证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2017-073

　日月重工股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

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　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年12月15日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第二次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年12月15日 14点30 分

　召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年12月15日

　至2017年12月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、

　各议案已披露的时间和披露媒体

　议案一：《关于聘任2017年年度审计机构的议案》已经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体事项参见2017年5月23日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告编号为2017-042的《日月重工股份有限公司董事会决议公告》、公告编号为2017-043的《日月重工股份有限公司监事会决议公告》及公告编号为2017-045的《日月重工股份有限公司关于聘任2017年度审计机构的公告》；

　议案二：《关于增加2017年日常关联交易额度的议案》已经第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体事项参见2017年10月26日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告编号为2017-068的《日月重工股份有限公司董事会决议公告》、公告编号为2017-069的《日月重工股份有限公司监事会决议公告》及公告编号为2017-070的《日月重工股份有限公司关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》。

　2、

　特别决议议案：无

　3、

　对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　4、

　涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　应回避表决的关联股东名称：傅明康、傅凌儿、陈建敏、宁波市鄞州同赢投资有限公司。

　5、

　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、

　会议登记方法

　1、登记手续：

　（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办 理登记手续；

　（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授 权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股 东授权委托书格式见附件。

　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇南村日月重工股份有限公司

　联系人：王烨、俞凯

　传真：0574-55007008

　电话：0574-55007043

　六、

　其他事项

　1、出席会议者食宿、交通费用自理。

　2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

　特此公告。

　日月重工股份有限公司董事会

　2017年11月27日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　日月重工股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月15日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2017- 072

　日月重工股份有限公司

　董事会决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年11月20日以书面及邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2017年11月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

　同意公司于2017年12月15日召开2017年第二次临时股东大会，相关股东大会召开通知详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的《日月重工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

　表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　2、审议通过《2017年度公司董监高薪酬分配的议案》；

　表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　特此公告。

　日月重工股份有限公司董事会

　2017年11月 27日