证券代码：002803    证券简称：吉宏股份    公告编号：2018-096

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次会议决议

　　公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年10月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于10月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　审议并通过《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》

　　同意公司根据业务发展需求及目前生产经营状况，以所持有部分机器设备为标的同厦门金融租赁有限公司及远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额分别为人民币2,900万元和5,500万元，融资期限均为36个月，同时授权公司经营管理层与厦门金融租赁有限公司、远东国际租赁有限公司签署《售后回租合同》等相关文件。公司独立董事对上述事项发表明确的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详细内容见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》。

　　特此公告。

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年10月19日

　　证券代码：002803    证券简称：吉宏股份    公告编号：2018-097

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　关于开展售后回租融资租赁业务的

　　公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》，同意公司根据业务发展需求及目前生产经营状况，以所持有部分机器设备为标的同厦门金融租赁有限公司及远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。现就相关事项公告如下：

　　一、基本情况概述

　　1、为提高公司现有固定资产的利用率，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟根据业务发展需要及生产经营状况，以所持有的部分机器设备为标的同厦门金融租赁有限公司及远东国际租赁有限公司分别开展售后回租融资租赁业务，融资金额分别为人民币2,900万元和5,500万元，融资期限为36个月，并授权公司经营管理层与厦门金融租赁有限公司及远东国际租赁有限公司签署《售后回租合同》等相关文件。

　　2、本次售后回租融资租赁事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议决定。

　　3、本次融资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 交易对方基本情况

　　（一）厦门金融租赁有限公司

　　公司名称：厦门金融租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91350200MA2YPYB00W

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)屿南四路3号两岸贸易中心C栋11层、12层

　　法定代表人：王晓健

　　注册资本：人民币79000万元

　　营业期限：2017年11月15日至长期

　　经营范围：金融租赁服务(1、融资租赁业务；2、转让和受让融资租赁资产；3、固定收益类证券投资业务；4、接受承租人的租赁保险金；5、吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；6、同业拆借；7、向金融机构借款；8、境外借款；9、租赁物变卖及处理业务；10、经济咨询；11、中国银监会批准的其他业务)。

　　（二）远东国际租赁有限公司

　　公司名称：远东国际租赁有限公司

　　统一社会信用代码：91310000604624607C

　　类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区

　　法定代表人：孔繁星

　　注册资本：181671.0922万美元

　　营业期限：1991年09月13日至2031年09月12日

　　经营范围：1、国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表(以上包括单机及技术成套设备)、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶等)等机械设备及其附带软件、技术(有相关国家规定的，按照国家规定执行)，以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；2、从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；3、经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。4、租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。5、商业保理业务及相关咨询服务。6、经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　厦门金融租赁有限公司及远东国际租赁有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、合同的主要内容

　　1、租赁标的：公司作为承租人，以所持有部分设备开展售后回租融资租赁业务

　　2、融资金额：人民币2,900万元和5,500万元，合计8,400万元

　　3、租赁期限：36个月

　　4、租赁方式：公司与厦门金融租赁有限公司及远东国际租赁有限公司分别开展售后回租业务，将所持有的部分设备资产出售给厦门金融租赁有限公司及远东国际租赁有限公司，并回租使用。租赁期间公司需按照合同约定分期支付租金，并在租赁期限届满后，依据合同约定的留购价格（不超过人民币1000元）受让相关全部设备。

　　5、融资租赁事项的租金、利率及支付方式等具体内容以实际交易时签订的协议为准。

　　四、交易的目的和对公司的影响

　　公司本次与厦门金融租赁有限公司及远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，有利于提高公司现有固定资产的利用率，拓宽融资渠道，满足公司业务发展对资金的需求。本次交易的开展，不会影响公司对于融资租赁设备的正常使用，不会影响公司生产经营业务的正常开展，不会对公司的经营活动产生不利影响。

　　五、独立董事意见

　　公司本次融资租赁业务的开展有利于提高公司现有固定资产的利用率，拓宽融资渠道，优化融资结构，符合公司业务发展需要及资金需求，会议审议程序符合法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司开展售后回租融资租赁业务相关事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年10月19日

　　证券代码：002803      证券简称：吉宏股份     公告编号：2018-098

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　关于在厦门设立控股孙公司并完成工商登记的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、由于业务发展需要，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门市吉客印电子商务有限公司（以下简称“厦门吉客印”）与芜湖禾邦电子商务有限公司（以下简称“禾邦电子”）共同出资设立厦门海格电子商务有限公司（以下简称“海格电子”），注册资本人民币400万元。其中厦门吉客印出资人民币280万元，占注册资本的70%，禾邦电子出资人民币120万元，占注册资本的30%。近日，公司收到通知，海格电子已办理完成工商行政手续，并收到厦门市湖里区市场监督管理局核发的营业执照。

　　2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议决定。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易合作方的基本情况

