股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-114

　债券代码：122096 债券简称：11 健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　六届监事会二十六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　健康元药业集团股份有限公司（下称本公司）六届监事会二十六次会议于2017年11月22日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2017年11月27日（星期一）以通讯表决形式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　审议并通过《关于本公司全资子公司深圳太太药业有限公司调整前海股权投资基金（有限合伙）份额的议案》

　本公司监事会认为：本次公司调整前海股权投资基金份额主要为公司战略规划部署及充分考虑到具体资金的使用安排，是对公司未来发展战略及规划作出的合理决策。同意公司将前海股权投资基金份额不超过人民币5亿元调整至不超过人民币2亿元。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇一七年十一月二十八日

　股票代码：600380 股票名称：健康元公告编号：临2017-116

　债券代码：122096 债券简称：11 健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　关于公开配售股份相关承诺的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）拟公开配售股份（以下简称：本次配股），为推进本次配股事项顺利进行及防止本次配股募集资金用于财务性投资，本公司就相关事项签署承诺函如下：

　一、未来将不再对前海股权投资基金（有限合伙）追加剩余3亿元投资

　2016年9月1日，本公司召开六届董事会二十二次会议，同意全资子公司深圳太太药业有限公司以有限合伙人身份用自有资金对前海股权投资基金（有限合伙）投资，投资规模不超过5亿元。截至目前，公司已投资前海股权投资基金（有限合伙）2亿元。根据公司战略规划及具体资金使用安排，公司针对前海股权投资基金（有限合伙）后续投资计划作出如下承诺：

　公司承诺未来不再对前海股权投资基金（有限合伙）追加剩余的3亿元投资。

　二、防止本次配股募集资金用于财务性投资

　本次发行募集资金到账后，公司将严格遵守《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，开设募集资金专项账户，保证募集资金按本次募投项目用途使用，不会直接或间接用于财务性投资。公司作出如下承诺：

　本次配股发行募集资金到位后，公司将严格按照公告披露的内容进行使用，按照公司募集资金管理办法的相关规定，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用；公司董事会将定期核查募集资金投资项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并在年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告；随时接受监管机构和保荐机构的监督；不变相通过本次募集资金以实施重大投资、资产购买或类金融投资。

　本次募集资金不会直接或间接用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇一七年十一月二十八日

　股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-115

　债券代码：122096 债券简称：11 健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　六届董事会四十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会四十二次会议于2017年11月22日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2017年11月27日（星期一）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　审议并通过《关于本公司全资子公司深圳太太药业有限公司调整前海股权投资基金（有限合伙）份额的议案》

　2016年9月1日，本公司召开六届董事会二十二次会议，审议并通过《关于本公司全资子公司深圳太太药业有限公司投资参股前海股权投资基金（有限合伙）事宜的议案》，本公司全资子公司深圳太太药业有限公司（以下简称：太太药业）拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称：前海股权投资基金），总投资金额不超过人民币50,000万元。

　截至目前，太太药业已投资前海股权投资基金2亿元，剩余认购份额人民币3亿元。

　基于公司战略规划及具体资金使用安排，本公司拟将上述前海股权投资基金份额不超过人民币5亿元调整为不超过人民币2亿元。本公司将依据《前海股权投资基金（合伙协议》约定，与前海方舟资产管理有限公司（普通合伙人）积极解决上述相关事项，并依据实际情况提交本公司董事会或股东大会进行审议并及时披露。

　本公司董事会授权公司经营管理层或其授权人士积极推进上述事项，并就上述事项签署必要的法律文书。

　本公司独立董事已就上述事宜发表同意的独立董事意见。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇一七年十一月二十八日

　股票代码：600380 股票名称：健康元公告编号：临2017-117

　债券代码：122096 债券简称：11 健康元

　健康元药业集团股份有限公司关于本公司全资子公司太太药业调整前海股权投资基金（有限合伙）份额的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年9月1日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开六届董事会二十二次会议，审议并通过《关于本公司全资子公司深圳太太药业有限公司投资参股前海股权投资基金（有限合伙）事宜的议案》，本公司全资子公司深圳太太药业有限公司（以下简称：太太药业）拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称：前海股权投资基金），总投资金额不超过人民币50,000万元。

　截至目前，太太药业已投资前海股权投资基金2亿元，剩余认购份额人民币3亿元。

　2017年11月27日，本公司召开六届董事会四十二次会议，审议并通过《关于本公司全资子公司深圳太太药业有限公司调整前海股权投资基金（有限合伙）份额的议案》：基于公司战略规划及具体资金使用安排，本公司拟将上述前海股权投资基金份额不超过人民币5亿元调整为不超过人民币2亿元。

　本次调整前海股权投资基金份额事宜本公司将依据《前海股权投资基金（合伙协议》约定，与前海方舟资产管理有限公司（普通合伙人）充分协商沟通处理方式，目前交易对手及交易方式尚未确定，本公司将依据实际情况履行相应的审批手续。

　本次公司调整前海股权投资基金份额，主要为公司战略规划部署及充分考虑到具体资金的使用安排，对公司生产经营等不存在重大影响。本公司将依据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇一七年十一月二十八日