证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-63

　广东风华高新科技股份有限公司

　2016年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

　（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　二、会议召开和出席情况

　（一）会议召开基本情况

　1、现场会议召开时间：2016年9月12日下午14:50。

　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年9月11日 15:00—2016 年9月12日 15:00 期间任意时间。

　3、现场会议召开地点：肇庆风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。

　4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　5、召集人：公司第七届董事会 。

　6、主持人：公司第七届董事会董事长李泽中先生因公务出差，经过半数以上董事推选，由公司董事兼总裁幸建超先生主持本次股东大会现场会议。

　7、本次会议相关文件及通知分别刊登在2016年8月23日及9月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　（二）会议的出席情况

　截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为895,233,111股。根据已实施的《公司2015年度员工持股计划（修订稿）》规定,在公司2015年度员工持股计划的存续期内，员工持股计划放弃其所持有公司股票共6,449,860股对应的投票权，故公司本次临时股东大会有表决权的总股份数为888,783,251股。

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共12人，代表股份数为227,973,667股，占公司有表决权股份总数的比例为25.6501 %。其中出席本次会议的中小股东及股东代表10人，代表股份13,686,755股，占公司有表决权股份总数的比例为1.5399%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共5人，代表股份数为 227,510,307股，占公司有表决权股份总数的比例为25.5980%。

　3、通过网络投票参加会议的股东情况

　通过网络投票的股东共7人，代表股份数为463,360股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0521%。

　公司董事、监事、其他高级管理人员和见证律师出席了本次股东会议。

　三、提案审议和表决情况

　公司本次临时股东大会共审议12项议案，经出席会议的有表决权的股东及委托代理人审议，议案经表决全部通过，具体表决情况详见下表：

　■

　公司第八届董事会由幸建超、王金全、唐惠芳、刘科、赖旭、李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟等九名董事组成，其中李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟等四人为独立董事；公司第八届监事会由黄智行、丘旭明、陈大叠、唐浩、颜小梅共5名监事组成，其中唐浩、颜小梅为职工代表监事。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　（二）见证律师姓名:霍庭、林映明

　（三）结论性意见：

　1、公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及贵公司《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。

　2、公司本次股东大会的召集人、出席贵公司本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效。

　3、公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效。

　4、公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。

　5、本次股东大会选举产生的贵公司新一届董事会和监事会，即第八届董事会和第八届监事会均合法、合规、真实、有效。

　五、备查文件

　（一）《公司2016年第二次临时股东大会决议》；

　（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东风华高新科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年九月十三日

　证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-64

　广东风华高新科技股份有限公司

　第八届董事会2016年第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第一次会议于2016年9月1日以电子邮件方式通知全体董事， 2016年9月12日下午在公司1号楼3楼国际会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议，幸建超董事长主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

　经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

　一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　选举幸建超先生担任公司第八届董事会董事长。

　同意9票；不同意0票；弃权0票。

　二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　公司第八届董事会专门委员会委员具体情况如下：

　董事会战略委员会：

　召集人：幸建超；委员：王金全、赖旭、李耀棠、谭洪舟。

　董事会审计委员会：

　召集人：苏武俊；委员：幸建超、于海涌。

　董事会提名委员会：

　召集人：于海涌；委员：王金全、唐惠芳、李耀棠、苏武俊。

　董事会薪酬与考核委员会：

　召集人：李耀棠；委员：刘科、苏武俊、于海涌、谭洪舟。

　同意9票；不同意0票；弃权0票。

　三、审议通过了《关于聘请公司总裁、副总裁及财务负责人的议案》

　聘请王金全先生为公司总裁；同时聘请赖旭先生、廖永忠先生、李旭杰先生和张远生先生共四人为公司副总裁，其中：廖永忠先生兼任公司财务负责人。上述人员任期均为三年。

　同意9票；不同意0票；弃权0票。

　公司独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　四、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

　聘请陈绪运先生为公司董事会秘书、刘艳春女士为公司证券事务代表，任期均为三年。

　同意9票；不同意0票；弃权0票。

　公司独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　广东风华高新科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年九月十三日

　附件：

　公司董事长、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书

　及证券事务代表个人简历

　1、幸建超，男，1960 年12 月生，中共党员，硕士研究生。

　2009年5月至今 任公司总裁；

　2009年6月至今 任公司董事；

　2016年9月至今 任公司董事长。

　2、王金全，男，1976年5月生，中共党员，博士研究生。

　2007年12月至2013年12月 历任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、副部长；

　2013年12月至2014年10月 任广东省广晟资产经营有限公司办公室副主任、信息中心主任；

　2014年10月至2016年9月 任广东省广晟资产经营有限公司经营管理部部长；

　2015年12月至2016年9月 任广东省广晟研究开发院有限公司总经理；

　2016年9月至今 任公司董事兼总裁。

　3、赖旭，男，1968 年10 月生，中共党员，硕士研究生。

　2008年8月至今 任公司董事、副总裁。

　4、廖永忠，男，1969年1月生，中共党员，硕士研究生。

　2008年8月至今 任公司副总裁；

　2011年3月至今，任公司财务负责人；现兼任广州风华创业投资有限公司和风华矿业投资控股（香港）有限公司董事长,长春奥普光电技术股份有限公司副董事长，奈电软性科技电子（珠海）有限公司和 Hawthorn Resources Limited（澳大利亚）董事。

　5、李旭杰，男，1965年4月生，中共党员，硕士研究生。

　2008年8月至今 任公司副总裁，现兼任广东风华芯电科技股份有限公司董事、广东国华新材料科技股份有限公司董事长。

　6、张远生，男，1972 年6 月生，中共党员，硕士研究生。

　2009年5月至2015年9月 任公司下属端华片式电阻器分公司总经理；

　2015年9月至今 任公司副总裁；

　2016年8月至今 任光颉科技股份有限公司董事兼总经理。

　7、陈绪运，男，1974年7月生，大学本科，暨南大学在读EMBA。

　2007年7月至今 任公司董事会秘书。

　8、刘艳春，女，1975年8月，大学本科。

　2007年8月至今 任公司证券事务代表 。

　上述人员中除幸建超先生、赖旭先生、廖永忠先生、李旭杰先生、张远生先生和陈绪运先生因实施《公司2015年度员工持股计划》而间接持有公司部分股票外，其他人员均未持有公司股票；上述人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。

　公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

　■

　证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-65

　广东风华高新科技股份有限公司

　第八届监事会2016年第一次会议决议公告

　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2016年第一次会议于2016年9月1日以电子邮件方式通知全体监事，2016年9月12日下午在公司1号楼3楼国际会议厅召开,会议应到监事5人,实到监事5人。监事会主席黄智行先生主持了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及决定的事项，合法有效。

　经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　选举黄智行先生担任公司第八届监事会主席，任期三年。

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

　黄智行先生的个人简历详见2016年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第七届监事会2016年第六次会议决议公告》。

　特此公告。

　广东风华高新科技股份有限公司

　监 事 会

　二○一六年九月十三日