　　1、公司名称：芜湖禾邦电子商务有限公司

　　2、统一社会信用代码：91340207MA2NR0Y136

　　3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　4、住所：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园内广告创意综合楼七楼719室

　　5、法定代表人：孙科

　　6、注册资本：人民币500万元

　　7、经营范围：家用电器、家居用品、厨房用具、健身器材、按摩器材、电子产品、户外运动产品、化妆品、家具、汽车配件、日用品、办公用品、文体用品、玩具、母婴用品、服装、鞋帽、箱包、装潢材料的网上销售；软件开发；互联网信息技术咨询服务；家居产品设计、研发、生产、销售；剃须刀及配件、家用电器及配件、金属制品(除贵金属)的研发、制造、加工；健身器材、按摩器材、保健电器的研发及制造、加工；广告的设计、制作、代理、发布；广告信息咨询；预包装食品、散装食品的零售及批发；保健品零售及批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　8、股权结构：自然人孙科出资250万元，持股比例50%，自然人王蓬松出资250万元，持股比例50%

　　9、禾邦电子与公司、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：厦门海格电子商务有限公司

　　2、法定代表人：贺静颖

　　3、统一社会信用代码：91350206MA32464LX6L

　　4、注册资本：人民币400万元

　　5、类型：其他有限责任公司

　　6、注册地址：厦门市湖里区和顺里32号803室之三

　　7、营业期限：2018年09月26日至长期

　　8、经营范围：互联网销售；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；家用电器批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)；其他文化用品批发；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；纺织品及针织品零售；服装零售；化妆品及卫生用品零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；其他文化用品零售；日用家电设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；通信设备零售；五金零售；灯具零售；卫生洁具零售；其他室内装饰材料零售；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）。

　　9、股权结构：厦门吉客印出资280万元，持股比例70%，禾邦电子出资120万元，持股比例30%。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、互联网的高速发展及国内消费者对于网上购物接受程度的不断提高，给国内电子商务带来巨大的市场容量和商业发展前景。公司本次成立控股孙公司，主要从事国内电商业务，一方面，可充分发挥子公司北京龙域之星科技有限公司移动互联网广告精准推广优势，与公司现有品牌客户深度合作，帮助客户在国内进行全方位精准数字营销，将客户产品信息快速传递给终端消费者，从而有效帮助客户提升品牌知名度、拓宽销售渠道、促进客户业务发展，同时可协同带动公司包装业务的增长。另一方面，公司拟利用产品设计优化、供应链管控、产品运营及互联网精准营销等优势，逐步创建发展自有品牌进行产品销售，强化公司核心竞争优势，培育新的利润增长点，符合公司的业务布局和长期发展战略规划。

　　2、存在的风险：本次对外投资可能面临市场开拓、行业竞争加剧以及经营管理等风险，公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。

　　3、对公司的影响：本次对外投资资金全部来源于厦门吉客印自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。

　　特此公告。

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年10月19日

　　证券代码：002803    证券简称：吉宏股份    公告编号：2018-099

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　关于控股子公司完成名称变更的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司厦门吉宏环保纸袋有限公司的通知，经厦门市市场监督管理局核准，将“厦门吉宏环保纸袋有限公司”名称变更为“厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司”，除名称变更外，其他登记事项未发生变更，工商变更相关手续已办理完毕，现已取得换发后的营业执照。变更后的工商信息如下：

　　公司名称：厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司

　　统一社会信用代码：91350200302874854U

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：厦门市海沧区东孚工业园二期浦头路9号1#二楼

　　法定代表人：庄浩

　　注册资本：人民币5,000万元

　　营业期限：2014年06月10日至2034年06月09日

　　经营范围：包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　特此公告。

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年10月19日

　　证券代码：002803      证券简称：吉宏股份     公告编号：2018-100

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　关于设立全资孙公司并完成工商登记的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、由于日常经营管理需要，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围全资子公司北京龙域之星科技有限公司（以下简称“龙域之星”）在新加坡设立了全资子公司—NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD，并于近日收到新加坡核发的营业执照。

　　2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议决定。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD

　　2、UEN：201834776H

　　3、注册资本：新币17000元

　　4、类型：有限责任公司

　　5、注册地址：152 BEACH ROAD #14-02 GATEWAY EAST SINGAPORE(189721)

　　6、成立时间：2018年10月11日

　　7、经营范围：经营范围：信息技术和计算机服务活动（包括其他覆盖义务）、广告活动

　　本次对外投资设立孙公司，由合并报表范围全资子公司龙域之星以自有资金出资，持股比例100%。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资设立全资孙公司，主要着眼于移动互联网广告的海外精准投放，符合公司的业务布局和长期发展战略规划。

　　2、存在的风险：本次对外投资可能面临市场开拓、行业竞争加剧以及经营管理等风险，公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。

　　3、对公司的影响：本次对外投资资金全部来源于龙域之星自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年10月19日