销售产品、接受劳务和采购商品等关联交易。关联人为中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司、大庆石化建设有限公司、大庆龙化建筑安装公司、大庆石油化工机械厂有限公司、大庆石油化工工程检测技术有限公司、中国石油大庆石油化工有限公司、大庆金桥信息技术工程有限公司、大庆雪龙石化技术开发有限公司、大庆龙化新实业总公司、大庆龙化新实业总公司管道配件厂、昆仑银行股份有限公司大庆分行等。预计2019年度日常关联交易总金额为17.005亿元。

　　2018年12月14日，公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议《2019年度日常经营相关关联交易预计的议案》，关联董事徐永宁先生、袁金财先生回避表决，会议以5票同意，2票回避，0票反对，0票弃权审议通过了此议案。此项议案尚需经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司、中国石油林源炼油有限公司将回避表决。

　　（二）预计全年日常经营相关关联交易的基本情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　（三）2018年1-11月份日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司

　　1、基本情况

　　该公司是中国石油天然气股份有限公司直属的地区分公司，是以大庆油田原油、轻烃和油田气为主要原料，从事炼油、化工、化肥、化纤生产的特大型石油化工联合企业。

　　负责人：康志军

　　注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村

　　2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

　　截止到2017年12月31日，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司的总资产为150.91亿元，净资产为75.27亿元，收入为417.95亿元,利润总额为32.72亿元。

　　预计2019年与该关联人发生的采购原料及销售产品交易总额为：16.185亿元。

　　（二）大庆石化建设有限公司

　　1、基本情况

　　该公司是具有国家施工总承包一级资质的大型综合性施工企业。公司以施工总承包和专业承包、石化装置检维修和保运为主业，公司具有多项施工总承包和专业承包资质，涵盖化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、炉窑工程、爆破与拆除工程等多个领域；具有多项特种设备安装改造维修许可，电力设施承装（修、试）许可；具有对外承包工程经营资格，在石化装置检维修、保运方面具有独特能力。

　　法定代表：韩宏达

　　注册地址：黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区

　　2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

　　截止到2017年12月31日，大庆石化建设公司的总资产为7.93亿元，净资产为1.42亿元，收入为7.5亿元，净利润为-4,476.49万元。

　　预计2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：3,000万元。

　　（三）大庆龙化建筑安装公司

　　1、基本情况

　　该公司具有石油化工工程施工总承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。

　　法定代表：施雄

　　注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村102号楼

　　2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

　　截止到2017年12月31日，大庆龙化建筑安装公司总资产3.04亿元，净资产1.02亿元，收入2.02亿元，净利润1,766万元。

　　预计2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：1,400万元。

　　（四）大庆石油化工机械厂有限公司

　　1、基本情况

　　该公司是大庆石化公司所属的机械厂有限公司,具有A1（高压单层）、A2、C2、C3设计制造许可证、压力管道制造许可证、压力管道元件制造许可证、ASME“U”钢等资质。主要从事炼油、石油化工、LNG、天然气处理等非标压力容器和配件的专业生产，具有较强的设备制造、新产品研发和试验能力，被集团公司装备制造分公司列为重点发展的炼化装备制造企业，反应器、换热器、塔器、容器、旋风分离器、塔内件、控制阀、紧固件、密封垫片等产品获得“中国石油装备”背书资质和中石油一级物资框架，近几年又增加了现场制造和现场检修经营范围，为大庆石化和油田、炼化提供了良好的产品和服务。

　　法定代表： 李乃森

　　注册地址：大庆市高新区兴化园区化工路95号

　　2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

　　截止到2017年12月31日，大庆石油化工机械有限公司总资产 2.43亿元，净资产5,396.99万元，收入1.27亿元，净利润4,828.69万元。

　　预计2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：1,200万元。

　　（五）大庆石油化工工程检测技术有限公司

　　1、基本情况

　　该公司主要从事工程检测技术服务，计量器具检定、校准与测试，仪器仪表维修，消防设施维护保养检测，质检技术服务，环境保护监测。

　　法定代表：张晓秋

　　注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区卧里屯化工路90号

　　2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

　　截止到2017年12月31日，大庆石油化工工程检测技术有限公司总资产6,740万元，净资产2,624万元，收入4,408万元，净利润 614万元 。

　　预计2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:100万元。

　　（六）中国石油大庆石油化工有限公司

　　1、基本情况

　　该公司主要从事石油化工产品（不含成品油）深加工产品、化纤产品、复混肥料、石油化工机械生产销售。

　　法定代表：康志军

　　注册地址：大庆市龙凤区卧里屯兴化村

　　2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

　　截止到2017年12月31日，中国石油大庆石油化工总厂总资产为56.99亿元，净资产为-2.54亿元，收入为43.14亿元，净利润为600万元。

　　预计2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：100万元。

　　（七）大庆金桥信息技术工程有限公司

　　1、基本情况

　　该公司主要从事计算机、软件及辅助设备、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电子产品、五金交电、办公设备、化工产品（不含化学危险品）的销售和计算机、仪器仪表的维修 。

　　法定代表：张昆

　　注册地址：黑龙江省大庆市高新区服务外包产业园C1-3座五层

　　2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

　　截止到2017年12月31日，大庆金桥信息技术工程有限公司总资产为2.18亿元，净资产为988.46万元，收入为1.41亿元，净利润为43.27万元。

　　预计2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：200万元

　　（八）大庆雪龙石化技术开发有限公司

　　1、基本情况

　　该公司主要从事空气气体产品、特种气体产品及标准气体产品的生产和销售；深冷技术开发； 医用氧气（液态氧）生产； 饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）】生产、销售。

