证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-090

　山东益生种畜禽股份有限公司

　关于为全资子公司追加担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司追加担保的议案》，为全资子公司烟台益生源乳业有限公司（以下简称“益生源乳业”）追加提供连带责任担保不超过1,500.00万元，详情如下：

　一、 担保情况概述

　1、前次担保事项

　公司于2017年03月28日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，其中：为益生源乳业申请银行流动资金贷款提供不超过1,500.00万元的担保。具体内容详见公司于2017年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于为子公司提供担保的公告》，公告编号：2017-046。

　2、本次担保事项

　益生源乳业为公司的全资子公司，由于益生源乳业业务增长迅速，为满足扩大生产经营规模的资金需要，拟向烟台银行毓璜顶支行申请不超过人民币1,500.00万元的流动资金贷款。公司拟为益生源乳业追加提供连带责任担保不超过1,500.00万元，累计担保额不超过3,000.00万元。

　上述追加提供担保事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

　本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后实施，无需提交股东大会审议。

　二、 被担保人基本情况

　名称：烟台益生源乳业有限公司。

　注册地址：烟台市福山区回里工业园。

　法定代表人：王巍。

　注册资本：人民币200万元。

　成立日期：2005年11月03日。

　经营范围：生产、销售：巴氏杀菌乳、发酵乳、饮料（蛋白饮料类）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　公司类型：有限责任公司（法人独资）。

　经营情况：

　截至2016年12月31日,益生源乳业总资产25,741,360.62元,净资产22,777,577.45元，资产负债率11.51%；2016年度实现营业收入36,176,738.10元,营业利润4,536,544.89元，净利润4,135,776.11元。（以上财务数据已经会计师事务所审计）。

　截至2017年09月30日,益生源乳业总资产42,782,624.34元,净资产24,749,700.64元，资产负债率42.15%；2017年01-09月实现营业收入26,940,624.03元,营业利润2,228,143.65元，净利润1,972,123.19元。（以上财务数据未经会计师事务所审计）。

　三、 担保的主要内容

　益生源乳业拟向烟台银行毓璜顶支行申请不超过人民币1,500.00万元的流动资金贷款。公司拟以连带责任担保的方式，为益生源乳业的上述贷款事项提供担保。担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以银行通过审批后与益生源乳业签订相关合同的期限为准。

　四、 董事会意见

　益生源乳业为公司的全资子公司，由于业务增长迅速，为满足扩大生产经营规模的资金需要，拟向烟台银行毓璜顶支行申请不超过人民币1,500.00万元的流动资金贷款。本次贷款主要用于生产经营需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东利益。

　同意公司为益生源乳业追加提供连带责任担保不超过1,500.00万元。

　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本担保公告日，公司及控股子公司已审批的担保余额为25,872.80万元，实际对外担保余额为19,849.33万元。本次担保后，公司及控股子公司实际对外担保累计金额不超过21,349.33万元，占公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产总额的14.51%。

　公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情况。

　六、备查文件

　1、第四届董事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　山东益生种畜禽股份有限公司

　董事会

　2017年11月28日

　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-091

　山东益生种畜禽股份有限公司

　第四届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　2017年11月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第十二次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2017年11月14日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

　审议通过《关于为全资子公司追加担保的议案》。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　烟台益生源乳业有限公司（以下简称“益生源乳业”）为公司的全资子公司，由于业务增长迅速，为满足扩大生产经营规模的资金需要，拟向烟台银行毓璜顶支行申请不超过人民币1,500.00万元的流动资金贷款。本次贷款主要用于生产经营需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东利益。

　同意公司为益生源乳业追加提供连带责任担保不超过1,500.00万元。

　本议案无需提交股东大会审议。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字的董事会决议。

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　山东益生种畜禽股份有限公司

　董事会

　2017年11月28日