证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2018-046
上海金桥信息股份有限公司
第三届董事会第二十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知和资料于2018年9月30日以邮件和书面方式发出,会议于2018年10月8日以现场和通讯相结合的方式召开。
(二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名,本次会议由董事长金国培先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。
(三)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事徐军先生于因个人原因提出辞去公司独立董事、提名委员会主任委员及薪酬考核委员会委员职务,根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,经公司董事会提名,提名关东捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人,如关东捷先生当选则接替徐军先生原在公司提名委员会、薪酬考核委员会中担任的职务,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。关东捷先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》和《上海证券报》的《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》(公告编号:2018-047)。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》和《上海证券报》的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-048)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》和《上海证券报》的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-049)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2018年10月9日
证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2018-047
上海金桥信息股份有限公司
关于补选公司第三届董事会
独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月8日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下:
鉴于公司独立董事徐军先生于因个人原因提出辞去公司独立董事、提名委员会主任委员及薪酬考核委员会委员职务,具体内容详见公司于2018年5月17日披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2018-018)。
根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,经公司董事会提名,提名关东捷先生(简历附后)为公司第三届董事会独立董事候选人,如关东捷先生当选则接任徐军先生原在公司提名委员会、薪酬考核委员会中担任的职务,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表独立意见如下:经认真审阅公司独立董事候选人关东捷先生的个人履历等资料,我们认为关东捷先生具备担任上市公司独立董事的资格与能力,其任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。我们同意提名关东捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
关东捷先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。
关东捷先生独立董事任职尚需经股东大会审议批准后生效。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2018年10月9日
附件:独立董事候选人简历
关东捷先生,中国国籍,男,1968年1月生,硕士研究生。1991年至1993年先后任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委,1996年至1997年任职于上海证券报上市公司部,1998至2005年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、投资银行总部融资策划部经理,2005年至2018年任申万菱信基金管理有限公司办公室主任,2018年7月至今任上海富钜投资管理咨询有限公司董事。
关东捷先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。关东捷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2018-048
上海金桥信息股份有限公司
关于变更注册资本并修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月8日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下:
一、变更注册资本及股份总数
1、公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》,确定2018年7月23日为授予日,向暂缓授予的1名激励对象(周喆)授予95,000股限制性股票。待公司办理完成限制性股票登记手续后,公司注册资本将由17,942万元增加至17,951.5万元,公司股份总数由17,942万股增加至17,951.5万股。
2、公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》,同意对已离职的1名激励对象(孔祥海)所持有的已获授但不具备解锁条件的10,000股限制性股票进行回购并注销;公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对已离职的2名激励对象(朱如欣、朱剑峰)持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计24,000股进行回购注销。待上述回购注销完成后,公司注册资本将由17,951.5万元减少至17,948.1万元,公司股份总数将由17,951.5万股减少至17,948.1万股。
二、修订《公司章程》部分条款
相关事项涉及公司注册资本、股份总数增减情况,公司将对章程中的注册资本和股份总数进行修订并相应办理工商变更登记。即:将公司注册资本由17,942万元变更为17,948.1万元;将公司股份总数由17,942万股变更为17,948.1万股。
本次章程具体修订情况:
■
除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议通过,并授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司
董事会
2018年10月9日
证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2018-049
上海金桥信息股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年10月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年10月24日13点30分
召开地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年10月24日
至2018年10月24日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议审议,具体内容详见公司分别于2018年8月25日、2018年10月9日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》所登载的《公司第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2018-038)、《公司第三届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2018-046)。
2、 特别决议议案:2
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记时间:符合出席条件的股东应于2018年10月22日上午9:30-11:30,下午13:00至于17:00到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的,应于会议召开当日下午13点30分前到会议召开地点办理登记。
2、登记地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼董事会办公室。
3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记:
(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;
(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;
(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件;
(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、委托人股票账户卡原件。
注:所有原件均需一份复印件。
4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、参加会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。
2、本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。
3、联系方式:
联系人:高冬冬
联系电话:021-33674396
传真:021-64647869
邮箱:gaodd@shgbit.com
联系地址:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼董事会办公室
邮政编码:200233
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2018年10月9日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
上海金桥信息股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年10月24日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。