证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-014

　上海航天汽车机电股份有限公司

　第六届董事会第五十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2018年3月19日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第六届董事会第五十次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，公司第六届董事会第五十次会议于2018年3月23日在上海漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

　1、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

　公司现任高级管理人员任期届满，根据公司章程规定，经董事长提名，董事会聘任吴昊为公司总经理，李亚军为董事会秘书。

　2、《关于聘任公司副总经理、财务负责人（总会计师）的议案》

　经总经理提名，董事会聘任金琪、李亚军为公司副总经理，贺宁坡为公司总会计师。

　董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为以上成员符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

　公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人员的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。

　上述议案1、2人员的任期与公司第七届董事会任期一致。

　3、《关于公司董事会换届选举的议案》

　公司第六届董事会董事任期已届满，根据公司章程的规定，第六届董事会推荐张建功、闵斌、瞿建华、吴昊、钱晔东、王戎为公司第七届董事会董事候选人，邓传洲、刘运宏、沈文忠为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

　董事会提名委员会对第七届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述成员符合董事（独立董事）的任职条件，同意上述成员作为公司第七届董事会董事和独立董事候选人。

　独立董事对第七届董事会董事（独立董事）提名发表了独立意见：第七届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合公司章程的规定，同意将本议案提交股东大会选举。

　本议案尚需提交股东大会选举。

　公司董事会对第六届各位董事、高级管理人员任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。

　4、《关于召开2018年第一次临时股东大会有关事项的议案》

　详见同时披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-016）。

　特此公告。

　上海航天汽车机电股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年三月二十四日

　附简历：

　张建功 先生：1968年8月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任上海申航进出口有限公司总经理兼党委副书记、上海申航进出口有限公司执行董事、上海航天工业（集团）有限公司副总裁、党委副书记，航天机电总经理、党委副书记等。现任上海航天工业（集团）有限公司副总裁、航天机电党委书记、上海航天电源技术有限责任公司董事、航天机电第六届董事会董事等。

　闵 斌 先生：1972年11月出生，硕士研究生学历，工学硕士，研究员。曾任上海航天控制技术研究所副总工程师、所长助理、党委副书记兼纪委书记、监事长等。现任上海航天技术研究院规划计划部部长。

　瞿建华 先生：1960年10月出生，大学学历，研究员级高级会计师。曾任航天机电第五届董事会董事、航天机电汽车电子分公司总经理、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事长、上海航天控股（香港）有限公司总经理、航天机电党委书记兼副总经理等。现任上海航天工业（集团）有限公司投资发展部调研员（部门正职级）、上海爱斯达克汽车空调有限公司董事、怡来汽车系统有限公司（erae Automotive Systems Co., Ltd.）董事等。

　吴 昊 先生：1973年12月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任航天机电副总经理兼电站事业部总经理、上海航天工业（集团）有限公司董事会秘书、上海航天工业（集团）有限公司副总裁兼董事会秘书、上海航天电源技术有限责任公司董事长等。现任航天机电总经理。

　钱晔东 先生：1975年6月出生，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任上海航天技术研究院人力资源部薪酬管理处处长。现任上海航天技术研究院人力资源部副部长。

　王 戎 先生：1981年11月出生，大学学历，法学学士，经济师。曾任上海航天技术研究院民用产业部公司管理处处长，上海航天工业（集团）有限公司综合管理部总监。现任上海航天工业（集团）有限公司综合管理部副总经理、上海航天工业（集团）有限公司副总法律顾问、上海航天电源技术有限责任公司监事会主席、上海航天科技产业投资管理有限公司监事。

　金 琪 先生：1968年3月出生，大学学历，工程师。曾任上海太阳能科技有限公司总经理兼党总支书记、航天机电总经理助理等。现任航天机电副总经理兼电站事业部总经理、上海太阳能科技有限公司董事，内蒙古神舟光伏电力有限公司董事长、总经理、甘肃申能新能源装备制造有限公司董事、电站项目公司董事长等。

　李亚军 先生：1978年9月出生，硕士研究生学历，管理学硕士学位，工程师。曾任上海航天技术研究院规划计划部部长助理（挂职）、上海市经济和信息化委员会（上海市国防科技工业办公室）高新工程处主任科员、上海北斗卫星导航平台有限公司总经理助理（挂职）、上海航天技术研究院规划计划部副部长。现任航天机电副总经理、航天机电第七届董事会董事会秘书。

