证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-070

　广东四通集团股份有限公司

　第三届董事会2017年第三次会议决议公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届董事会2017年第三次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2017年10月22日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2017年11月2日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　一、 董事会会议审议情况

　本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　同意公司拟用自筹资金投资设立全资子公司“深圳四通腾云科技有限责任公司”（暂定名，最终以登记部门核准的为准），该公司注册资本为1,000万人民币，主要以物联网应用及通讯技术应用为发展方向，尝试新兴产业业务拓展。主要经营范围以最终在登记部门登记注册的为准。

　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　广东四通集团股份有限公司董事会

　2017年11月2日

　证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-069

　广东四通集团股份有限公司

　关于拟投资设立全资子公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：深圳四通腾云科技有限责任公司（暂定，以工商核准名称为准，以下简称“子公司”）

　●投资金额：人民币1,000万元

　●特别风险提示：本次投资设立全资子公司尚需得到工商行政管理部门的审批，且子公司成立后将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　随着广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模的不断扩大，为进一步拓宽公司的发展领域和发展方向，提升公司的核心竞争力，公司拟以自有资金出资1,000万元人民币在广东省深圳市投资设立全资子公司。

　（二）投资履行的审批程序

　本次《关于投资设立全资子公司的议案》已经公司第三届董事会2017年第三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》与《公司章程》等有关规定，本次公司投资设立全资子公司的事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准，由公司经营管理层负责具体执行。

　（三）其他事项说明

　本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　二、投资主体的基本情况

　公司为本次投资的唯一主体。公司以自有资金1,000万元人民币出资，持有该子公司100%股权。

　三、拟投资设立全资子公司的基本情况

　1、公司名称：深圳四通腾云科技有限责任公司

　2、注册资本：1,000万元人民币

　3、企业类型：有限责任公司

　4、经营范围：以物联网应用及通讯技术应用为主要发展方向，尝试新兴产业业务拓展。

　5、股权结构：公司以自有货币资金出资1,000万元人民币，占注册资本的100%。

　以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

　四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　1、本次投资的目的及对公司的影响

　公司本次投资设立全资子公司，有利于提升公司的市场开发能力和服务能力，拓展公司业务、提供新的发展空间，从而实现公司的战略发展目标，提升公司的综合竞争实力和盈利能力。本次投资设立全资子公司符合公司的可持续发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　2、本次投资存在的风险

　本次投资设立全资子公司需要得到工商行政管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。对于本次投资过程中可能存在的各种风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，组建良好的管理团队，建立健全管理体系和内控制度，以满足业务发展需求及适应市场变化情况，积极防范和应对上述风险。公司将持续关注和推进子公司的设立，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广东四通集团股份有限公司

　董事会

　2017年11月2日