　　法定代表：董国治

　　注册地址：大庆市高新技术产业开发区兴化园区

　　2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

　　截止到2017年12月31日，大庆雪龙石化技术开发有限公司总资产 1.034亿元，净资产0.66亿元，收入2.74亿元，净利润-2，054万元。

　　预计2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:1,450万元。

　　（九）大庆龙化新实业总公司

　　1、基本情况

　　该公司主要从事道路普通货物运输；民用液化石油气销售；技术服务与咨询；工业仪表、仪表盘柜制造；机械加工；板金，配电开关控制设备制造、销售、安装、维修；机械设备及电子产品销售、安装；销售：消防器材、五金交电、日用百货、钢材、建材、化工产品化学助剂（以上两项不含危险化学品）；废旧物资调剂；包装箱、环保垃圾箱生产、销售；仓储；工业自动控制系统装置研究、制造、安装、调试；金属结构制造、销售；电动机与变压器修理、安装、试验；铝制品加工、销售；闲置资产、报废资产回收处理（国家限制、禁止的不得经营，需审批的除外）；润滑油调和、分装；分支机构经营：塑料制品加工；井盖、水泥制品生产；危险化学品经营；通用零部件加工及机械修理 ；铆焊加工；阀门加工、检测、维修；保温材料加工销售；非金属废料回收、加工、销售；水处理剂加工销售；化工产品生产、玻璃钢加工。

　　法定代表：施雄

　　注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区卧里屯兴化村

　　2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

　　截止到2017年12月31日，大庆龙化新实业总公司总资产4.12亿元，净资产 400万元，收入 1.12 亿元，净利润 -4,331万元。

　　预计2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：200万元。

　　（十）大庆龙化新实业总公司管道配件厂

　　1、基本情况

　　该厂主要从事机械配件、管理配件加工及安装，产中普通货物运输。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　负责人：张新立

　　营业场所： 黑龙江省大庆市龙凤区凤九路

　　2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

　　截止到2017年12月31日，大庆龙化新实业总公司管道配件厂总资产为1573万元，净资产为708万元，收入为985万元，净利润为-134万元。

　　预计2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额：200万元。

　　（十一）昆仑银行股份有限公司大庆分行

　　1、基本情况

　　经营范围见（《中华人民共和国金融许可证》B0226B323060001）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　负责人：王峥嵘

　　注册地址：黑龙江省大庆市让胡路区西宾路172号、136号

　　2、与上市公司的关联关系：中国石油天然气集团公司同为实际控制人。

　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。

　　截止到2017年12月31日，昆仑银行股份有限公司总资产221.30亿元，净资产3.4亿元，收入4.09亿元，净利润8,018.23万元。

　　预计2019年与该关联人进行的各类日常关联交易总额:350万元。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易定价原则和依据

　　原材料采购和销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　接受劳务的价格以相关定额和现场确认的工作量为依据，经审计后确认付费金额。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司与上述公司签署了原材料购销协议、产品销售框架协议、检维修及工程建设项目合作框架协议。　　

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、以上关联交易均属于本公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。预计此类关联交易在一定时期内仍将存在。

　　2、上述关联交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司在审议该项关联交易前，征询了独立董事的意见，获得了独立董事的事前认可，并发表了同意的独立董事意见：

　　五、独立董事意见

　　公司在审议该项关联交易前，征询了独立董事的意见，获得了独立董事的事前认可，并发表了同意的独立董事意见：

　　1、关于关联交易事前认可的说明

　　2018年12月10日，独立董事收到公司将于2018年12月14日召开公司第七届董事会2018年第四次临时会议的通知，对关联交易的相关议案进行了认真的审核。认为公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。同意将此议案提交公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议。

　　2、关于交联交易事项的独立意见

　　（1）独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，公司的关联采购行为、采购价格和交易事项符合市场化原则。日常经营相关的关联交易遵循公允、合理、公平、公正的原则，有利于公司获得长期、稳定的原材料供应，有利于公司的正常经营，符合公司整体利益和全体股东利益，没有损害公司和其他股东特别是中小股东的利益。公司2019年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2018年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

　　（2）公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

　　六、备查文件

　　1、原材料购销协议、检维修及工程建设项目合作框架协议；

　　2、公司第七届董事会2018年第四次临时会议决议；

　　3、公司独立董事事前认可及独立意见。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2018年12月14日

　　证券代码：000985           证券简称：大庆华科           公告编号：2018037

　　大庆华科股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议：2019年1月3日（星期四） 14:30

　　（2）网络投票

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月3日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。进行网络投票的具体时间为：2019年1月2日15：00至2019年1月3日15:00 的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2018年12月27日

　　7、出席对象

　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于调整2018年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司和中国石油林源炼油有限公司将回避表决。

　　2、关于2019年度日常经营相关关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司和中国石油林源炼油有限公司将回避表决。

　　会议审议事项的公告2018年12月15日发布巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。

　　三、提案编码　

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2018年12月27日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2018年12月27日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年1月2日16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　4、登记时间：2018年1月2日9:00-11:30和13:30-16:30。

　　5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：崔凤玲

　　联系电话： 0459—6280287

　　传真电话： 0459—6282351

　　邮政编码：163316

　　公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司

　　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会2018年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　大庆华科股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年12月14日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360985。

　　2、投票简称：华科投票。

　　3、填报表决意见

　　此提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间:2019年1月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月2日15:00，结束时间为2019年1月3日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　委托人姓名（签名）或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码证号）：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   　  年   月   日