本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式出资人民币6,000万元参与设立青岛海丝民和半导体基金企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司参与投资设立青岛海丝民和半导体基金的议案》，具体内容详见公司于2017年11月1日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于参与投资设立青岛海丝民和半导体基金的公告》（公告编号：2017-065）。根据上海证券交易所有关规定，公司就本次投资补充说明如下：

　一、 截至本补充公告发布日，合伙企业尚在办理工商注册登记手续，尚未取得营业执照，亦未开展实质业务。如遇不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险。目前合伙企业没有具体投资项目，未来项目投资情况尚未明确，亦存在重大不确定性。请投资者注意投资风险。

　二、 目前合伙企业各合伙人出资份额如下表，公司对合伙企业出资份额占比极低，因本次投资可能产生的收益对公司经营影响极小，可能产生的收益极为有限，但投资基金的投资周期长、项目收益的不确定性风险高。请投资者注意投资风险。

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　三、 公司作为合伙企业的有限合伙人，对合伙企业的运营、投资业务及其他事务的管理和控制没有决定权，对合伙企业投资项目决策无重大影响。有限合伙人不执行合伙事务，不能对外代表合伙企业。请投资者注意投资风险。

　四、 截至2017年三季度末，公司实现营业收入约16.18亿元。由于经营需要以及经营周转期原因，公司加大备货，导致现金流出较多，截至2017年三季度末经营活动产生的现金流量净额约-1.18亿元。本规划项目的投资将导致公司现金流减少，增加财务风险。请投资者注意投资风险。

　五、 公司与同行业上市公司对比情况

　1、与同行业上市公司业绩比较

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　公司2017年前三季度营业收入较去年同期基本持平，由于公司费用增加导致净利润水平略有下滑。与同行业可比上市公司相比，由于公司与其细分产品类型及应用类型不同，公司前三季度业绩表现并不如列示的可比上市公司。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

　2、与同行业上市公司市盈率比较

　公司主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计，以及被动件（包括电阻、电容、电感等）、结构器件、分立器件和IC等半导体产品的分销业务。充分考虑公司主营业务涉及的设计与分销业务两大体系，公司从两市上市公司中，选取如下9家作为可比上市公司，可比上市公司2017年11月2日的市盈率情况如下表：

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　数据来源：Choice金融终端

　从上表数据可见，截至2017年11月2日，可比同行业上市公司市盈率平均值为54.83，市盈率中位值为50.30；公司股票11月2日收盘价为32.05元，市盈率为98.35倍，公司市盈率较可比上市公司市盈率中位值及平均值明显偏高。公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　上海韦尔半导体股份有限公司

　董事会

　2017年11月3日