　贺宁坡 先生：1983年11月出生，大学学历，会计硕士学位，高级会计师。曾任上海航天动力技术研究所财务处副处长、上海航天技术研究院财务部预算处副处长（主持工作）、航天机电财务部经理兼太阳能系统工程分公司总经理、上海航天工业（集团）有限公司财金管理部总经理。现任航天机电总会计师、内蒙古神舟硅业有限责任公司监事会主席。

　邓传洲 先生：1968年8月出生，博士研究生学历，会计学博士，教授，中国注册会计师。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、北大未名生物工程集团公司总裁助理、上海国家会计学院教授。现任致同会计师事务所合伙人、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事、航天机电第六届董事会独立董事。

　刘运宏 先生：1976年11月出生，法学博士，经济学博士后、法学博士后，副教授，硕士研究生导师。曾任国泰基金管理有限公司法律合规事务主管、航天证券有限责任公司投资银行部总经理。现任华宝证券有限责任公司总经理助理、投资银行部总经理、兼任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长、华东政法大学等校硕士研究生导师，广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事、中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、申能股份有限公司独立董事、航天机电第六届董事会独立董事。

　沈文忠 先生：1968年5月出生，博士研究生学历，半导体物理与半导体器件物理博士学位，教授，博士生导师。太阳能光伏科学与技术领域专家、教育部长江计划特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者。曾任中科院上海技术物理研究所助理研究员、美国佐治亚州立大学研究助理。现任上海交通大学物理学教授、上海交通大学太阳能研究所所长、上海市太阳能学会理事长、保利协鑫能源控股有限公司独立非执行董事、苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事、航天机电第六届董事会独立董事。

　证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2018-015

　上海航天汽车机电股份有限公司

　第六届监事会第二十九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第二十九次会议于 2018年 3月23日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场方式加通讯方式召开，应到监事 5 名，实到监事5名，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。

　监事在列席了第六届董事会第五十次会议后，召开了第六届监事会第二十九次会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过以下议案：

　1、《关于公司监事会换届选举的议案》

　公司第六届监事会监事任期届满，根据公司章程的规定，监事会推荐朴铁军、冯国栋、吴雁为第七届监事会由股东代表出任的监事候选人，本议案尚需提交股东大会选举（候选人简历附后）。

　公司监事会对第六届各位监事任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。

　2、监事会认为，公司第七届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合有关规定。监事会对第六届董事会第五十次会议审议通过的其他议案无异议。

　上海航天汽车机电股份有限公司

　监 事 会

　二〇一八年三月二十四日

　附简历：

　朴铁军 先生：1975年6月出生，大学学历，经济学硕士学位，研究员级高级经济师。曾任上海航天技术研究院民用产业部副部长、上海航天工业（集团）有限公司总裁助理兼投资发展部总经理、内蒙古神舟光伏电力有限公司董事长、上海航天工业（集团）有限公司财务总监。现任上海航天工业（集团）有限公司副总裁兼董事会秘书、上海航天技术研究院民用产业部部长、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事长。

　冯国栋 先生：1983年10月出生，大学学历，法律硕士学位，高级经济师。曾任上海航天技术研究院办公室法律事务处副处长。现任上海航天技术研究院纪检监察部法律事务处处长。

　吴 雁 女士：1970 年9月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，中国注册会计师。曾任航天机电财务负责人（总会计师）、董事会秘书、太阳能系统工程分公司总经理、上海航天控股（香港）有限公司董事兼财务总监等。现任上海航天工业（集团）有限公司财务总监（总会计师）。

　证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2018-016

　上海航天汽车机电股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东

　大会的通知

　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年4月13日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年4月13日 14点45分

　召开地点：上海市漕溪路222号航天大厦南楼715会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年4月13日

　至2018年4月13日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1详见2018年1月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 www.sse.com.cn 的公告 2018-008号。

　议案2-4分别详见2018年3月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 www.sse.com.cn 的公告 2018-014、015号。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　应回避表决的关联股东名称：上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天智能装备有限公司、航天投资控股有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作 为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代 表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股 东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理 人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

　2 、登记时间：2018年4月9日9:00—16:00

　3 、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼

　4 、信函登记请寄：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼航天机电董事会办公室， 并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235

　六、 其他事项

　1、会议联系方式

　联系电话：021-64827176 联系传真：021-64827177

　联系人：航天机电董事会办公室

　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　特此公告。

　上海航天汽车机电股份有限公司董事会

　2018年3月24日

　七、报备文件

　1、第六届董事会第五十次会议决议

　2、第六届监事会第二十九次会议决议

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海航天汽车机电股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月13日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■